25/09/2013
ÿþr " 4 M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ 1 3
e s . . - 1 . . f 1 , . . . 1 L . L C U L I
G R I M E R E C H T B A N K V A N
1 6 S E P , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
r -
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u i u 1 1 ~ u i ~ ~ i H u w ~ i W i u i w u u i u i
* 1 3 1 9 6 0 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 5 6 . 3 0 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S U A L S E C U R I T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 / 2 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a i s o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p v i e r s e p t e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 7 2 b l a d 7 1 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e i y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V I S U A L S E C U R I T Y g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 1 2 5 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u r n m e r 0 9 0 0 5 5 1 6 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : V I S U A T E C H
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m : V I S U A T E C H . A i l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
u
T W E E D E B E S L I S S I N G . W I J Z I G I N G B O E K J A A R .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n d e r t i e n .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a i s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . ( " " " )
D E R D E B E S L I S S I N G , W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 6 . a . , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
( " " )
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i ë t U ë l g i s e l - S t á u t s b l u d - 2 5 7 1 1 9 7 2 1 J - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n C R A U W E L S - V A N D A M A C C O U N T A N T S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i a C r a u w e l s , t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H o g e D r e e f 9 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; i v a a m e n n a n a t e k e n u n g
20/07/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V t b e n t a a i B e l t S t a a
N E E R G E L E G D
G R I F F ' . ; R E C H T B A N K V A N
/ 8 J U L I 2 0 H
K O C ) P I i A R D Y u R N H o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 0 8 . 7 5 6 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s u a l S e c u r i t y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 8 / 2 5 6 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B i t A s s i s t e n c e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , P a u w e l s t r a a t 1 4 ( B . T . W . B E 0 8 2 1 . 7 0 3 . 0 3 4 R P R T u r n h o u t ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n W e l l e n s , p e r 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J F I m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H e r e s t r a a t 1 5 9 ( B . T . W . 8 E 0 8 2 4 . 7 2 0 . 8 2 3 R P R H a s s e l t ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e r i c k J a c o b s , p e r 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
- d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 a l s z a a k v o e r d e r , d e h e e r F r e d e r i c k J a c o b s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
H e r e n t a l s , 2 8 j u n i 2 0 1 1
F r e d e r i c k J a c o b s
Z a a k v o e r d e r
_ .
O p d e l a a t s t e b l z . _ _ . . .
v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .