11/04/2014
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B e
S t a
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N C . S r e j e f k i c c i i t o i i r t k , , , d e r
R o c h t l y i x t ' i < v a n K o o p h a n e e t j L e U v e n , d e 0 1 A P R . 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* 1 4 0 7 9 2 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 6 8 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o i e : C A L U W A E R T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 1 3 - 3 0 2 0 1 - l e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a n t a n t s t e L u b b e e k o p 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e A a r s c h o t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 5 8 6 b l e d 0 4 v a k 2 0 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) v o o r d e e a ; I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) M y r i a m H e r m a n s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 m a a r t 2 0 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n a o h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n 3 7 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e - i z e l f - i d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e - I l e n a l s d e b e - i s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e , o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ; d e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e f r a o t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r i r e c h t o m o p v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e , s c h r i j - ' v e n ;
3 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 d e c e m b e r d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d e , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e l f d e d a t u m d i e , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s b l i j k t u l t , + d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) , b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 4 1 . 3 3 3 , 3 3 E o v e r e e n k o m s t i g d e , v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 1 N 1 B 9 2 . U i t d e z e b e s l i s s i n g b l i j k t t e v e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e ë n g a g e e r d , h e b b e n e e n b e d r a g v a n 3 7 . 2 0 0 E h e t z i j 9 0 p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l v a n ' d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t g e d u r e n d e 4 j a a r a a n t e h o u d e n .
4 ) v o o r l e g g i n g v a n k o p i e a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( r e f e r t e 0 0 0 0 / 0 1 0 3 / 1 4 5 5 )
5 ) K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e m a a k t ; m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e b i j g e z e g d e n a t u r a - l n - ' b r e n g t o e g e p a s t e s c h a t - i t i n g s - ' w i j z e e n d e e r v o o r a l s t e g e n - ' p r e s - d a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e - ' m a a k t d o o r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k c m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t c e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( E 4 1 . 3 3 3 , 3 3 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 4 . 1 3 3 , 3 3 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( E 1 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e m a t e v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A C a l u w a e r t s , i s d e , v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
,
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 3 7 . 2 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A C a l u w a e r t s . D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r C A L U W A E R T S R u d i ( 3 7 . 1 9 4 n i e u w e a a n d e l e n ) e n M e v r o u w V A N L A E R M i r i a m ( 6 n i e u w e a a n d e l e n ) , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 3 7 . 2 0 0 ) e n d e n o m i n a l e w a a r d e ( E 1 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r e n M e v r o u w C a l u w a e r t s V a n L a e r .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 "
6 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e h e e r C a l u w a e r t s d i e i n b e n g i n n a t u r a d e e d v a n , e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 1 9 4 ) w a a r v o o r 3 7 . 1 9 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e - i k e n d e n d o o r m e v r o u w V a n L a e r d i e i n b e n g i n n a t u r a d e e d v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e s e u r o ( ¬ 6 ) w a a r v o o r 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e - . k e n d
7 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n - ' l i j k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L J e a n H a l f l a n t s , n o t a r i s ( g e t )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g