25/09/2014
ÿþe _ 0 3 j i r A c c t a l A c c t a l B V B A 1 0 : 2 1 : 3 0 1 6 - 0 9 - 2 0 1 4 2 / 2
F r e e
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
l i
* 1 4 1 7 5 5 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 4 6 7 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R W A T E R T A N K B O U W B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R i j k m a k e r l a a n 3 4 - 2 9 1 0 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G - B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R - G E D E L E G E E R D
B E S T U U R D E R V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 t e 1 4
u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n :
1 . O n t s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 0 3 j u l i 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e r w a t e r P a u l , V o o r d l j k 2 5 5 A t e
2 9 9 2 A L B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V V E R W A T E R
. T A N K B O U W B E L G I E t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 0 3 j u l i 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p B V B A V E R W A T E R H O L D I N G B E L G I U M R P R n u m m e r 0 4 7 5 . 1 5 0 . 6 3 9 . R i j k m a k e r i a a n 3 4 t e 2 9 1 0
. E s s e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n d e d e h e e r P a u l V e r w a t e r t e a a n v a a r d e n .
2 . B e n o e r n i n g e n
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 0 3 j u l i 2 0 1 4 t o t b e s t u u r d e r v a n d e
N V V E R W A T E R T A N K B O U W B E L G I U M h i e r n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
- P A . V e r w a t e r B e h e e r B . V . , S t e e n h o u w e r s t r a a t 1 9 t e 3 1 9 4 A G H o o g v l i e t R o t t e r d a m , N e d e r l a n d '
" i n g e s c h r e v e n i n d e K V K o n d e r n u m m e r 2 4 2 8 2 4 2 2
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d H e n d r i k u s F r a n c i s c u s t e n D o e s c h o t , w o n e n d e 1 2 8 8 C é l i g n y
( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u P r é - a u - C l e r c 3 , g e b o r e n t e N e d e r l a n d H e n g e l o ( O v e r i j s s e l ) o p 2 3 / 0 4 / 1 9 6 9 .
" - I n f e s t o s H o l d i n g A . B . V . , O l d e n z a a l s e s t r a a t 6 0 0 t e 7 6 2 4 A E E n s c h e d e , N e d e r l a n d i n g e s c h r e v e n '
I n d e K V K o n d e r 6 0 8 9 9 8 5 9 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d H e n d r i k u s F r a n c i s c u s t e n
D o e s c h o t , w o n e n d e 1 2 9 8 C é l i g n y ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u P r é - a u - C l e r c 3 , g e b o r e n t e N e d e r l a n d H e n g e l o
( O v e r i j s s e l ) o p 2 3 1 0 4 / 1 9 6 9 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d L o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 2 0 .
D e b e n o e m d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e b e s l i s s i n g w o r d t d a n o o k u n a n i e m g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n m i d d e l l i j k z i j n d e l e d e n v a n d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r m e t n a m e :
- P . A . V e r w a t e r B e h e e r B . V . , v o o r n o e m d
- l n f e s t o s H o l d i n g A . B . V . , v o o r n o e m d
I n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o m b e s l u i t t e n e m e n b e t r e f f e n d e d e a a n s t e l l i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t e e n p a r i g b e s l o t e n o m n i e t i n g a n g v a n 0 3 J u l l 2 0 1 4 s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t d e v e n n o o t s c h a p P . A . V e r w a t e r B e h e e r B V . , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d t o t l a t e r a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l d e z e l f d e l o o p t i j d h e b b e n a l s h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t m e t n a m e t o f
" d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p P . A . V e r w a t e r B e h e e r B . V . a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
. . . . . . . . . . _
O p d e l a a t s t e h u z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c M s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e o r - 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a i l e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n v e r l e e n d d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s o n d e r a n d e r e b l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r * 1 2 0 5 2 9 7 8 * , d i t v o o r z o v e r r e d e z e t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n h e r r o e p e n .
b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a c o b v a n d e r K e m p , w o n e n d e t e S c h o u t E e u w o u t s t r a a t 4 8 , N L 3 1 9 5 V Z P e r n i s R o t t e r d a m , g e b o r e n o p 2 3 - 0 2 - 1 9 6 8 t e R o t t e r d a m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n v a a r d . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 2 j u l i 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p w o e n s d a g 0 3 j u l i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
5 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n n e s G e r a r d u s S l o o t w e g , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , M u l d e r s i a a n 5 7 t e 3 9 0 5 G B V e e n e n d a a l , g e b o r e n o p 0 4 m a a r t 1 9 7 9 t e N u n s b e e t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a a n v a a r d , h e t m a n d a a t g a a n i n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n A C C T A L A c c o u n t a n c y &