13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 7 1 J 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a E 1 I I I 1
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
3 0 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n g f i f f i q e d e r l a n d s t a l i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e
0 5 5 4 e f " 4 2 4 5
B i o S i l O n l i n e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a c k w e g , 1 1 3 t e 1 7 0 1 D i l b e e k
r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l -
O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B I O M I N E R A L S , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z e n d e r s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 . 9 0 6 . 9 6 4 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d ( G e e r t ) M a u r i c e W i r t z , w o n e n d e t e 1 5 4 1 S i n t - P i e t e r s - K a p e l l e , R o o s b r o e k s t r a a t 2 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
2 . D e h e e r Z O U I N A M o h a r n e d , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t , A z a l e a s t r a a t 1 0 9 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a ë l E l i a s V e r s e h u e r e n , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , S a c k w e g 1 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M V C O N S T R U C T , m e t z e t e l t e 1 7 0 1 D i l b e e k , S a c k w e g 1 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 1 5 9 . 3 7 6 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a ë l E l i a s V e r s c h u e r e n , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , S a c k w e g 1 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N T E L I O N , m e t z e t e l t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , V r i j h e i d s l a a n 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 5 7 7 , 7 7 4 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h a ë l V e r s c h u e r e n , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , S a c k w e g 1 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A P P 1 L Y E V E R A F T E R , m e t z e t e l t e
2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n p u t l e i 3 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r n u m m e r
0 4 6 4 . 0 0 8 . 8 0 4 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h a ë l V e r s c h u e r e n , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k ,
S a c k w e g 1 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t ,
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l l i k h e i d
D e c o m p a r a n t e n v e r m e l d o n d e r n u m m e r s 1 e n 3 h i e r v o o r , v e r k l a r e n d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r s
o p z i c h t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e
o v e r i g e c o m p a r a n t e n w o r d e n g e a c h t e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r s t e z i j n .
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m B i o S i l O f f l i n e .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 1 D i l b e e k , S a c k w e g , 1 1 3 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
d e o n l i n e v e r k o o p v a n e n o n l i n e m a r k e t i n g v o o r v o e d i n g s s u p p l e r n e n t e n , g e n e e s m i d d e l e n ,
m e d i c a l d e v i c e s , c o s m e t i c a e n g e z o n d h e i d s p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e r k o o p v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , g e n e e s m i d d e l e n , m e d i c a l d e v i c e s , c o s m e t i c a e n g e z o n d h e i d s p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n a a n w i n k e l k e t e n s .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d e n m o e t i n z i j n b r e e d s t e z i n w o r d e n u i t g e l e g d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t n a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l s t o r t i n g
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d ; h e t b e d r a g b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r f i s N V . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m 6 b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
- d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A ( " d e K l a s s e A b e s t u u r d e r s " ) ;
- d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e B ( " d e K l a s s e B b e s t u u r d e r s " ) .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t z a l , t e n m i n s t e é é n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n l i c h t e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n h u n g e n o m i n e e r d e n .
E l k m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r m o e t w o r d e n o p g e v u l d b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d i t m a n d a a t v a c a n t w e r d . I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t , e r n i e t i n s l a a g t o m e e n ( g e z a m e n l i j k e o v e r e e n g e k o m e n ) l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r t e l e g g e n b i n n e n v o o r m e l d e p e r i o d e v a n é é n ( I ) m a a n d , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v o o r d e w e l k e g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d v o o r g e l e g d o p t e v u l l e n , t o t d a t d i e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t h e e f t v o o r g e l e g d . H e t n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n a f s t a n d v e r k l a r i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e P e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n z a l t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e z a l w o r d e n v e r v a n g e n , h a d v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e v e r w i j d e r i n g t e e i s e n v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r ( s ) v e r k o z e n n a z i j n o f h u n v o o r s t e l l i n g , e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n o m d e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n .
I n g e v a l e e n m a n d a a t o p e n v a l t e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e c o ö p t e e r d , z a l d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t d a t i s o p e n g e v a l l e n , h e t z e l f d e r e c h t v a n v o o r s t e l h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
B é a b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e B , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t . Z i j w o r d e n ' a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d . D e e e r s t e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s w o r d e n e c h t e r b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t z i j n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . H i j z a l h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . H i j k a n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 8 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 2 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n e T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n
p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e
e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s
v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e v o r i g e a l i n e a ' s
A r t i k e l 2 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g
o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f
v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 0 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 2 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 3 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e
s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e
b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t
t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r
a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d
t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
V o C e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A :
( 1 ) d e h e e r G e r a r d W I R T Z , w o n e n d e t e 1 5 4 1 H e r n e , R o o s b r o e k s t r a a t 2 ;
( 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N N O V I t e S c h o t e n m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r
H u g o V a n H o o f ; v e n n o o t s c h a p O . N . 0 4 4 7 . 8 6 1 . 4 7 0 .
- o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B :
( 1 ) d e h e e r M i c h a ë l V E R S C H U E R E N , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , S a c i c w e g 1 1 3 ;
( 2 ) d e h e e r G i o v a n n i C A N I N ' , w o n e n d e t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , V r i j h e i d s l a a n 2 8 ,
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n w o r d e n d e h e e r G e r a r d W i r t z , K l a s s e A b e s t u u r d e r , e n d e H e e r M i c h a ë l V e r s c h u e r e n K l a s s e B b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r . Z i j w o r d e n " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " g e n o e m d .
5 . V o l m a c h t e n
M e v r o u w L i e s b e t V e r l e d e n s , w o o n s t k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p B I O M I N E R A L S , t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z e n d e r s t r a a t 1 2 o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d t a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e z i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n v i e r v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g