06/05/2014 : Ontslag leden van het directiecomité - Ontbinding van het directiecomité -
Beëindiging mandaten en intrekking volmachten - Benoeming algemeen
directeur - Volmachten
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 5 februari 2014:
1. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van volgende leden van het directiecomité uit hun mandaat als directielid en uit aile andere mandaten die zij zouden bekleden in de Vennootschap met ïngang op 1 januari 2014:
- Echos BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde De Deckerr en - Sophîma NV, vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vertommen.
2. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat het directiecomité momenteel geen leden meer telt. Bijgevolg
heeft de raad van bestuur beslist om het directiecomité op te heffen met ingang op 1 januari 2014.
3. De raad van bestuur heeft besloten om met ingang op 1 januari 2014 aile mandaten te beëindîgen en aile volmachten in te trekken die worden bekleed door of waren toegekend aan mevrouw Hilde De Decker, mevrouw
Martine Vertommen, de vennootschap Echos BVBA, de vennootschap Sophima NV en/of de met hen verbonden vennootschappen in de zin van Artikel 11 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
4. De raad van bestuur heeft besloten de heer Piet Smet, met woonplaats te Neerheide 71, 9070 Heusden,
België, met ingang op 1 januari 2014 te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Hij zal de titel dragen van "algemeen directeur". In die hoedanigheid zal hij de bevoegdheid hebben om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheid wordt verleend voor onbepaalde duur doch is herroepbaar door de raad van bestuur op ïeder ogenblik en zonder opzegtermijn of motivatie.
5. De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch en de heer Michiel Gevers, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tôt in de plaatsstelling, om aile handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).
Voor eensluidend uittreksel..
Michiel Gevers lasthebber
Op de laatste blz. van buikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/12/2013
ÿþ M o d W o r d U . 1
R e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N É E R G I E L E G D
i ; - 1 1 " 2 0 1 3
G M I i = F I E ; ~ T B A I V K v a n . " P I ~ I A N E ~ e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 5 5 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 b u s E , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Á O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w T a r i n i R a m a p r a k a s h a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b b e n b e s l o t e n o m m e v r o u w L o r e t t a M o o r e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 C o u r t C l o s e , B r a y , M a i d e n h e a d , B e r k s h i r e , S L 6 2 D L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e m e v r o u w L o r e t t a M o o r e z o u h e b b e n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t i n w e r k i n g t r e d e n v a n h a a r m a n d a a t o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h e n d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a r p h i
12/12/2014
ÿþf a M o d P D F 1 1 . 1
L u s t B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' e _ ( a ~ k ~ t e
1 V r r - s ~ ~ s º% r r r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 5 5 . 8 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W a r p h l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 E - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e ; H e r b e n o é m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e B V B A D e N e e f &