16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 " 1 4 1 6 7 3 3 *
N e e r g e l e g d r , s i f f 0 i i é r
R e c h t b a n k v : x ~ ~ F s u c r i l a n d e ,
1 . r a w e n , Q 2 , , J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 6 7 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L - A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 2 2 b u s 3 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G . K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L - A I R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 2 2 b u s 3 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 0 6 7 . 1 0 7 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r t o e g e v o e g d e w a a r d e m e t n u m m e r B E 4 4 2 , 0 6 7 , 1 0 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " K B H O T E L C O N S U L T " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o n y B o u c k a e r t , t e K a l k e n o p 9 n o v e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 0 1 1 3 0 - 6 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j o n d e r a n d e r e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S i m o n a r t t e L e u v e n o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 9 6 e n w a a r b i j d e b e n a m i n g o c k m e e r m a a l s w e r d g e w i j z i g d .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , e n w a a r b i j d e n a a m o n d e r a n d e r e w e r d g e w i j z i g d i n " B E L - A I R " , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h S i m o n a r t t e L e u v e n o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 1 1 3 - 2 2 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d b l e v e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l a g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( 5 5 . 7 6 8 , 0 6 E U R ) z i j n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n ; v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 5 1 . 6 0 5 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 7 0 . 2 0 5 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 5 2 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 3 3 , 9 1 E U R ) e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , i n z e l f d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 5 1 . 6 0 5 , 0 0 E U R ) .
D e s o m v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 5 1 . 6 0 5 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g 6 7 6 - 2 8 1 9 4 2 0 - 8 1 e n z a l v r i j g e g e v e n w o r d e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n i n s t r u m e r e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 ~ 2 1 4
V o g r ;
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e v e n n o t e n k r i j g e n v o o r h u n i n b r e n g i n g e l d v i j f h o n d e r d é é n e n t w i n t i g " ( 5 2 1 ) ' n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 5 1 . 6 0 5 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 7 0 . 2 0 5 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 2 7 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g z a l e r n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s v o l g t u i t z i e n :
D e H e e r B R E M S K r i s t i a a n E u g è n e P a u l M a r i a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 5 m e i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 2 2 b u s 3 0 3 , h o u d e r v a n 6 3 5 , 5 a a n d e l e n .
M e v r o u w D E M E J o é l l e M a r i e A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e M a r s e i l l e ( F r a n k r i j k ) o p 3 1 j a n u a r i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 2 2 b u s 3 0 3 , h o u d s t e r v a n 6 3 5 , 5 a a n d e l e n .
T O T A A L : d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t g e h e l e k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 7 0 . 2 0 5 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 2 7 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z E S D E B E S L U I T
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r , m e v r o u w D E M E J o e l l e , v o o r n o e m d , p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w B R E M S L a u r a L i l i a n e M a r i e - T h é r è s e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 8 7 , R R 8 7 . 0 2 . 1 9 - 2 5 4 . 4 7 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t 6 6 e n d e h e e r B R E M S P a u l R e n é J e a n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 8 8 , R R 8 8 1 1 . 1 6 - 4 0 5 . 7 0 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 2 2 b u s 3 0 3 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . T I E N D E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t & b e l a s t i n g s c o n s u l e n t S t e p h a n M a r t e n s b v b a " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n 1 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e p h a n M a r t e n s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n b a n k a t t e s t .
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g