WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR
Dénomination : WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 859.869.762

Publication

02/01/2014
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

W~

7 -12- 2O13

e, bl~s Eee.F4l*; van

1 çACIPI?:f~i~.ritnetQ !vIl" «0H~I i~N







'14000997*





Oridernemingsnr : 0859.869.762

Benaming

(voluit) : WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boerenkrilgstraat 133 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder I lid Directiecomité

** Beslissing van de Raad van Bestuur van Willemen General Contractor NV van 3105/2013 : -

Beslist werd om met ingang van 01/05/2013 te benoemen als lid van het directiecomité:

-Hofco BVBA, met ondememingsnummer 0533 988 760 vast vertegenwoordigd door de heer Filip Hofkens

Beslissing van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 03/06/2013:

Met éénparigheid der stemmen werd beslist om de heer Bram Willemen, wonende Heidestraat 7 te 2801 Heffen, te herbenoemen als bestuurder, en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal eindigen na de algemene vergadering der aandeelhouders over boekjaar 2018.

Ir. Johan Willemen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.06.2013 13245-0100-042
11/09/2012
ÿþiL ieAÁ~~ Maf Werd 11.1

NEERGELEGD

31 AUG. 2012

-

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MFdELEN



II~NI~I~NI~OMM~IM~II~N~

" iaississ*

ber ai

BE

Sta

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : 0859.869.762

Benaming

(voluit) : WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boerenkrijgstraat 133 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen commissaris + verbetering aan de akte zoals neergelegd dd. 1910312010 mbt de benoeming gedelegeerd bestuurder + Benoeming leden Directiecomité

1, Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 4 juni 2012 op de zetel van de vennootschap









B lTagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge





Er werd met eenparigheid van stemmen beslist te herbenoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar : de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 54 vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker.



2. Verbetering aan de neerlegging dd. 19/03/2010 van de akte met betrekking tot de herbenoemingen gedelegeerd bestuurder, neerlegging zoals deze verschenen is in het B.S. dd, 31/03/2010:

De juiste weergave van de akte betreffende de herbenoeming van gedelegeerd bestuurder is

"Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur gehouden op 10 juli 2009 op de zetel van de vennootschap:

De Raad van bestuur beslist eenparig en unaniem te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder

-de heer Tom Willemen

-de heer Johan Willemen





Het mandaat van de heer Tom Willemen is bezoldigd.

3. Beslissing van de Raad van Bestuur van Willemen General Contractor NV van 01/11/2011



Beslist werd om met ingang van heden de leden van het directiecomité te vervangen en de volgende

personen te benoemen tot leden van het directiecomité:

-De heer Johannes Willemen, Gedelegeerd Bestuurder

-Tejas BVBA, met ondernemingsnummer 0810 896 244 vast vertegenwoordigd door de heer Tom Willemen

-Leon BVBA, met ondernemingsnummer 0818 964 862 vast vertegenwoordigd door Mevr. Dominique,

Vansteenkiste

-2-2-2 BVBA, met ondernemingsnummer 0882 191 442, vast vertegenwoordigd door de heer Michel

Corneillie

-De heer Bart D'Hondt









Ir. Johan Willemen

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 11.06.2012 12165-0354-039
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 14.06.2011 11167-0294-037
14/06/2011
ÿþMotl 2 t

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudE

aan he

Betgisci

5taatsblz

" 11088001

NERG LEGD

3 1. 4572-011

GRIFFIE ~ º% .ITBA KOCàPrir#NI> te-MECHELEN-

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

0859.869.762

WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

Naamloze Vennootschap

Boerenkrijgstraat 133 - 2800 Mechelen Directiecomité - Benoemingen

Beslissing van de Raad van Bestuur van Willemen General Contractor NV van 31/03/2010 :

De Raad van Bestuur verwijst naar de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap van 28 maart 2011 waarin een nieuw artikel 10bis werd ingevoegd in de statuten, nopens de installatie en de werking van een directiecomité.

In uitvoering van hetgeen bepaald werd in dit artikel, worden de volgende beslissingen genomen:

1.BENOEMINGEN

Op heden zijn de bestuurders van de Vennootschap:

-Johannes Willemen, Gedelegeerd Bestuurder

-Tom Willemen, Gedelegeerd Bestuurder

-Katleen Willemen, Bestuurder

-Bram Willemen, Bestuurder

De volgende personen worden benoemd tot leden van het directiecomité:

-De heer Johannes Willemen, Gedelegeerd Bestuurder

-Tejas BVBA, met ondernemingsnummer 0810 896 244 vast vertegenwoordigd door de heer Tom Willemen

-Bervand BVBA, met ondernemingsnummer 0441 207 270 vast vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen

Defreyn

-2-2-2 BVBA, met ondernemingsnummer 0882 191 442, vast vertegenwoordigd door de heer Michel

Corneillie

-De heer Bart D'Hondt

2.BESLISSINGEN DAGELIJKS BESTUUR

Onder beslissingen van dagelijks bestuur worden de volgende aangelegenheden begrepen.

De beslissingen die dag aan dag genomen moeten worden en kaderen in de algemene beleidsplannen en

de goedgekeurde budgetten omtrent o.a. de volgende punten:

-Het opstellen van offertes, de aanvaarding en het beheer van aannemingsopdrachten

-Het aangaan van tijdelijke handelsvennootschappen in het kader van aannemingsopdrachten

-Toewijzing van opdrachten aan onderaannemers en leveranciers

-Aanwerven, ontslag en wijziging van contractuele afspraken met arbeiders en bedienden met een bruto

maandwedde lager dan 6.000 EUR

-Investeringen en desinvesteringen welke uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarbudget

-Beslissingen omtrent het aangaan, stopzetten van juridische procedures met een impact van maximum

100.000 EUR

-De aspecten betreffende de kwaliteit en de veiligheid van de contracten van algemene aanneming.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De volgende transacties vallen niet onder het dagelijks bestuur:

-Transacties betreffende bedragen die de hierboven vermelde drempels inzake dagelijks bestuur overstijgen

-Aan- en verkoop van onroerende goederen

-Oprichting en vereffening van vennootschappen

-Aan- en verkoop van deelnemingen in andere vennootschappen

-De opening van rekeningen bij financiële instellingen en het aangaan van leningen en andere

financieringen bij Financiële instellingen

-Het verlenen van zekerheden buiten de normale zekerheden in het kader van aannemingsopdrachten

-Het afsluiten van overeenkomsten met een duurtijd van meer dan één jaar

Alle beslissingen die niet onder het dagelijks bestuur behoren, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

3.WERKING VAN HET DIRECTIECOMITE

Het Directiecomité vergadert, uitgezonderd in de vakantieperiodes, minstens tweemaal per maand op maandag om 10u.

De vergadering kan geldig beslissen indien minstens de helft van haar leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. In de praktijk wordt echter gestreefd naar een unanieme beslissing. Indien omtrent een specifiek agendapunt minimum 2 directieleden een negatieve stem hebben, dan wordt de beslissing omtrent dit punt uitgesteld naar een volgende vergadering of voorgelegd ter beslissing aan de Gedelegeerd Bestuurders, die alsdan enkel met unanimiteit kunnen beslissen.

De agenda van het Directiecomité wordt steeds vastgelegd uiterlijk 24 uren voor de datum van de vergadering. Ieder agendapunt kent een schriftelijke voorbereiding.

Alternerend zullen de volgende punten aan bod komen op het directiecomité:

-Operationele stand van zaken:

- Offertes

Ontvangen bestellingen

- Timing diverse werven

- Opvolging werven

- Problemen rond afgesloten werven

- Afwikkeling openstaande borgen

-De Marktsituatie

-Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

-Opvolging van de algemene kosten

-Maandelijkse en kwartaalresultaten

-Budgetopvolging

-Personeelszaken

-Investeringen

-Financiële situatie (werkkapitaal, bankposities).

Van elke vergadering wordt binnen de 3 werkdagen een verslag opgemaakt door een van de leden en dit wordt verspreid aan de leden en aan de Gedelegeerd Bestuurders.

4.VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in elk administratief of gerechtelijk geding en jegens derden geldig

vertegenwoordigd:

-hetzij door twee Bestuurders die gezamenlijk handelen;

-hetzij door de Gedelegeerd Bestuurder, alleen handelend;

-hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door twee leden van het Directiecomité;

-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door bijzondere lasthebbers.

Tom Willemen

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/04/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

' LSI:AJh LJ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 859.869.762

Benaming

(voluit) : WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133

Onderwerp akte : statutenwijziging

STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 28 maart 2011, "geregistreerd Mechelen 1e kantoor REG. Mechelen op 30 maart 2011, twee blad(en) geen geen verzending, boek 51977, blad 46, vak 06. Ontvangen 25 euro. De Ontvanger (get.) Koen Decoster", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 10bis aan de statuten toe te voegen met de volgende tekst:

"Artikel 10bis. DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit_ De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover In te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren."

TWEEDE BESLUIT

A)De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

B)De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten:

"De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen."

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in

voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

NEERGELEGD

0 7 -04- 2011

GRIFFIE Fj,E FI"l't3Af" .iK van

KOOPHANPin.Lre MECHELEN

+iiosseao" ni

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Marc Symons, Londerzeelseweg 64, 1880 Kapelle op den Bos, evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om als bijzondere volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondememingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap,

tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW  administratie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

DE NOTARIS, Filip Huygens

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

- verslag van de raad van bestuur;

- verslag van de commisaris;

- gecoördineerde tekst van de statuten;

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0064-038
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 09.07.2008 08387-0042-038
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 03.07.2007 07350-0030-039
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 05.07.2006 06412-3522-025
02/07/2015
ÿþOndernemingsnr : 0859.869.762

Benaming

(voluit) : WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS EN COMMISSARISREVISOR

Uittreksel uit de notulen van de Raad Van Bestuur van 4 mei 2015 gehouden op de zetel van de vennootschap.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode

van 6 gaar, tot na de algemene vergadering over het boekjaar 2020 die gehouden wordt in juni 2021

- de heer Johan Willemen, wonende Heidestraat 7 te 2801 Heffen;

- de heer Tom Willemen, wonende Heidestraat 7 te 2801 heffen;

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 1 juni 2015 gehouden op de zetel van de vennootschap.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, tot

na de algemene vergadering over het boekjaar 2020 die gehouden wordt in juni 2021 :

- de heer Johan Willemen, wonende Heidestraat 7 te 2801 Heffen;

- de heer Tom Willemen, wonende Heidestraat 7 te 2801 heffen;

- mevrouw Katleen Willemen, wonende Augusiijnenstraat 20 te 2800 Mechelen.

Er wordt beslist om hun mandaten niet te bezoldigen.

Uit de notulen van de Algemene vergadering gehouden op 1 juni 2015 blijkt dat met eenparigheid van stemmen beslist werd om te herbenoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar ; "Ernst & Young Bedrijfsrevlsoren" Burgerlijke Vennootschap o.v.v. Coöperatie Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, Joe Englishstraat 54 te 2140 Borgerhout. Het mandaat zal eindigen na de algemene vergadering over het boekjaar 2017 die gehouden wordt in juni 2018.

ir. Johan Willemen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

u

1 V~~~~,-w"~ a - " , ar-i'

2e -os- 2015

" " 5, ^r-' . ri ;,~" ~_. . . ~tL

~

/ANI WBI~tG~~iti~i~~. .. " _EN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 06.07.2005 05431-4321-027
09/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 07.07.2004 04418-1929-028
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 28.06.2016 16244-0552-045

Coordonnées
WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

Adresse
BOERENKRIJGSTRAAT 133 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande