30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í ~ ~ U S S I ~ ,
1 9 A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
I I I
1 9 9 1 0 1 6 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 7 0 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G C P r o c e s s i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p B e r g e n 4 7 0 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p 3 a p r i l 2 0 1 4
" N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t o n t s l a g n e r v e n d o o r d e h e e r O l i v i e r D e m e i j e r v a n z i j n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r B e r t r a n d D u r y ( B e l g , g e b o r e n o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 5 0 8 1 M e u x , R u e d e l a R i d a l e 2 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 1 1 2 1 0 8 7 2 6 ) , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D u r y z a l d o o r d e e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b e v e s t i g d w o r d e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d w o r d e n :
" Y v e s D e l e y e , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
" B e r t r a n d D u r y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" K o e n C o l m a n , b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , v e r v a l l e n .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . "
Y v e s D e l e y e
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t e v a r e c i é e s ê g d f o n t v a n g e n o p
0 9 J I U 1 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 1 1 9 0 1
I I l l
b e t
O e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 7 0 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G C P r o c e s s i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p B e r g e n 4 7 0 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p 7 m e i 2 0 1 4 « V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p s s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
K r a c h t e n s a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l s 1 6 e n 1 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p s s t a t u t e n v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e t w e e p e r t w e e o f a l l e e n h a n d e l e n , m a a r i n d i t l a a t s t e g e v a l s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r , d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
" P h i l i p p e B a s t i e n , G e n e r a l M a n a g e r , B u i l d i n g &