04/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s h l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 A U G . 2 0 1 4
R E C F 1 T B A N K v n K O O P r s i D E L
A N T W E R P E C r i f r i t é M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . V i 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 3 6 5 . 5 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V O X x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a a f v a n E g r n o n t s t r a a t 1 5 b u s 4
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - W i j z i g i n g n a a m
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s U s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O X X " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G r a a f v a n E g m o n t s t r a a t 1 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 3 6 5 . 5 0 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V o X X C l o u d V o i c e " .
T W E E D E B E S L I S S I N G W i i z i o i n n s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t
v a n a r t i k e l I a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t e n d r a a g t d e
n a a m ' V o ) 0 ( C l o u d V o i c e " .
A i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n
u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
, 1 ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" 2 ) d e r e c h t s v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t ;
3 ) d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ) h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
5 ) h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . V o o r u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
O p d e i a a t s t o b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 3 6 5 . 5 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B E K A ( v e r k o r t ) :
I
* 1 2 1 3 7 0 2 9 *
1 1
J
V o c b e h o t . a a n I B e l g i S t a a t s
f e s e r g i $ g á f e r g r i f i t v a n d i t t d i t b l l l l r i ,
v o n k o s p k t u d e l r a 1 ! e , p t n , O p
2 5 J t I L ! 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m - B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m e n d o e l - V e r p l a a t s i n g z e t e l - U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s l i s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B E K A " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 3 . 3 6 5 . 5 0 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V O X X " .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r s l a g
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n e n g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a a r d e c o m p a r a n t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n , h e t o n d e r l i c e n t i e t o e s t a a n o f o p n e m e n e n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e e n v a n t e l e c o m p r o d u c t e n ;
- a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n i n d e s e c t o r v a n d e i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ;
h e t o p z e t t e n e n e x p l o i t e r e n v a n i n f r a s t r u c t u u r v o o r d e i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e e n h a a r
t o e p a s s i n g e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n t e l e c o m e n d e d i s t r i b u t i e v a n t e l e c o m p r o d u c t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t o p s t e l l e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w h o w e n h e t v e r l e n e n v a n r a a d , o p l e i d i n g , a l s m e d e g e l i j k w e l k e o m k a d e r i n g d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k k a n z i j n b i j v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r ;
- b e k a b e l i n g s w e r k e n v o o r h e t o p e r a t i o n e e l z e t t e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n ;
- a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g a l s s u b a g e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e
e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e
b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t . "
V I E R D E B E S L I S S I N G V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , G r a a f V a n E g m o n t s t r a a t 1 5 b u s 4 .
V I J F D E B E S L I S S I N G U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o
A a n g e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n n o g v e r m e l d s t a a t i n B e l g i s c h e f r a n k , h e t z i j z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t e g e n d e g e l d e n d e c o n v e r s i e v o e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n j a a r l i j k s o p v i e r m e i o m t w i n t i g u u r . Z E V E N D E B E S L I S S I N G O n t s l a g z a a k v o e r d e r
M e v r o u w C O R V E R S L y d i a , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V E R E L S T P a u l , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e h i e r a a n g e h e c h t e v o l m a c h t , v e r l e e n t h a a r o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p h e d e n : D e h e e r B A U C H A N T M a r c G e o r g e s C h a r l e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w e e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 1 . 0 2 - 4 9 5 . 2 7 , w o n e n d e t e 1 2 1 1 E 2 H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) , S p o o r s t r a a t 9 B , d i e a l h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t v o o r m e l d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G : N I E U W E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n , t e h e r s c h r i j v e n e n t e h e r n u m m e r e n e n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t e n d r a a g t d e n a a m " V O X X " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G r a a f V a n E g m o n t s t r a a t 1 5 b u s 4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n , h e t o n d e r l i c e n t i e t o e s t a a n o f o p n e m e n e n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e e n v a n t e l e c o m p r o d u c t e n ;
- a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n i n d e s e c t o r v a n d e i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ;
- h e t o p z e t t e n e n e x p l o i t e r e n v a n i n f r a s t r u c t u u r v o o r d e i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e e n h a a r t o e p a s s i n g e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n t e l e c o m e n d e d i s t r i b u t i e v a n t e l e c o m p r o d u c t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t o p s t e l l e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w h o w e n h e t v e r l e n e n v a n r a a d , o p l e i d i n g , a l s m e d e g e l i j k w e l k e o m k a d e r i n g d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k k a n z i j n b i j v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r ;
b e k a b e l i n g s w e r k e n v o o r h e t o p e r a t i o n e e l z e t t e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n ;
- a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g a l s s u b a g e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V o o r - p e t i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s
n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e i e d e r .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
b e z o l d i g d , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I N T E R N B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ,
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p v i e r m e i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g m e e g e d e e l d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a r e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g