16/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ B R U S S E L
f i 7 O r t ~ ~ ~ i e ~ 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 2 9 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L A T E L L A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k ; F r a n s B a e t e n s s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A T E L L A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , F r a n s B a e t e n s s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 0 2 9 . 8 9 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n ' d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t s a l d o ( n e t t o b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r s t o n d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , ' o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n o f ,
h a a r d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , h e t z i j d o o r :
- d e h e e r H a n s G r o e n i n c k v o o r z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g f z e v e n h o n d e r d v i j f f i g s t e ( 6 0 0 1 7 5 0 s t e )
- m e v r o u w M i e k e G r o e n i n c k v o o r v i j f e n z e v e n t i g / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 7 5 1 7 5 0 s t e )
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n v o o r m e l d b e d r a g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A B L A T E L L A ' : m e t n u m m e r B E 1 0 7 7 7 5 9 2 5 0 7 6 0 4 b i j B e l f i u s
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d d e d a t o 2 0 1 3 e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ; k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n ; i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ; b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o l g e n d e b o e k j a r e n
4 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g
1
1 2 , 1 a 1 p 1 I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e f g i s e S t a a t s b l a d
A a n g e z i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r h e t l a a t s t p e r 1 0 j u n i 2 0 0 9 w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 7 5 0 L e s n i k , F r a n s B a e t e n s s t r a a t 6 , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 8 7 4 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n s n e d e v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 L e n n i k , F r a n s B a e t e n s s t r a a t 6 . . . " 7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v o l g e n d e t e v e r v a n g e n ;
" D e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n o f g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n o v e r v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 2 4 9 , 2 5 1 e n 2 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v o l g e n d e t e v e r v a n g e n :
" D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m " w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o - ' l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . "
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h e t a r t i k e l 2 0 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d ` v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' e n ' g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ' t e v e r v a n g e n d o o r " h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
8
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
9 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g