17/01/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ' a i l n i r t g s r t r : 0 4 4 6 . 1 8 6 . 4 3 9
- + e n a r n i n g
v a : ~ ; i t t : A s k o m o
0 6 J A N . 2 0 1 1
I 1 0 1 1 1 1 I I i j I l I 1 1 1 0 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M I 1 I 1 1 I
" i i o o ~ e 3 a "
' , c o r b e i o u f l s r a a n t t i ' F t l : # F : : l g i 5 e S t t . ~ t s b l a . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a " 7 t ' t e
. - c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 2 5
= D e e l : ' v e d a a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G R E C H T E N V R U C H T G E B R U I K - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D f A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e ' G r i m b e r g e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r ; b e s l i s t h e e f t :
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o .
2 ) d e v o o r z i t t e r e r v a n t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e ; v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
3 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n a d e v i e r d e p a r a g r a a f :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h , h a n d e l s , f i s c a l e - , : t e c h n i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e ; h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , ! p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n ! b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i ë e l b e h e e r .
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l , h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t : w i s s e l r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o e n z o v o o r t .
- H e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e i n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i s c h e m a r k t e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s ! m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
4 ) d e r e c h t e n t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n a l s v o l g t t e r e g e l e n :
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t v a n h e t b e s t a a n v a n : e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k o p d e d o o r h a a r u i t g e g e v e n a a n d e l e n , h e b b e n z o w e l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t o m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e o n t v a n g e n d i e z i j a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s : v e r s t r e k t .
D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r h e b b e n , v o o r z o v e r z i j a a n d e d a a r t o e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ; v o l d o e n , h e t r e c h t o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e e i s e n , e l k m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n w a a r v o o r : h i j t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n .
D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r h e b b e n h e t r e c h t o m o p a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n w e z i g t e : z i j n . Z i j k u n n e n e r b e i d e h e t v r a a g r e c h t u i t o e f e n e n .
V o o r d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k , w o r d t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , o n g e a c h t o v e r w e l k b e s l i s s i n g e r w o r d t ; b e r a a d s l a a g d .
A l l e d i v i d e n d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e p e r i o d e s w a a r i n h e t r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k b e s t o n d , a l s o o k ; a l l e u i t k e r i n g e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a a r t o e t i j d e n s d e d u u r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t b e s l i s t , k o m e n i n v o l t e e i g e n d o m t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
O n v e r m i n d e r d h e t v o o r a f g a a n d e b e h o r e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n , d i e e r t o e l e i d e n o f : k u n n e n l e i d e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e u w e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , s p e c i ë n o f : B , . e r r n e l c i e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n i g a n d e r g o e d o f r e c h t v e r w e r v e n , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e n i e u w e e f f e c t e n , s p e c i ë n o f a n d e r e g o e d e r e n o f r e c h t e n d i e u i t h o o f d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t e n w o r d e n v e r k r e g e n , k o m e n i n b l o t e e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r e n i n v r u c h t g e b r u i k a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r e e n v o o r s t e l t o t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d i e n t d e z e b e s l i s s i n g e e n s l u i d e n d g e n o m e n t e w o r d e n d o o r z o w e l v r u c h t g e b r u i k e r a l s b l o t e e i g e n a a r . B i j g e b r e k a a n e e n s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r w o r d t h e t v o o r s t e l g e a c h t t e z i j n v e r w o r p e n .
D e v o l l e e i g e n a a r , o f v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r , h e b b e n h e t r e c h t o m o v e r d e i n d e z e b e p a l i n g g e n o e m d e r e c h t e n e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t e s l u i t e n . D e z e a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g o v e r e e n k o m s t i s t e g e n w e r p e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v i j f d e w e r k d a g n a v e r z e n d i n g v a n h e t s c h r i j v e n w a a r m e e e r h a a r e e n c o p i e v a n d e b e t r o k k e n a k t e i s m e e g e d e e l d .
5 ) d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e r v a n t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n , p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
6 ) t e v e n s d e v o o r z i t t e r e r v a n t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S t r a g i e r , b e d r i j f s r e v i d o r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n w e l k v e r s l a g , g e d a t e e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 ; 0 , d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
4 . B e s l u i t
O p b a s i s v a n d e v e r r i c h t e w e r k z a a m h e d e n v e r k l a r e n w i j d a t w i j d e b e o o g d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m , z o a l s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o n d e r h a v i g v e r s l a g , h e b b e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t . e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 1 . 0 6 7 . 3 3 0 i s E U R 4 8 . 1 9 1 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 . 1 1 5 . 5 2 1 m a a r h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l d a t v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e s l o t e n A a n s p r a k e l i j k h e i d i s v e r e i s t .
B r u s s e l , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S T R A G I E R , V e n n o o t ( g e t e k e n d )
7 ) o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g " A S K O M O " e n m e t b e h o u d v a n d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e w i j z i g d z o a l s h i e r v o r e n b e p a a l d . H e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r b i j h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n - e n v e r m e e r d e r i n g e n .
H e t k a p i t a a l z a l v o o r t a a n . v a s t g e s t e l d z i j n o p E 1 . 1 1 5 . 5 2 0 , 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 5 . 0 0 0 , 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e w i s s e l d w o r d e n t i t e l p e r t i t e l t e g e n d e t h a n s b e s t a a n d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e h o g e r i n g e r o e p e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
8 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " A S K O M O " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l l e m s t r a a t 2 5 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H a a r p a t r i m o n i u m , g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n s l e c h t s t e v e r v r e e m d e n , w a n n e e r d e z e
b o u w r i j p z i j n o f w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n ,
o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r n e m e n o f
v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j k a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h , h a n d e l s , f i s c a l e - , t e c h n i s c h e , t e c h n o l o g i s c h e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i ë e l b e h e e r .
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t w i s s e l r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o e n z o v o o r t .
- H e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e i n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i s c h e m a r k t e n .
- D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n m a c h t i g i n g e n w e r d e n
b e k o m e n w a a r n o d i g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t
h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s r t e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t
Z i j m a g i n z u l k e o n d e r n e m i n g e n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
i n t e r p r e t e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 . 1 1 5 . 5 2 0 , 8 6 e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n d e e l s i n g e l d s p e c i ë n e n d e e l s i n n a t u r a e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s
h e r r o e p b a a r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n
a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 u 0 0 u u r . I n d i e n d e z e
d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e
b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r
a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e ,
3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
i e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r
v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n H e t
v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t .
l ' o o r "
t , i e r 4 o u r i C 7
h u t
F 3 t h
{ S t a l t s t 3 f a o
" i
A
V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e :
1 ) d e h e e r L e o D E V A L C K , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l Î e m s t r a a t 2 5
2 ) d e h e e r D a v i d D E V A L C K , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S t ó o f s t r a a t 5 9
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g
v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 e n t o t d i e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e h e e r L e o D E V A L C K , v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
1 0 ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E M A F I S C . " m e t k a n t o r e n t e 1 7 3 0 A s s e , V e l m 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c O k e n s , w o n e n d o p h e t z e l f d e a d r e s , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . F . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p 9 e I <