25/09/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
M o t ' W o r d 1 1 . 1
0 5 3 6 7 8 0 1 8 2
W E B A T
C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
P A L E I S S T R A A T 1 2 3 / 1 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
! c K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - B E N O E M I N G - N A A M S W I J Z I G I N G -
V O L M A C H T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e i
k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d h r . N E V E L S T E E N P e t e r , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , S i n t - B a v o p l e i n 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D h r . : N E V E L S T E E N a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m v a n a f h e d e n h e t u i t h a n g b o r d " S M A R T S A L E S " t e g e b r u i k e n ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g t r e k t u n a n i e m a l l e e e r d e r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n i n . D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d v a n a f h e d e n v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r V e r l i n d e n b v b a , 1 9 8 0 Z e m s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B R I O N C h r i s t o p h e , o m v o o r h a a r r e k e n i n g e n i n h a a r n a a m o p t e t r e d e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , o m e r d e a a n g i f t e n , a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g e n , r e g u l a r i s a t i e o p g a v e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n m e t d e c o n t r o l e - , e n g e s c h i l l e n d i e n s t e n e n m e t d e d i r e c t i e e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r r e l a t i e m e t g e n o e m d e a d m i n i s t r a t i e s . T e v e n s v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t o m v o o r e n n a m e n s h a a r e e n ( w e d e r ) i n s c h r i j v i n g t e d o e n / e e n d o o r h a l i n g t e v e r r i c h t e n / e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) v i a d e b e v o e g d e d i e n s t e n ( O n d e r n e m i n g s l o k e t , R S Z , B T W a d m i n i s t r a t i e o f G r i f f i e v a n d e . r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) . H i e r t o e m o g e n a l l e i n l i c h t i n g e n b i j d e r d e p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n g e n o m e n w o r d e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r . H e t i s d e v o l m a c h t d r a g e r t o e g e s t a a n o m h u i d i g e v o l m a c h t a a n d e r d e n o v e r t e d r a g e n v i a e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t H u i d i g e v o l m a c h t b l i j f t g e l d i g b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g w e l k e a a n d e v o l m a c h t d r a g e r w o r d t b e t e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e c o ö r d i n e r e n .
V A N G A E L Y a n n i c k
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : i n t e g r a a l v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( 2 p a g i n a ' s ) e n e x p e d i t i e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n ( 8 p a g i n a ' s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþi
M o p W O N 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r g e t c . 1 d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , a p Z N O V 2 4 1 5
1 3 8 1 5 9 ~
1
' C i : , 7 . : . _ i n e r ; 1 1 1 1 g s ; ; r ' 0 5 3 6 7 8 0 1 8 2 ( v o ! , t , W E B A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r r n : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P A L E I S S T R A A T 1 2 3 / 1 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
M e v r o u w L U C I O D E C A R V A L H O E l i z a b e t e h e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g w e n s t m e v r o u w L U C I O D E C A R V A L H O E l i z a b e t e t e d a n k e n v o o r h a a r g e w a a r d e e r d e i n z e t , e n a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g t e v e n s k w i j t i n g a a n m e v r o u w L U C I O D E C A R V A L H O E l i z a b e t e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
V A N G A E L Y a n n i c k
B e s t u u r d e r
1 1 ' i , i o e . L i " l . . c ' r . , e n e - + L 1 ' = ï 1 n , , r = j ' - i ~ , _ ~ I + i "
' u : . r i c ÿ c . 7 . G G f _ i b _ J , = ' , , ' .
t r e r : ' , o h l a a n l e n h a n d t e k c n i r t i g
29/07/2013
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
1 ' ~ a Û e : l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 3 6 " 7 8 0 " 1 8 2
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
U i e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
1 0 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
( v o l u i t ) : W E B A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a l e i s s t r a a t 1 2 3 1 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d . 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D h r V a n G e e l Y a n n i c k R e n é A m e t a d r e s E r n e s t V a n D i j c k k a a i 1 2 1 6 2 0 0 0 A n t w e r p e n . G e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 m e i 1 9 8 5 . B e l g
E n
M e v r L u c i o D e C a r v a l h o E l i z a b e t e m e t a d r e s E r n e s t V a n D i j c k k a a i 1 2 / 6 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G e b o r e n t e B r a z i l i ë , F o r t a l e z a o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 8 3 . B r a z i l i a a n s e .
N a a m : W E B A T
U i t h a n g b o r d : W E B A T
V e n n o o t s c h a p v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h . Z e t e l : P a l e i s s t r a a t 1 2 3 / 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n
K a p i t a a l : 3 0 . 0 0 0 ¬ v e r d e e l d o v e r 3 0 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n .
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k . B o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n . O m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
" L u c i o D e C a r v a l h o E l i z a b e t e s c h r i j f t i n o p 5 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n v o o r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 . 0 0 0 E u r o
" V a n G a e l Y a n n i c k R e n é s c h r i j f t i n o p 2 5 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n v o o r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r o f i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , a l d a n n i e t t e r v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e h e n s t e e d s k a n a f z e t t e n z o n d e r g e h o u d e n t e z i j n e n i g e r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g t e g e v e n . D e e e r s t e b e s t u u r d e r s m o g e n i n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e d u i d .
B e s t u u r d e r s : M e v r . L u c i o D e C a r v a l h o E l i z a b e t e e n D h r . V a n G e e l Y a n n i c k R e n é
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v o o r c o n s u l t a n c y , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n b e h e e r i n z a k e
t e l e c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i c a e n a l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g e n k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g .
2 . H e t v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , o n d e r h o u d e n v e r h u u r v a n a l l e a p p a r a t u u r i n z a k e t e l e c o m m u n i c a t i e ,
i n f o r m a t i c a e n k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g .
3 . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s ,
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
4 . H e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e b u r e e l , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
5 . A a n k o o p , v e r k o o p , h e r s t e l l i n g e n b e h e e r v a n w a a r d e v o l l e v o o r w e r p e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e
g o e d e r e n
6 . H e t a a n l e g g e n , a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n g e g e v e n s b e s t a n d e n
7 . A a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r e n h e r s t e l l i n g v a n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n o f w a a r d e v o l l e v o o r w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
9 . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s h y p o t h e e k s t e l t e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p n e m i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
1 0 . D e e l n e m e n e n / o f p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n a l s b e s t u u r d e r , a d v i s e u r , a a n d e e l h o u d e r , e n z .
1 1 . I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - e n n i j v e r h e i d s v e r h a n d e l i n g e n d o e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k n a m i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
H e t d o e l d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . V e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f t e b e g r i j p e n .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b v b a F R . A C C , S c h o e n s t r a a t 9 6 t e 9 1 4 0 T e m s e . H e t b e t r e f t v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m o n s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , a a n v r a g e n t e
d o e n , a k k o o r d e n t e s l u i t e n t e g e n o v e r o . a . D e K r u i s p u n t b a n k e n , a l l e M i n i s t e r i e s , p r o v i n c i e - e n
g e m e e n t e b e s t u u r , S o c i a l e s e c r e t a r i a a t , S o c i a l e k a s s e n , p e r s i o e n k a s s e n , R S Z , e n z .
D h r V a n G e e l Y a n n i c k R e n é , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e