31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14353-0411-016
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13226-0473-019
10/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e '
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E Z 9 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 6 4 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R 1 T T O M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e M e u r 1 , 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R
B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 m a a r t 2 0 1 3 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r v a n B V B A H E D D A ( m e t z e t e l t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 1 1 6 . 7 9 1 ) d . d . 3 0 m a a r t 2 0 1 3 , w a a r i n c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , m e v r o u w B r i t t G E E N S , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , w o r d t v e r v a n g e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 3 , d o o r : d e h e e r H a n s C L E Y N E N , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t 2 p e r s o n e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 7 , t e w e t e n :
- B V B A H E D D A , m e t z e t e l t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s C L E Y N E N , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- d e h e e r H a n s C L E Y N E N , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , H a n s C L E Y N E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O M S
V t
b e h t
a a r
B e l r .
S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e , e i z a n g
21/06/2012
ÿþ3 M o d W a d 1 , 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I Y I I I I I I V I I I I B I I I I I
* 1 2 1 0 9 9 9 3 *
V o r b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 6 - 2 0 1 2
H A S U U T i e
A n n e x e s c T ü M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 6 4 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T T O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e t e l b e e k s t r a a t 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L 1 E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 8 a p r i l 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n :
v a n : 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 4 ,
n a a r : 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 ,
G e t e k e n d , v o o r B V B A H E D D A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B r i t t G E E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.06.2012 12147-0020-015
21/02/2012
ÿþf ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r ! l l u I U I i f l i H J I J I I I I J I I I ' ! I H I I
a a r t h e t * i a o s a a s a *
B e l g i s c h S t a a t s b i a
R e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l
Q a F E B , 2 0 1 2
t e l S E L T
r l t e
- - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 6 4 . 9 9 5
B e n a m i n g B R I T T O M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e t e l b e e k s t r a a t 4
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g e n
b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n - g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 8 b l a d 3 2 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t
1 , O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e s t a t u t e n t e k s t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , z o n d e r d a t g e r a a k t w o r d t a a n d e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l ( b e h o u d e n s s c h r a p p i n g t o e g e s t a a n k a p i t a a l ) , h e t b o e k j a a r o f d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
3 . O n t s l a g v a n d e h e e r T o m G e e n s , w o n e n d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t E l i s a b e t h l a a n 6 4 b u s 2 , m e v r o u w D i a n e V a n d e v e l d e , w o n e n d t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , R e m e r s t r a a t 6 1 e n m e v r o u w M i c h e l l e V a n d e v e l d e , w o n e n d t e 2 2 3 0 H e r s e l t , S t a t i o n s s t r a a t 3 2 b u s C a l s b e s t u u r d e r s .
B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E D D A , m e t z e t e l t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w B r i t t G e e n s N N 7 5 . 0 3 . 1 5 - 0 8 4 . 9 2 , w o n e n d t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 , h i e r t o e a a n g e s t e l d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- d e h e e r H a n s C L E Y N E N , N N 7 4 . 1 0 . 1 1 - 0 8 3 . 4 7 , w o n e n d t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , K l e i n e M e u r 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- d e h e e r H a n s C l e y n e n e n B V B A H E D D A , b e i d e n v o o r n o e m d a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s ;
- B V B A H E D D A a a n t e s t e l l e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , 4 M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e i , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e ' , k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B T W : a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a i l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþb e l
B E
S t a
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V N N N I I V N I I I I I I I
" 1 1 1 3 7 6 7 7 '
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 8 . 5 6 4 . 9 9 5
B e n a m i n g
v o l u i t ) : B R I T T O M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e t e l b e e k s t r a a t 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m e i 2 0 1 1 w e r d :
i i I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 - 0 8 - 2 0 1 1
H A S S E L T t s Y i i i l e
B i p a g e n - b i j ~ h e t B e l g t s e l r S t a a t s b l a d _ - 1 2 f 0 9 1 2 0 i - 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u
- v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o p e n n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g . - b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p 3 .
b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
* m e v r o u w D i a n e V A N D E V E L D E , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a t , R e m e r s t r a a t 6 1 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m e v r o u w M i c h e l l e V A N D E V E L D E , w o n e n d e t e 2 2 3 0 l - l e r s e l t , S t a t i o n s s t r a a t 3 2 b u s C ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* d e h e e r T o m G E E N S , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , E l i s a b e t h l a a n 6 4 b u s 2 ,
a l s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d , D i a n e V A N D E V E L D E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r , e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s , n e t z i j v a r d e p e r s o ( o ) n l e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.08.2011 11391-0028-015
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 17.08.2010 10412-0290-015
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 18.06.2009 09247-0152-015
03/09/2008 : HA052300
03/06/2008 : HA052300
05/06/2007 : HA052300
13/06/2005 : HA052300
03/06/2005 : HA052300
20/12/2004 : HA052300
22/06/2004 : HA052300
04/07/2003 : HA052300
26/06/2001 : HA052300
15/06/1996 : HA52300
01/01/1993 : HA52300
13/06/1992 : HA52300
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01/01/1988 : HA52300
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04/07/1986 : HA52300
01/01/1986 : HA52300
26/01/1985 : HA52300
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