04/04/2011
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e e o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 5 0 3 3 4 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e r e n i k v a n X e e p h o a e e ; A n t w e s p ; ~
G r i f f e 2 3 N e n T ~ ~ 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : g 3 " 1 - U 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a r d S i m o n i `
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e t h a n i e l e i 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
M a a t s c h a p p e l i j k e n a a m V e n n o t e n
D e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e
n a a m : " S i m o n i W a r d " .
Z i j i s o p g e r i c h t t u s s e n e n e r z i j d s : D e H e e r S i m o n i W a r d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e
B r a s s c h a a t , B e t h a n i e l e i 4 6 , a l s b e h e r e n d e v e n n o o t e n M e v r . V a n W i n c k e l A n n , g e b o r e n t e
A n t w e r p e n o p 8 o k t o b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , B e t h a n i e l e i 4 6 , a l s s t i l l e
v e n n o o t k a p i t a a l v e r s t r e k k e r .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i :
1 . O n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ,
2 . V e r v a a r d i g i n g v a n a r t i k e l e n v a n h o u t z o a l s b a l k e n , l i g g e r s , k e p e r s , d e u r e n , r a m e n , k o z i j n e n , ( r o l ) l u i k e n , a f s l u i t i n g e n , t r a p p e n , l e u n i n g e n .
3 . V e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s o f d e l e n d a a r v a n ( i n c l u s i e f s a u n a ' s ) , v a n h o u t
4 . V e r v a a r d i g i n g v a n k a n t o o r - , w i n k e l - e n a t e l i e r m e u b e l e n
5 . V e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s v o o r w e r k p a a t s e n , k a n t o o r m e u b e l s , m e u b e l s v o o r r e s t a u r a n t s , s c h o l e n , e n z .
6 . V e r v a a r d i g i n g v a n o v e r i g e k e u k e n m e u b e l e n , v a n m e u b e l s e n m o d u l a i r e m e u b e l e l e m e n t e n v o o r d e i n b o u w k e u k e n s , v a n b a d k a m e r m e u b e l s .
7 . O n d e r n e m i n g v o o r d a k b e d e k k i n g e n b o u w v a n d a k c o n s t r u c t i e s , v o o r d e b o u w v a n d a k e n
8 . O n d e r n e m i n g v o o r a l l e s c h r i j n w e r k v a n h o u t e n k u n s t s t o f
9 . O n d e r n e m i n g v o o r d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s , ; k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z .
1 0 . O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z i n h o u t o f k u n s t s t o f .
1 1 . O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , ( r o l ) l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z i n h o u t o f k u n s t s t o f .
1 2 . O n d e r n e m i n g v o o r d e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s , e n z i n h o u t o f k u n s t s t o f . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e
g i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 . O n d e r n e m i n g v o o r k e u k e n s , k e u k e n i n s t a l l a t i e s , k a s t e n , g o o t s t e n e n e n d a m p k a p p e n .
1 4 . P l a a t s i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e k e u k e n m e u b e l e n .
1 5 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n
1 6 . O n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g
1 7 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a r d u i n e n m a r m e r i n g e b o u w e n
1 8 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n p l a s t i e k d e u r e n e n p l i n t e n i n k u n s t s t o f
1 9 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n
2 0 . B i n n e n h u i s - e n i n t e r i e u r a r c h i t e c t u u r
2 1 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v a l s e z o l d e r i n g e n
2 2 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k
2 3 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n m u r e n e n z o l d e r i n g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n m e t a l e n e l e m e n t e n
2 4 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l
2 5 . M e u b e l d e s i g n , l i c h t a r c h i t e c t u u r , i n t e r i e u r a r c h i t e c t u u r , p r e s e n t a t i e k u n s t , r e c l a m e - e n p u b l i c i t e i t s d e s g i n
2 6 . O n d e r n e m i n g v o r d e c o o r d i n a t i e v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s
2 7 . B o u w k u n d i g c o m p u t e r t e k e n e n
2 8 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e r h a n d e m e u b e l e n , d e c o r a t i e - e n d e s i g n a r t i k e l e n , k u n s t w e r k e n , z o w e l n i e u w a l s a n t i e k .
2 9 . V e r h u u r v a n a l l e s o o r t e n m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n e n v o e r t u i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e a a n k o p e n , v e r k o p e n o f r u i l e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t , o f v a n a a r d i s h e t d o e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n u i t o e f e n e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r a s s c h a a t , B e t h a n i e l e i 4 6 . B i j é é n p a r i g h e i d b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë e n k u n n e n t e v e n s f i l i a l e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d g e o p e n d w o r d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t a a n v a n g o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , 3 ° , 4 ° e n 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s . N i e t - v e n n o t e n k u n n e n b e n o e m d w o r d e n t o t ( e x t e r n ) z a a k v o e r d e r m i t s z i j g e e n s t i l l e v e n n o t e n z i j n .
V o o r i e d e r e b e n o e m i n g t o t b e h e r e n d v e n n o o t o f t o t z a a k v o e r d e r i s s t e e d s d e é é n p a r i g e i n s t e m m i n g v e r e i s t v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s n e m e n h e t b e h e e r v a n d e l o p e n d e z a k e n e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n z i j n b e v o e g d a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n v o o r z o v e r d e z e d a d e n o n m i s b a a r o f k e n n e l i j k n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e W e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e l a a t s t e n g e e n s t i l l e v e n n o t e n z i j n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
E e n b e h e r e n d v e n n o o t k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n b i j é é n p a r i g b e s l u i t v a n d e o v e r i g e b e h e r e n d e v e n n o t e n . E e n o n t s l a g e n b e h e r e n d v e n n o o t v e r k r i j g t v a n r e c h t s w e g e h e t s t a t u u t v a n s t i l l e v e n n o o t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d i s i n z a k e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
T o t b e h e r e n d v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : d e H e e r S i m o n i W a r d , g e b o r e n t e
A n t w e r p e n o p 2 6 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , B e t h a n i e l e i 4 6 .
R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o t e n e n e r f g e n a m e n C o n t r o l e
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m o g e n
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) E U R O e n i s v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n h o n d e r d ( 3 0 0 ) E U R O e l k .
V o l g e n d e i n b r e n g e n i n c o n t a n t e n h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n :
1 . d o o r d e H e e r S i m o n i W a r d , v o o r n o e m d : n e g e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) E U R O ;
2 . d o o r M e v r o u w V a n W i n c k e l A n n , v o o r n o e m d : h o n d e r d ( 3 0 0 ) E U R O .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i º%
"
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r .
E l k e b e h e r e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s - r e v i s o r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d b i j g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d , k u n n e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h i j h e t n u t t i g o o r d e e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e s t i l l e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
V o o r a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i s g e r e g e l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A A N V U L L E N D E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
4 . W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n : d e H e e r S i m o n i W a r d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , B e t h a n l e i 4 6 , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O p g e m a a k t t e D e u r n e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 i n 3 e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t 1 o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
G e t e k e n d , W a r d S i m o n i , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d