27/05/2014
ÿþ M o d W a r c l 1 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E W N E R I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r v a n g i n g v a n b e s t u u r d e r e n A l g e m e e n D i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 :
D e V o o r z i t t e r l e g t e e n b r i e f v o o r v a n M a z e r i n e P a r t n e r s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t V l i e b e r g h , v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 w a a r u i t b l i j k t d a t h i j o n t s l a g n e e m t u i t u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r m e t . i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , z o a l s a a n g e h e c h t a a n h u i d i g v e r s l a g r A n n e x 1 " ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n d a n k t d e h e e r V i n c e n t V i l e b e r g h v o o r z i j n g e w a a r d e e r d e , m e d e w e r k i n g . O p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m C o r r u y t , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s L e e u w , M e e r s t e e n 4 2 , a l s b e s t u u r d e r , t o t e n m e t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . F l e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r W i m C o l r u y t a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t h i j g e e n f u n c t i e u i t o e f e n t o f u i t g e o e f e n d h e e f t e n o n d e r g e e n e n k e l e m a a t r e g e l v a l t d i e h e m d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z o u v e r b i e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r P e t e r C a l u w a e r t s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r h e t t e k e n e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n , v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j r a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k v o o r e n i g e a n d e r e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n ,
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 5 , 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , b e s l o t e n o m D i m n i c k B V B A , A l g e m e e n D i r e c t e u r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k C o e n e n , t e v e r v a n g e n d o o r P a r k w i n d N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m B i e s e m a n s , e n h e m t e b e n o e m e n t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n B e l w i n d N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t D l m n i c k B V B A e n d e h e e r F r a n k C o e n e n v o o r z i j n g e w a a r d e e r d e s a m e n w e r k i n g i n h e t B e l w i n d p r o j e c t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t P a r k w i n d N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m B i e s e m a n s , d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g v o l g e n s d e a l g e m e n e r i c h t l i j n e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n E 3 e l w i n d N V e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t P a r k w i n d N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m B i e s e m a n s , t e v e n s d e h i e r o n d e r o p g e n o m e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n :
a . H e t d a g d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g v o l g e n s d e a l g e m e n e r i c h t l i j n e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g t e r z a k e ;
b . N e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r i n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ) ;
c i - l e t n e m e n v a n e l l e n o d i g e o f n u t t i g e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
_ . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r a f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e t S M E ! 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . H e t o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j , a a n d e e l h o u d e r s , k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , ( o n d e r ) a a n n e m e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , l o k a l e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s , p o s t - e n t e l e c o m b e d r i j v e n , b e l a n g e n v e r e n i g i n g e n e n j o u r n a l i s t e n t e n b e h o e v e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
e l - l e t e i s e n e n o n t v a n g e n v a n e n i g e s o m g e l d , d o c u m e n t o f g o e d , h e t b e w a r e n e r v a n o p w e l k e w i j z e o o k e n h e t t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n d i t v e r b a n d ;
f . H e t o p s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t - r a p p o r t e n e n h e t p r e s e n t e r e n e r v a n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
g . H e t v o o r z i t t e n v a n h e t M a n a g e m e n t T e a m .
h . H e t s u p e r v i s e r e n v a n d e Q H S S E M a n a g e r ( Q u a l i t y , H e a l t h , S a f e t y , S e c u r i t y e n E n v i r o n m e n t ) .
i . H e t a a n w e r v e n v a n e n i g e w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d i e n s v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o f h i ë r a r c h i s c h e p o s i t i e , h e t b e p a l e n v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , v e r g o e d i n g , a l s o o k d e t e w e r k s t e l l i n g s m o d a l i t e i t e n e n p r o m o t i e v a n e n i g e w e r k n e m e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s b i n n e n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s t i p p e l d e b e l e i d . H e t a a n w e r v e n v a n e e n w e r k n e m e r m e t e e n j a a r l i j k s b r u t o l o o n g e l i j k o f h o g e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , a l s o o k h e t b e ë i n d i g e n v a n e n i g e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n e e n l i d v a n h e t M a n a g e m e n t T e a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a l t e v e n w e l n i e t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r .
H e t a f s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t e n h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e f o r m a l i t e i t e n n o d i g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e p e r s o n e e l s g e b o n d e n b e l a s t i n g s - o f s o c i a a l r e c h t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n , o f v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n .
F l e t s l u i t e n v a n a k k o o r d e n m e t s o c i a l e e n o v e r h e i d s o r g a n e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r ; d e V e n n o o t s c h a p i n p e r s o n e e l s m a t e r i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n i n c o m i t é s , r a d e n , o r g a n e n v a n w e r k n e m e r s o f w e r k g e v e r s o f d e r d e n , o n d e r h a n d e l i n g e n v o e r e n e n a k k o o r d e n a f s l u i t e n ;
j . F i e t s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r , b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 e x c l , B T W p e r j a a r e n p e r z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r , d i t a l l e s b i n n e n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s t i p p e l d e b e l e i d . H e t b e ë i n d i g e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r d e w e l k e l i d i s v a n h e t M a n a g e m e n t T e a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a l t e v e n w e i n i e t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r ;
k k l e t s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n a g e n t , v e r d e l e t o f l e v e r a n c i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e i n v e s t e r i n g , d i e n i e t v o o r z i e n i s i n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d b u d g e t , b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) ;
M e t e i s e n e n o n t v a n g e n v a n e n i g e s o m g e l d , d o c u m e n t o f g o e d , h e t b e w a r e n e r v a n o p w e l k e w i j z e o o k e n h e t t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n d i t v e r b a n d ;
a f s l u i t e n o f h e t t o e k e n n e n v a n h u u r e n h e t s l u i t e n v a n e e n h u u r o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g o n r o e r e n d o f r o e r e n d g o e d m e t e e n m a x i m a l e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 p e r j a a r , v o o r z o v e r e e n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t n i e t i s v o o r z i e n i n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
n . H e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n a a n v r a g e n t o t m a c h t i g i n g e n h e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e f r e c h t e l i j k e v e r g u n n i n g o f m a c h t i g i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n c o n c e s s i e a a n v r a g e n d e w e l k e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g o e d g e k e u r d , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t o f f s h o r e w i n d t u r b i n e p r o j e c t d a t d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d .
o . - l e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n ; a a n g i f t e s d o e n , v e r m i n d e r i n g , o n t h e f f i n g o f k w i j t s c h e l d i n g v o r d e r e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n ;
p . A l l e v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n e n a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e w a r i n g s t e l l e n ; e l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p m a k e n ;
q . F i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ( i n c l u s i e f v o o r d e R a a d v a n S t a t e ) o f i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r s t e r ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n t e z i j n v o o r d e z e p r o c e d u r e s , h e t b e k o m e n v a n a i l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n e n d e z e t e l a t e n u i t v o e r e n ;
e A l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u l s p u n t b a n k o f w i j z i g i n g e n d a a r v a n v o r d e r e n , a l l e d o c u m e n t e n n e e r l e g g e n o p d e G r i f f i e , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e R S Z , b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n i n h e t a l g e m e e n b i j i e d e r e w e t t e l i j k
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r z i e n e i n s t a n t i e w a a r d i t d o o r r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t w o r d t ; a l l e s t u k k e n g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p l a t e n o v e r m a k e n . .
s i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , a l l e b r i e v e n , d o c u m e n t e n , a k t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n , b r i e f w i s s e l i n g , d a g v a a r d i n g e n e t c . a f t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t , r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r v u l l e n , p l e e g v o r m e n v e r v u l l e n , w o o n p l a a t s k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n g e z e g d e b e v o e g d h e d e n , a l l e n o d i g e d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d a t P a r k w i n d N V , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g c l e r d e h e e r W i m B i e s e m a n s , b e v o e g d i s o m é é n o f m e e r d e r e v a n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h i e r b o v e n w o r d e n o p g e s o m d
a a n e n i g p e r s o o n v a n z i i n k e u z e o v e r t e d r a g e n . z a l e v e n w e l n i e t b e v o e g d z i j n o m d e z e
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n i n h u n g e h e e l a a n e n i g e p e r s o o n o v e r t e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r P e t e r C a l u w a e r t s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r h e t t e k e n e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n , v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k v o o r e n i g e a n d e r e o p e n b a a r m a k i n g s f o r r n a l i t e i t e n . .
P e t e r C a l u w a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I 3 1 , 1 1 1 1 1 1 1
I l
u h l u
b e e a l B e S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p B e l w i n d g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 t e 3 0 0 0 L e u v e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s ; S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 t e 3 0 0 0 L e u v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t m a n d a a t a a n P e t e r C a l u w a e r t s o m d e z e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n h i e r o e t e t e k e n e n , w a a r o n d e r d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
P e t e r C a l u w a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
N E E R G E L E G D
2 7 J U M 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U f i f i l e
16/09/2014
ÿþl i
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l i i 1 , 1 1 1 1 1 1 1 l l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l e r w e r " a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B e l w i n d N V d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t a f t r e d e n v a n d e h e e r E r i k V a n d e B r a k e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 . "
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e r v o l l e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r i k V a n d e B r a k e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i j i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r v a n B e l w i n d N V g e s t e l d h e e f t l n d e p e r i o d e v a n a f d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w a a r o p d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e k w i j t i n g b e t r e k k i n g h a d t o t d e d a t u m w a a r o p z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e z i j n a f t r e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s j a a r l i j k s e k w i j t i n g v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E r i k V a n d e B r a k e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n S e p t e m b e r 2 0 1 5 z a l j a a r l i j k s e k w i j t i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r l e n e n a a n d e h e e r E r i k V a n d e B r a k e m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 P *
P e t e r C a l u w a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e i w i n d
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
- 5 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
t r I f t i o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 24.09.2014, NGL 08.10.2014 14646-0195-043
23/10/2014
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ,
E
S t * 1 4 1 9 4 5 2 6 *
G r i f f i e R e c i l L b s r i k v a n K o o p h s n d c l
L i G r i f f i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l w i n d
( v e r k o r t ) :
1 ;
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
! E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 9 s e p t e m b e r i l ! 2 0 1 4 , v ó ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : .
: I v e n n o o t s c h a p " B E L W I N D " h e e f t b e s l o t e n : ,
l ! G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R S L A G ,
,
! ! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o m o e m d e v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e !
! ! c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ; z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t . ,
! ! E e n o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 0 v a n h e t W e t b o e k ! ! ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t g e t e k e n d " n e m i e t t e d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s ! ! ! g e z e g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n !
: j u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l . ,
! ! O P H E F F I N G V A N D E C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N ,
,
, i ! D e t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , z i j n d e K l a s s e A e n K l a s s e B , w e r d e n i n g e v o e r d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l : i v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 4 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j : h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n O B s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 6 9 2 2 .
,
. , ,
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o p t e h e f f e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 0 ; ! ! s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t p l a a t s v i n d e n v a n c l o s i n g v a n d e 1 S h a r e l P u r c h a s e A g r e e m e n t ' d i e w e r d o n d e r t e k e n d o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 t u s s e n P a r k w i n d N V , S u m i t o m o C o r p o r a t i o n e n !
! ! S u m m i t R e n e w a b l e E n e r g y B e l w i n d 1 L t d m e t b e t r e k k i n g t o t d e k o o p v e r k o o p v a n !
d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " K o o p v e r k o o p o v e r e e n k o m s t ' ) , ! ! z o a l s g e w i j z i g d n a d i e n , w a a r d o o r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n é é n g e l i j k e s o o r t w o r d e n , d i e a l l e n d e z e l f d e !
r .
: r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n h e b b e n . .
i i W I J Z I G I N G V A N D I V E R S E B E P A L I N G E N V A N D E S T A T U T E N ,
, D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i v e r s e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t p l a a t s v i n d e n v a n c l o s i n g v a n d e i ; .
K o o p v e r k o o p o v e r e e n k o m s t , o n d e r m e e r .
i l - D e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ;
- D e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n k o m s t , b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g v a n d e R a a d v a n ! !
i . , .
; ; B e s t u u r ; .
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a r t i k e l e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n i n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e ! :
, , . ;
! : p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d . ; .
1 1 A F S C H A F F I N G V A N D E B E S T A A N D E S T A T U T E N E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N
, ,
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n e n b e s l u i t t e v e n s d e j ! i i b e s t a a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n o m d e z e t e i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e s t a t u t e n , z o n d e r e n i g e l i I I w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n i i
i i o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t p l a a t s v i n d e n v a n c l o s i n g v a n d e K o o p v e r k o o p o v e r e e n k o m s t . , .
! ! , G O E D K E U R I N G V E R G O E D I N G C O M M I S S A R I S , .
. ,
. . i ! D e v e r g a g e n n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g d e p e r 3 1 ! : . .
, .
m a a r t 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 5 . 4 0 0 , 0 0 ) . q
( H E R ) B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N B E V E S T I G I N G V A N B E N O E M I N G O P V O O R D R A C H T V A A 4
j i D E A A N D E E L H O U D E R S
, .
! : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n ! !
. . ,
! ! o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t p l a a t s v i n d e n v a n c l o s i n g v a n d e K o o p v e r k o o p o v e r e e n k o m s t :
1 1 q
:
P 4
1 1 1
1 .
m o d 1 1 . 1
- M I H A R A K e n c h l , w o n e n d e t e K a m i i k e d a i 4 - 4 2 - 5 , O h t a - k u , T o k y o 1 4 5 - 0 0 6 4 , J a p a n , m e t b i s n u m m e r '
6 4 4 4 3 0 - 2 1 7 - 5 0 , o p v o o r d r a c h t v a n S u m m i t R e n e w a b l e E n e r g y B e l w i n d 1 L t d . e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n ;
- M U R A K A T A N a o k i , w o n e n d e t e B e n t e n 1 - 2 2 - 3 3 , U r a y a s u - s h i , T i b a - k e n 2 7 9 - 0 0 2 6 , J a p a n , m e t b i s n u m m e r 5 6 2 2 1 4 - 0 6 8 - 6 6 , o p v o o r d r a c h t v a n S u m m i t R e n e w a b l e E n e r g y B e l w i n d 1 L t d . e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n ;
S A K A I Y o i c h i , w o n e n d e t e M a r c - C h a g a l l - S t r . 9 4 , 4 0 4 7 7 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , m e t b i s n u m m e r 6 2 4 6 1 8 - 1 6 7 - 4 4 , o p v o o r d r a c h t v a n S u m m i t R e n e w a b l e E n e r g y B e i w i n d 1 L t d , e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
Z i j n / H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n , w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t z e f o n b e z o l d i g d w a r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d a t d e v o l g e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , w e r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n h e r b e n o e m t d e z e p e r s o n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n , w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t p l a a t s v i n d e n v a n c l o s i n g v a n d e K o o p v e r k o o p o v e r e e n k o m s t :
- D e h e e r B I E S E M A N S W i m P a u l , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - D e n i j s l a a n 4 6 7 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 6 . 2 6 - 3 4 9 . 9 7 , o p v o o r d r a c h t v a n P a r k w i n d ;
D e h e e r B A E T E N S K o e n w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S n e p p e l a a r 7 5 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 2 . 1 8 - 3 3 5 . 4 0 , o p v o o r d r a c h t v a n P a r k w i n d ;
D e h e e r C O L R U Y T W i m , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 4 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 7 . 2 8 - 2 2 5 . 7 1 , o p v o o r d r a c h t v a n P a r k w i n d ;
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J V L A A N D E R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E V O O R D E J a n P i e t e r , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 7 . 3 1 - 1 9 1 . 7 3 , o p v o o r d r a c h t v a n P a r k w i n d ;
- D e h e e r S M E L I K W i l l e m , w o n e n d e t e 2 1 0 1 z p H e e m s t e d e , O o s t e r l a a n 1 7 ( N e d e r l a n d ) , m e t b i s n u m m e r 5 4 4 6 2 2 - 0 6 5 - 5 2 , o p v o o r d r a c h t v a n Z e e w i n d I s . v .
M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n v e r l e e n t b o v e n d i e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , a l s o o k a a n P e t e r C a l u w a e r t s , w o o n s t k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t p l a a t s v i n d e n v a n c l o s i n g o n d e r d e K o o p v e r k o o p o v e r e e n k o m s t z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n a l d u s d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e b e t r e f f e n d e b e s l u i t e n i n d e z e a k t e , v a s t t e l a t e n s t e l l e n v o o r d e n o t a r i s .
V O L M A C H T A D M N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n , v e r s l a g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
s l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i u i i i i u u n
* 1 4 1 9 8 1 7 3 *
" u
I I I I
. . N E E R C , ; ' 7 1 2 : G D 2 0
C r à ï j e R e c r i t e c z : n k ' f a n K o o p h a n d e l
t e . L G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L I N I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L W I N D , g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" D a a r o m w e r d u n a n i e m b e s l o t e n :
4 . d e b i j z o n d e r e m a c h t e n , z o a l s t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , P a r k w i n d N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B i e s e m a n s , z o a l s t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , i n t e t r e k k e n e n t e v e r v a n g e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s v o l g t :
" U z a l d e t i t e l v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r d r a g e n e n m a g i n e e n i n t e r n a t i o n a l e o m g e v i n g t e v e n s d e t i t e l " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e o f " C E O " g e b r u i k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t u , i n u w h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r , m e t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
a l i e t u i t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e a l g e m e n e r i c h t l i j n e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ;
b . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ) ;
c . H e t n e m e n v a n a i l e n o d i g e o f n u t t i g e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
d . H e t o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n a a n d e e l h o u d e r s , k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , ( o n d e r ) a a n n e m e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , l o k a l e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s , p o s t - e n t e l e c o m b e d r i j v e n , b e l a n g e n v e r e n i g i n g e n e n j o u r n a l i s t e n t e n b e h o e v e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
e . H e t e i s e n e n o n t v a n g e n v a n e n i g e s o m g e l d , d o c u m e n t o f g o e d , h e t b e w a r e n e r v a n o p w e l k e w i j z e o o k e n h e t t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n d i t v e r b a n d ;
f . H e t o p s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t - r a p p o r t e n e n h e t v o o r l e g g e n e r v a n a a n d e r a a d v a n P e s t u u r .
g . H e t v o o r z i t t e n v a n h e t M a n a g e m e n t T e a m .
t o e z i c h t h o u d e n o p d e C I H S S E M a n a g e r ( " Q u a l i t y , H e a i t h , S a f e t y , S e c u r i t y a n d E n v i r o n m e n t " ) .
i . H e t a f s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t e n h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e f o r m a l i t e i t n o d i g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e p e r s o n e e l s g e b o n d e n b e l a s t i n g s - o f s o c i a a l r e c h t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , o f v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 e x c l . B T W p e r j a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . H e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t s o c i a l e e n o v e r h e i d s o r g a n e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n d i e s m e e r v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g p e r o v e r e e n k o m s t v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 e x c l . b t w p e r j a a r ; m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s m a t e r i e s , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n c o m i t é s , r a d e n , o r g a n e n v a n w e r k n e m e r s o f w e r k g e v e r s o f d e r d e n , o n d e r h a n d e l i n g e n v o e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 e x c l . B T W p e r o v e r e e n k o m s t , p e r j a a r ;
k . H e t s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s , b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 e x c l . B T W p e r j a a r , d i t a l l e s b i n n e n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s t i p p e l d e b e l e i d . H e t b e ë i n d i g e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 e x c l . B T W p e r j a a r , b i n n e n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s t i p p e l d e b e l e i d .
l . H e t s l u i t e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t e e n a g e n t , v e r d e l e r o f l e v e r a n c i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e i n v e s t e r i n g , b e p e r k t t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) ;
m . H e t s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n m a x i m a l e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r j a a r ;
n . H e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n a a n v r a g e n t o t m a c h t i g i n g e n h e t o p s t e l l e n e n i n d i e n e n v a n e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e f r e c h t e l i j k e v e r g u n n i n g o f m a c h t i g i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a a n v r a g e n v o o r c o n c e s s i e s e n e n i g e a n d e r e m a t e r i ë l e v e r g u n n i n g e n o f t o e l a t i n g e n d e w e l k e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n e n t e w o r d e n g o e d g e k e u r d e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t o f f s h o r e w i n d t u r b i n e p r o j e c t d a t d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e o o g d .
o . H e t v e r v u l l e n v a n a i l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n ; a a n g i f t e s d o e n , v e r m i n d e r i n g , o n t h e f f i n g o f k w i j t s c h e l d i n g v o r d e r e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n , a i l e r e c h t s m i d d e l e n a a n w e n d e n e n d a d i n g e n t r e f f e n d i e n a a n g a a n d e , m e t e e n p l a f o n d v a n m a x i m u m E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r j a a r ;
p . A l l e v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n e n a i l e a n d e r e d a d e n v a n b e w a r i n g s t e l l e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d e p r e m i e v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r j a a r ; e l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p m a k e n ;
q . A l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K m i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g e n d a a r v a n v o r d e r e n , e n i g e d o c u m e n t e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n e n i g e r e c h t b a n k , b i j d e R S Z , b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n i n h e t a l g e m e e n b i j i e d e r e i n s t a n t i e w a a r d i t d o o r r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t w o r d t ; a i l e s t u k k e n g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
r . A a n g a a n d e b a n k z a k e n o f a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d :
O m , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 , b e h a l v e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n ( i ) o n d e r b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n , ( i i ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f ( d i ) o m t e v o l d o e n a a n w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e i s t e n , w a a r v o o r d e h o g e r g e n o e m d e l i m i e t n i e t g e l d t ;
- A i l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e f i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
- H e t i n n e n v a n a i l e s o m m e n a l s m e d e h e t b e w a r e n e n b e h e r e n e r v a n o p g e p a s t e w i j z e ;
- A i l e s o m m e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e l e n i n g e n o f f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n i n o n t v a n g s t n e m e n ;
- V a n e l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n e l l e s o m m e n o f w a a r d e n a a n v r a g e n , o p v r a g e n e n o n t v a n g e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n o f z o u d e n k u n n e n z i j n i n h o o f d s o m , m e t i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , t e w e l k e n t i t e l o o k ; a l l e i n c o n s i g n a t i e g e g e v e n s o m m e n o f w a a r d e n l i c h t e n ; o v e r a i l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n g e l d i g e k w i j t i n g n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v e r l e n e n ; d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n k r e d i e t b r i e v e n , b e t a a l e f f e c t e n o f - b e l o f t e n v e r l e n g e n ; a f b e t a l i n g s p l a n n e n t o e s t a a n , s c h u l d v e r g e l i j k i n g e n v a s t s t e l l e n e n a a n v a a r d e n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n a a n n e m e n e n t o e s t a a n - ; e n
- A i l e n o d i g e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , a l l e b r i e v e n > d o c u m e n t e n , a k t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n , b r i e f w i s s e l i n g , d a g v a a r d i n g e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n a f t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t , r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r v u l l e n , w o o n p l a a t s k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n g e z e g d e b e v o e g d h e d e n , a i l e n o d i g e d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n .
s . D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e p r e c i s e e r d d a t u t e v e n s d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m é é n o f m e e r d e r e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n d i e h i e r b o v e n w o r d e n o p g e s o m d a a n e n i g w e r k n e m e r v a n d e S e r v i c e P r o v i d e r v a n u w k e u z e t e d e l e g e r e n , o n d e r u w v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . U z a l e v e n w e l n i e t b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n i n h u n g e h e e l a a n e n i g e p e r s o o n o v e r t e d r a g e n . E n i g e g e g e v e n t o e s t e m m i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e l e g a t i e , v e r m i n d e r t g e e n s z i n s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e S e r v i c e P r o v i d e r , d i e a a n s p r a k e l i j k b l i j f t v o o r z i j n e i g e n f o u t e n e n o v e r t r e d i n g e n e n v o o r d e z e d i e b e g a a n z i j n d o o r z i j n g e d e l e g e e r d e n n e t a l s o f d e z e d o o r h e m z e l f w e r d e n b e g a a n . A i s e e n g e v o l g h i e r v a n k a n g e e n h a n d e l i n g , f o u t o f o v e r t r e d i n g b e g a a n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e i n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e S e r v i c e P r o v i d e r a i s e e n g e v a l v a n o v e r m a c h t o f h a n d e l i n g
v a n d e r d e m e t h e t o o g o p h e t o n t s l a a n v a n d e S e r v i c e P r o v i d e r v a n e n i g e v a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n o f v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
1 . . 1 h e e f t m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m d e b e v o e g d h e i d o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n e n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , e n h e t i s u n i e t t o e g e s t a a n b u i t e n d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n t e h a n d e l e n . "
D i t d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e t o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 m e i 2 0 1 4 .
7 . A a n d e h e e r P e t e r C a l u w a e r t s , w o o n s t k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k M e e s t e r V i r g i n i e C l a m s , M e e s t e r N i c o l a s d e C r o m b r u g g h e , e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n
V i r g i n i e C i e s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h b u c l e n
" ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t a l D e c o s t e r s t r a a t u t I 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G S A K T E
E r b l i j k t u i t a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d e v o l g e n d e v e r k l a r i n g v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L W I N D " :
D e h e e r C A L U W A E R T S P e t e r L e o n a r d D i a n e , d e w e l k e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o o n s t k e u z e d o e t t e 3 0 0 0 L e u v e n , S i n t M a a r t e n s t r a a t 5 , v o l m a c h t d r a g e r , h i e r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e
; í b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L W I N D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7 , d i e w e r d g e h o u d e n v o o r o n d e r h a v i g e n o t a r i s o p d a t u m v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e t v o l g e n d e v e r k l a a r t
ç _ D a t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L W I N D " , w e r d g e h o u d e n , m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 , O p h e f f i n g v a n d e o a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
a ) L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d i v e r s e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
3 . A f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
4 . G o e d k e u r i n g v e r g o e d i n g c o m m i s s a r i s .
5 . ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s .
6 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r w i j z i g i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e ( s ) .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
D a t d e b e s l i s s i n g e n o p v o o r n o e m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t p l a a t s v i n d e n v a n c l o s i n g v a n d e ' S h a r e P u r c h a s e A g r e e m e n t d i e w e r d o n d e r t e k e n d o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 t u s s e n P a r k w i n d N V , S u m i t o m o C o r p o r a t i o n e n S u m m i t R e n e w a b l e E n e r g y B e l w i n d 1 L t d m e t b e t r e k k i n g t o t d e k o o p v e r k o o p v a n 3 5 1 . 0 0 0 a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e w i j z i g d n a d i e n ;
D a t d e c l o s i n g v a n d e ' S h a r e P u r c h a s e A g r e e m e n t , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , d a a d w e r k e l i j k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n ;
- D a t a i l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n b e s c h r e v e n i n d e b e s l u i t e n v a n v o o r n o e m d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r w e z e n l i j k t z i j n ;
- D a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r v o o r n o e m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s v o l l e u i t w e r k i n g
v e r k r i j g e n ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D i t ©
m o d 4 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U O N
9
B E L G E ! ¬ ` ~ E E ~ ~ G ~ , ~ ~ . , ' r _
B A r È T e R e c i n t i 3 a n f e K o a p ; r 4 , : d i l ' '
C t e t ' ~ r i # f i e ~
M O N I T E U R
3 0 - 1 0 - 2 0 1 4 E _ G I S C H S T A A T S
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2014
ÿþM o - c l w o i 6 1 1 . 7
I n d + e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L W I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u s t i a a n 1 7 6 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t b e s l i s t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K u s t l a a n 1 7 6 t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e n a a r V i t a l D e c o s t e r s t r a a t 4 4 , 3 0 0 0 L e u v e n v o o r h e t e i n d e v a n h e t k a l e n d e r j a a r 2 0 1 3 .
J e a n - T h o m a s C A M B I E R
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R g ~ ~ ~ l ~ ~ F - ~ V A N D E
T B A N K N K O O P H A N D E L T E
0 4 - 0 1 - 2 0 t 4 p , B R i J e ? ( Á H . I N M 3 r G E )
E L G I S C H S T A A T S B L A D D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
~
1 1 1 , 1 1 ( 1 1 , 1 , 1 ( 1 1 1 1 1 J 1 u n i
i u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.09.2013, NGL 21.10.2013 13636-0323-039
09/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R t e l f '
R E C H T B A N K V A N K 4 0 P H A S V D 1 't . 1
B R U G G E ( M e n g 2 ~ 1 3 B u t a n e ,
" e 3 S E P .
G > r t n i ` y e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e d w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l ; K u s t l a a n 1 7 6 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p d a t u m v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e , v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t E r i k C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r f _ u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e ' , z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t P e t e r C a l u w a e r t s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r o m d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d e k e n n i s n a m e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P e t e r C a l u w a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2012
ÿþM o d W o r d 9 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 4 1 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l w i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u s t l a a n 1 7 6 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s D , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r , e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e H e e r E r i k C l i n c k ( I B R N r . 0 1 1 7 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W i m B i e s e m a n s M a z e r i n e P a r t n e r s B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V i n c e n t V l i e b e r g h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
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