14/12/2012
ÿþ M a f 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , ) , 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
B U ~
G r i f f i e 0 5 D E C . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 - 0 , , 4 c 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M D E C O
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e a n R o e l a n t s s t r a a t 2 2 1 6 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) G o s p o d a r c z y k M a r c i n J a n u s z , R u e d e R e i g e r s v l i e t 4 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
2 ) K a p u t A d a m , J e a n R o e l a n t s s t r a a t 2 2 / 6 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
3 ) M i c h a l a k E m i l i a , J e a n R o e l a n t s s t r a a t 2 2 / 6 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
O P R I C H T I N G .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t .
o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m " A M D e c o " .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e J e a n R o e l a n t s s t r a a t 2 2 / 6 , 1 8 3 0 M a c h e l e n .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 2 5 0 , 0 0 :
E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k e e n e u r o e n v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 , 2 5 E U R ) .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
d o o r G o s p o d a r c z y j M a r c i n J a n u s z v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n , d o o r s t o r t i n g
v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
d o o r K a p u t A d a m v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g .
v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
d o o r M i c h a l a k E m i l i a v o o r n o e m d s u b 3 ) , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n
b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
t o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n d e u r e n , r a m e n , k o z i j n e n , l u i k e n , j a l o e z i e ë n , p l i n t e n , s t a a f l i j s t e n , e n z . u i t k u n s t s t o f
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n e n d e l e n d a a r v a n
- H e t v e r s p a n e n d b e w e r k e n v a n m e t a l e n
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n m e u b e l e n
- D e b o u w v a n a u t o w e g e n e n a n d e r e w e g e n
- H e t s c h i l d e r e n v a n m a r k e r i n g e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n
- H e t b o u w r i j p m a k e n e n h e t r u i m e n v a n t e r r e i n e n
- H e t i n s t a l l e r e n v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n
- H e t a a n b r e n g e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l e n i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n i n g e b o u w e n '
e n a n d e r e b o u w w e r k e n
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n , a a n k o e l k a m e r s e n
p a k h u i z e n , a a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n
- H e t i n s t a l l e r e n v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s
- H e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n
- H e t r e i n i g e n v a n g e v e l s d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z .
- H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n
- T o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- H e t v e g e n v a n s c h o o r s t e n e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n
- H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n
- D e i n s t a n d h o u d i n g ( i n c l u s i e f o p g r a v i n g s w e r k e n ) v a n h i s t o r i s c h e p l a a t s e n e n g e b o u w e n
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n ,
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e r e g l e m e n t e n e v e n w e l a l l e e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d v o o r g e s c h r e v e n v o o r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n .
O P R O E P I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r . D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d i e d e r e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i p m a c h t t i e n u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ,
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l d a t d e e l u i t m a a k t v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s g e s c h o r s t . E v e n z o h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e h o u d e r u i t t r e d e n d i s e n w i e n s a a n d e l e n n o g n i e t z i j n o v e r g e d r a g e n o f v e r n i e t i g d ,
D e a a n d e l e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l h e b b e n g e e n s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s , w a a r o p z i j e v e n w e l h e t r e c h t h e b b e n o m a a n w e z i g t e z i j n . D e a a n d e l e n v a n h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d e n d e r h a l v e o o k n i e t m e e g e r e k e n d v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n h e t s t e m m i n g s q u o r u m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
J A A R V E R S L A G
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d ,
E é n m a a n d v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d i t o r g a a n d e d o c u m e n t e n , s a m e n m e t e e n v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
H i j ( z i j ) z a l ( z u l l e n ) e e n v e r s l a g o v e r h u n c o n t r o l e o p d r a c h t o p s t e l l e n , V i j f t i e n d a g e n v á ó r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e
a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T A F R E K E N I N G
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e
p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v a l s t o r t i n g v a n d e
a a n d e l e n .
A l s o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e
v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n
o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 2 e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s t e
b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) K a p u t A d a m , J e a n R o e l a n t s s t r a a t 2 2 / 6 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
2 ) M i c h a l a k E m i l i a , J e a n R o e l a n t s s t r a a t 2 2 1 6 , 1 8 3 0 M a c h e l e n
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n o p r i c h t e r s e n b e s t u u r d e r s o m t e b e n o e m e n :
- t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : K a p u t A d a m
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : K a p u t A d a m
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d u s o p g e m a a k t t e M a c h e l e n e n a a n g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2
M i c h a l a k E m i l i a G o s p o d a r c z y k M a r c i n J a n u s z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H a n d t e k e n i n g e n :
K a p u t A d a m