18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 14.11.2013 13659-0171-017
08/05/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 A P R 2 0 1 b
a R u s s a
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 E 1 1 3 0 7 2 8
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 2 1 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m i r a t o
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e S P R L B R U N O F A L L Y , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o F a l l y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . K w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T e n e i n d e t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g , w o r d t d e H e e r J e a n - P i e r r e C A L L E W A E R T , a v e n u e M a x i m e V a n P r a a g 3 / 1 2 , 1 1 8 0 U c c l e , d i e a a n v a a r d t , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r , e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e z e b e n o e m i n g z a l b e k r a c h t i g d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3
M . F o r g e t M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t d o o r F o r g e t M a r t i n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k 8 v e r m e l d e n : R e c t o - : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.11.2012, NGL 02.01.2013 13001-0007-017
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.11.2011, NGL 30.11.2011 11620-0483-018
05/07/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a i B e l ! S t a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ° 1 0 1 2 . 3 . J U N z o
B R U S S E R .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 2 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m i r a t o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m )
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a i s v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l t e O v e r i j s e o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
g e r e g i s t r e e r d t e n k a n t o o r O v e r i j s e d e e e n e n t w i n t i g s t e j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ,
b o e k 1 2 7 , b l a d 1 3 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e . a ; i n s p e c t e u r K . G u n s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V L I F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 5 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 3 0 0 0 0 0 , 0 0 ) n a a r V I E R H O N D E R D V L I F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 5 0 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e , u i t g i f t e v a n 4 6 5 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s : v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e V I E R D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G ( 4 6 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n T W E E Ë N D E R T I G k o m m a Z E S E N T W I N T I G e u r o ( ¬ ' . . 3 2 , 2 6 ) p e r a a n d e e l .
2 . B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D , V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 5 0 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 5 0 ' , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E R T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I I F T I G ( 1 3 9 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 3 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
e n a r t i k e l 5 w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D V I U F T I G D U I Z E N D E U R O ( E ; 4 5 0 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 9 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d e r t i e n d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
6 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2011
ÿþr M a l 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b ' 1 1 1 1 1 R I I I I I I I J O I 0 1 1 1 1 1 M i e &
2 2 M A R . 2 0 1 1
G r i f f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 2 1 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m i r a t o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 t ? 1 9 3 2 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 9
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
b e s l i s t d e h e e r G u y S m o l b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n :
- C o m m e r c i ë l e b r i e f w i s s e l i n g
K a n d i d a t u u r s t e l l i n g e n
- O f f e r t e s
- L e n i n g e n e n k r e d i e t a a n v r a g e n a l s 2 d e h a n d t e k e n i n g s a m e n m e t d e G e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ( C . E . 0 ) M a r t i n e F o r g e t
- A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a l s 2 d e h a n d t e k e n i n g s a m e n m e t d e G e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ( C . E . 0 ) M a r t i n e F o r g e t
M a r t i n e F o r g e t
G e d e l e g e e r d b e s t t u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : l l a a n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 0 1 1 0 4 [ 2 0 1 1 - - A n n e x e s - d t M o n i t e u r - - b e l g e
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 08.11.2010, NGL 07.12.2010 10624-0001-018
18/01/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2015, GGK 06.01.2016, NGL 15.01.2016 16014-0439-018
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 24.10.2016, NGL 31.10.2016 16666-0410-018