06/11/2013
ÿþ~
~ . - - r i - - - \ ` . f ? . : . . J ~ i ? 1 H I Í i i 1 L ~ . 1 1 . ,
M o d P D F 1 1 . 1
[ j ~ t ~ 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S e e s e '
2 v 4 K 1 f f 2 4 1 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i g i n g e t t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 8 8 . 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a b a n t s e B r a s s e r i e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r w e g 2 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e r b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d e n d i t v a n a f h e d e n v a n : - d e h e e r D e b u y s t R o l a n d , w o n e n d e t e Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 4 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e b e e r B e n z i r a r R a c h i d , w o n e n d e t e O v e r i j s e , G e m s l a a n 3 1 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r H e n d r i c k x R u d y , w o n e n d e t e M e i s e , L a n d b e e k s t r a a t 2 6 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D e b u y s t R o l a n d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n i i o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13292-0345-018
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 30.07.2012 12348-0446-018
25/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 8 8 . 3 7 7
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S i g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ô r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A B A N T S E B R A S S E R I E E N " , w a a r v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , K o u t e r w e g 2 , b e s l o t e n h e e f t : "
: ; I . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n ; : t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k e w a a r d e .
D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t u i t g e v o e r d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g ; ; v e r l e e n d e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n .
D e g e z e g d e t e r u g b e t a l i n g w o r d t e e r s t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k i n g e b r a c h t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l , v e r v o l g e n s , v o o r ; z o v e e l a l s n o d i g , o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s , e n t e n s l o t t e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e n i e t b e l a s t e r e s e r v e s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e t e r u g b e t a l i n g t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e ,
b e k e n d m a k i n g v a n d i t u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d p l a a t s v i n d e n . "
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t : "
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i j j í h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c S I M O N , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , H a a g d o o m l a a n 1 1 , a l s b e s t u u r d e r ; ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n d e h e e r E r i c S I M O N , v o o r n o e m d , t e o n t h e f f e n u i t z i j n f u n k t i e v a n : '
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V O O R . G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
' ; G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
î C
v ~ 5 i
G r i f f i e
B e n a m i n g : B R A B A N T S E B R A S S E R I E E N
Z e t e l : K o u t e r w e g 2
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11195-0534-017
26/01/2011
ÿþm o l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
1 4 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 1 3 6 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 8 8 . 3 7 7
B e n a m i n g : B R A S S E R I E M A R I A D A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r w e g 2
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A S S E R I E M A R I A D A L " , w a a r v a n d e z e t e l ; g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , K o u t e r w e g 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B R A B A N T S E B R A S S E R I E E N " .
2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t : « Z i j d r a a g t d e n a a m « B R A B A N T S E B R A S S E R I E E N » .
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O U T C O M E D A T A M A N A G E M E N T , t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - j
W o l u w e , K a m e l i a l a a n 1 0 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t : ;
n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t : :
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , v e r z a k i n g , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
E . A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10359-0435-017
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 07.08.2009 09546-0349-017
07/05/2015
ÿþM c d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
C ` i g e l . , J r z u E l t V a l l r i o p
l u m p o
2 e l 2 0 1 5
t e r g r i f f i e V a g r W e t . : = f i c l ' i ^ n d s t a I i g _ r P r i 7 + r , z - y * 1 v . = : ~ ~ : ~ , r ~ _ ~ E r u s s e j
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 8 8 . 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r a b a n t s e B r a s s e r i e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r w e g 2 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - B e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t p e r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 v e r p l a a t s t n a a r I s i d o o r V a n B e v e r e n s t r a a t 2 0 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . D e b u y s t R o l a n d , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 0 1 1 0 4 1 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t l a s t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r a i l e n i e u w e c o n t r a c t e n e n / o f d a d e n v a n m e e r d a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s v e r e i s t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5
R u d y H E N D R I C K X
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15360-0553-017
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16331-0558-017