09/04/2014
ÿþm o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
N l r + , r e s 8 1 ~ ~ ; + f f i r 1 r 1 9 o r e t " , ' 8 c { a t b a n k
o p
7 8 m 1 ? T 7 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T H A N D E L S V O R M V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T e n B o s l a a n 5
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - B E V E S T I G I N G B E S L I S S I N G E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A C T U A L I S A T 1 E S T A T U T E N & V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
u i t h o t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 1 0 3 1 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
? ! 1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 6 0 0 , 0 ¬ ) b e d r a a g t .
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d e n a g e m e l d e b e s l i s s i n g e n 1 . e n 2 . v a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e l i s w a a r n i e t b e k e n d g e m a a k t i n h e t ! : s t a a t s b l a d . " 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t i n k o o p v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , m i t s d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d t w e e , ' h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 6 . 2 5 3 , 7 8 ) p e r a a n d e e l h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d ; , z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 8 7 . 6 1 3 , 4 0 ) . A a n a l d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i n g e l i j k e m a t e d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n o m h u n a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n d e a l v e n n o o t s c h a p . N a r o n d v r a a g v e r k l a a r t e n k e l d e h e e r W i l l e m V e r s c h a e v e t e w i l l e n o v e r g a a n o p h e t a a n b o d . D e i : a n d e r e a a n d e e l h o u d e r z i e t a f v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r k o o p , z o d a t d e i n k o o p k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r d e !
a a n d e l e n d a a r t o e a a n g e b o d e n . 1 ,
D e b e s l i s s i n g t o t i n k o o p v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w a a r n a d e z e o n m i d d e l l i j k w o r d e n v e r n i e t i g d . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n k o o p w o r d t t e v e n s b e s l i s t t o t e e n e v e n r e d i g e i ; l j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ! : a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n z e s t i g e u r o c e n t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e l i j k e d e l e n d o o r d e t w e e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n d a a r d e s c h u l d v o r d e r i n g
i n o n v e r d e e l d h e i d a a n g e h o u d e n w o r d t . G e e n n i e u w e d e e l b e w i j z e n w o r d e n u i t g e g e v e n . t !
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t k a p i t a a l e e n e n v e e r t i g i j
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t . " l i
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o i i ( 6 7 , 5 9 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e n : : : : n e g e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 0 9 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n .
l ; I n b r e n g
i l D e m e e r V E R S C H A E V E W i l l e m , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - B e r c h e m o p z e v e n t i e n n o v e m b e r l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D o m i n i q u e v a n O p s t a l , w o n e n d e t e 2 9 8 0 1 ;
i Z o e r a e l , T e n B o s l a a n 5 ( R R 6 0 1 1 1 7 4 5 9 - 7 7 ) , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s t i g e u r o ; ! ( 4 5 , 0 6 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e :
i i d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 9 6 9 . 5 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R S C H A E V E - B E H E E R
; i t l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
M e v r o u w V A N O P S T A L D o m i n i q u e M a r i e J e a n n e A u a u s t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r W i l l e m V e r s c h a e v e , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , B e g o n i a l a a n 2 A ( R R 6 2 0 2 2 0 2 0 6 - 2 5 ) , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 2 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i e d e r d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r i s , V o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n v e r h o u d i n g t o t d e b e s t a a n d e d e e l g e r e c h t i g d h e d e n v a n d e v e n n o t e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n .
A l d u s z i j n d e b e t a a l b a a r g e s t e l d e n e t t o b e d r a g e n v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n a i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 ,
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e , t e v e n s w o r d e n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n h e r n u m m e r d w a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d k e u r t , a r t i k e l p e r a r t i k e l .
5 1 V I J F D E B E S L I S S I N G
A a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n . A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S , w o n e n d e t e S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g