05/02/2013
ÿþM e a
V o . b e h o
a a n
B e l g S t a a t ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 8 - 0 1 - 2 0 1 3
L G I S C H S T A A T S B L A D
f
_ .
M i t a t t i t g e i j i , ~
2 4 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k o n i n g .
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 2 ) Z ! r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R P L E E G D I E N S T S I M O N S - V A N R E Y N E N C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H e l d e n h u l d e l a a n 6 1 , 2 6 4 0 M O R T S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n 1 s t e k a n t o o r o p 1 2 d e c e m b e r
2 0 1 2 v i j f b l a d e n , i n b o e k 6 1 1 6 0 b l a d 1 7 , v a k 0 1 v o o r d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t :
t u s s e n :
- D e H e e r V A N R E Y N J A N , g e b o r e n o p 2 7 / 0 1 / 1 9 6 3 , t e W i l r i j k , w o n e n d e H e l d e n h u l d e l a a n 6 1 , 2 6 4 0
M o r t s e l - b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , s t i l l e v e n n o o t , &
- M e v r o u w S I M O N S C A R I N E , g e b o r e n o p 2 0 / 1 1 / 1 9 6 5 t e M o r t s e f , w c n e n d e
H e l d e n h u l d e l a a n 6 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k e e n b e h e r e n d e v e n n o o t ;
- M e j . V A N R E Y N S A C H A , g e b o r e n o p 2 3 / 1 1 / 1 9 9 0 t e A n t w e r p e n , w o n e n d e
H e l d e n h u l d e l a a n 6 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k e e n b e h e r e n d e v e n n o o t ;
w o r d t b i j d e z e a k t e v a n a f h e d e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t ;
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n a l s G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t w o r d t a a n g e g a a n o n d e r d e
v o l g e n d e v o o r w a a r d e n w e l k e a l s s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p g e l d e n :
A r t i k e l 1 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
" H e t u i t o e f e n e n v a n e e n v e r p l e e g d i e n s t , o o k t h u i s v e r p l e e g d i e n s t e n
t h u i s v e r z o r g i n g s d i e n s t . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d i e e t p r o d u c t e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s - e n d i e e t p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e n , a l l e c a t e r i n g - e n t r a i t e u r d i e n s t e n , a l l e d i e n s t e n i n d e h o r e c a .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
D i t e l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n I n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n e n d i t i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l l e n o f w a a r b o r g e n g e v e n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n , z e l f s d o o r d e r d e n a a n g e g a a n o f i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 0 2 1 7 3 8 * l l [
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 : n a a m
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" V E R P L E E G D I E N S T S I M O N S - V A N R E Y N E N C O " .
B i j d e b e n a m i n g e n o p a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z a l d e n a a m e n d e j u i s t e t i t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r k o m e n .
A r t i k e l 3 : z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H E L D E N H U L D E N L A A N 6 1 ,
2 6 4 0 M O R T S E L . D e p l a a t s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n s t e e d s g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e e n a n d e r a d r e s . D e z e w i j z i g i n g w o r d t k e n b a a r g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 ; d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 5 : v e n n o t e n
- - - - - - - - - - - -
E n k e l f y s i e k e p e r s o n e n v a n w i e h e t b e r o e p v e r e n i g b a a r i s m e t d a t v a n v e r p l e g e r e n n i e t s t r i j d i g m e t d e d e o n t o l o g i s c h e n o r m e n , k u n n e n a l s v e n n o o t w o r d e n a a n v a a r d .
N i e u w e v e n n o t e n d i e n e n a a n v a a r d d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n m e t u n a n i e m e t o e s t e m m i n g .
I e d e r e v e n n o o t k a n t e n a l l e n t i j d e e e n e i n d e s t e l l e n a a n z i j n v e n n o o t s c h a p s v e r b i n t e n i s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n 6 m a a n d e n .
D e o p z e g g i n g d i e n t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m e e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n . D e t e r m i j n v a n 6 m a a n d e n g a a t i n d r i e d a g e n n a d e v e r z e n d i n g s d a t u m v a n d e z e a a n g e t e k e n d e b r i e f , B i j é é n p a r i g g o e d g e k e u r d e o v e r e e n k o m s t k a n d e o p z e g g i n g s t e r m i j n z o n o d i g i n g e k o r t w o r d e n .
l n g e v a l v a n o p z e g g i n g d o o r é é n d e r v e n n o t e n b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n d e a n d e r e v e n n o t e n b e s t a a n , t e n z i j z i j é é n p a r i g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n .
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e o p z e g g i n g s t e r m i j n d e l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t d e w a a r d e m e e v a n z i j n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p . I s d e a n d e r e v e n n o o t h e t n i e t e e n s m e t d e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , d a n m e l d t h i j d i t a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e m e l d i n g v a n h u n w a a r d e b e p a l i n g , m e t o p g a v e v a n z i j n s c h a t t i n g . K o m t e r t u s s e n d e v e n n o t e n g e e n a k k o o r d o v e r d e z e w a a r d e b e p a l i n g , d a n s t e l l e n z i j g e z a m e l i j k e e n d e s k u n d i g e a a n . B i j n i e t a k k o o r d o v e r d e p e r s o o n v a n d e d e s k u n d i g e , w o r d t d e z e a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p v e r z o e k v a n é é n v a n d e p a r t i j e n . D e d e s k u n d i g e b e p a a l t d e w a a r d e v a n h e t d e e l v a n d e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t o p b a s i s v a n d e j o n g s t e d r i e j a a r r e k e n i n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v e n t u e l e
o v e r - e n o n d e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f e n m e t d e g e b o e k t e e n t e v o o r z i e n e r e s u l t a t e n . D e k o s t e n e n h e t e r e l o o n v a n d e d e s k u n d i g e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e p a r t i j w i e n s s c h a t t i n g h e t v e r s t e v a n d i e v a n d e d e s k u n d i g e v e r w i j d e r d i s .
H e t d e e l v a n d e o p z e g g e n d e v e n n o o t m a g d o o r a n d e r e v e n n o t e n g e s p r e i d b e t a a l d w o r d e n i n d r i e g e l i j k e s c h r i j v e n : d e e e r s t e b i n n e n h e t j a a r n a h e t o n t s l a g , d e t w e e d e b i n n e n d e t w e e j a a r , d e d e r d e b i n n e n d e d r i e j a a r . O p d e z e b e p a l i n g e n i s e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d t e r e k e n e n v a n a f h e t o n t s l a g t e g e n d e h e l f t v a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t .
A r t i k e l 6 : o v e r l i j d e n
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t d u r e n t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n , t e n z i j z i j é é n p a n g t o t o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z u l l e n e n k e l i n s p e c i ë n h e t d e e l k u n n e n o p e i s e n d a t a a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m t , i n v e r h o u d i n g m e t h u n d e e l i n d e n a l a t e n s c h a p .
B i n n e n d e 5 m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n d e l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e e r f g e n a m e n d e w a a r d e m e e v a n h e t d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n d e v e n n o o t s c h a p , t e z a m e n m e t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l . B i n n e n d e 6 m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n w o r d t t e n m i n s t e 1 / 5 v a n d e z e w a a r d e a a n d e e r f g e n a m e n b e t a a l d .
I n d i e n g e w e n s t d o o r e e n e r f g e n a a m , b e z o r g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p h e m z o n d e r u i t s t e l d e l a a t s t e d r i e j a a r r e k e n i n g e n . I s d e e r f g e n a a m h e t n i e t e e n s m e t d e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , d a n m e l d t h i j b i n n e n h e t j a a r n a h e t o v e r l i j d e n a a n ( é é n v a n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t o p g a v e v a n d e w a a r d e v a n h e t d e e l v a n d e o v e r l e d e n e z o a l s d o o r d e e r f g e n a a m g e s c h a t . K o m t e r t u s s e n d e v e n n o t e n e n d e e r f g e n a a m g e e n a k k o o r d o v e r d e w a a r d e b e p a l i n g , d a n s t e l l e n z i j g e z a m e l i j k e e n d e s k u n d i g e a a n . B i j n i e t - a k k o o r d o v e r d e d e s k u n d i g e w o r d t d e z e a a n g e d u i d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p v e r z o e k v a n é é n v a n d e p a r t i j e n . D e d e s k u n d i g e b e p a a l t d e w a a r d e v a n h e t d e e l v a n d e o v e r l e d e n e o p b a s i s v a n d e j o n g s t e j a a r r e k e n i n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v e n t u e l e o v e r - e n
r
4 4
t i J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r w a a r d e - r i n g e n v a p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f e n m e t d e g e b o e k t e e n t e v o o r z i e n e r e s u l t a t e n . D e k o s t e n e n e r e l o o n t r a n d e d e s k u n d i g e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e p a r t i j w i e n s s c h a t t i n g h e t v e r s t v a n d i e v a n d e d e s k u n d i g e v e r w i j d e r d i s .
H e t s a l d o v a n h e t d e e l v a n d e e r f g e n a a m , n a a f t r e k v a n h e t r e e d s b e t a a l d e b i n n e n d e 6 m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n , m a g d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n g e s p r e i d w o r d e n b e t a a l d i n v i e r g e l i j k e s c h i j v e n o v e r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r : d e e e r s t e b i n n e n d e t w e e j a a r n a h e t o v e r l i j d e n , d e t w e e b i n n e n d e d r i e j a a r e n z .
O p d e z e b e p a l i n g i s e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , t e r e k e n e n v a n a f d e z e s d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n , t e g e n d e h e l f t v a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t .
D e e r f g e n a a m m a g m e t d e v e n n o o t e e n a n d e r e a f b e t a l i n g s m o d a l i t i e t a f s p r e k e n .
A r t i k e l 7 : i n v e n t a r i s a t i e
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O p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n r e d e n z u l l e n e e n v e n n o o t , z i j n w e d u w e o f e r f g e n a a m n o c h d i e g e n e d i e m e t e e n v e n n o o t i n e e n g e m e e n s c h a p g e r e c h t m a t i g d z i j n , d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l a g l e g g e n o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n i n v e n t a r i s l a t e n m a k e n , t e n z i j m i t s é é n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k d a n i g e w i j z e . I n g e v a l e r t u s s e n d e e r f g e n a m e n , r e c h t s o p v o l g e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t b e t w i s t i n g b e s t a a t o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n h u n r e c h t e n w o r d e n a i l e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s c h o r t t o t w a n n e e r h u n b e t w i s t i n g e n d e f i n i t i e f g e r e g e l d z i j n o f t o t w a n n e e r z i j e e n g e v o l m a c h t i g d e h e b b e n a a n g e s t e l d d i e h u n g e z a m e l i j k e r e c h t e n z a l u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 8 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E D U I Z E N D e u r o , d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i s a l s v o l g t :
Q'V e n n o o t S I M O N S C A R I N E : 9 0 0 e u r o i n s p e c i ë n , w a a r v o o r v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
4 5 s t .
O V e n n o o t V A N R E Y N S A C H A : 9 0 0 e u r o i n s p e c i ë n , w a a r v o o r 4 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , 4 5 s t .
Q'V e n n o o t V A N R E Y N J A N : 2 0 0 e u r o i n s p e c i ë n w a a r v o o r t i e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , 1 0 s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n v a n t w i n t i g e u r o e l k .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s d e r h a l v e v o l s t o r t e n a a n a i l e v e n n o t e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g
g e g e v e n v o o r h u n i n b r e n g .
A r t i k e l 9 : a a n d e l e n
D e a a n d e l e n m o g e n n i e t v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f v e r k o c h t . D e z e d i e n e n s t e e d s e e r s t a a n g e b o d e n t e w o r d e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s . V o o r h e t o v e r i g e v e r w i j z e n w e h i e r n a a r h o g e r a r t i k e l 5 .
A r t i k e l 1 0 : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m a g s l e c h t s g e b e u r e n n a d a t d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g e n d o o r d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l 1 1 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n k o m t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e o u d s t e d e r a a n w e z i g e v e n n o t e n n e e m t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r .
D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , v e r s t u u r d t e n m i n s t e 8 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . B i j d e o p r o e p i n g w o r d t e v e n e e n s d e d a g o r d e m e e g e d e e l d .
D e b i j e e n r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t n i e t g e b e u r e n m i t s a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n o f a l s b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
l e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d g e n o m e n . i n d i e n o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d d e r v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z a l e r b i n n e n d e d r i e w e k e n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , d i e r e c h t s m a t i g m a g b e r a a d s l a g e n w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e , b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
N i e m a n d m a g e v e n w e l d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 2 : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e v e n n o o t m o e t z i j n .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n d e r d e o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e
v e r b i n d e n i n z a k e w e l o m s c h r e v e n o p d r a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r -
V o g h o u r - e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n f o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n :
- M E V R . S I M O N S C A R I N E
Z i j k a n a p a r t o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g .
A r t i k e l 1 3 : v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s t e n a l l e n t i j d e e n o n v o o r w a a r d e l i j k o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 4 : j a a r r e k e n i n g
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D e z a a k v o e r d e r ( s ) z u l l e n j a a r l i j k s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s e n
r e s u l t a t e n r e k e n i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r l i j k s e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e g e m e n e k o s t e n e n d e l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e
a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 1 5 : o n t b i n d i n g
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B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n
v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e a a n d e e l .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 6 : o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r w e l k e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n w e r d e n m e t i n g a n g v a n 1 A P R I L 2 0 1 2 ,
A r t i k e l 1 7 : b o e k j a a r :
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H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 A P R I L t o t 3 1 M A A R T v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 A P R I L 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 M A A R T 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 w o r d e n d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p
o v e r g e n o m e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n d e b a l a n s p e r
3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s d u i d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e a a n J o h n D e S m e d t , b o e k h o u d e r B I B F 2 0 1 0 3 3 , k a n t o o r h o u d e n d e L e e m s t r a a t 7 7 , 2 8 6 1 O : L : V R . - W a v e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n r e g i s t r a t i e e n n e e r l e g g i n g , a l s o o k v o o r a l l e a a n v e r w a n t e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e .
A l d u s o p g e m a a k t t e M o r t s e l o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 i n v i e r e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k d e r p a r t i j e n v e r k l a a r t é é n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n w a a r v a n é é n b e s t e m d i s v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
S I M O N S C A R I N E
B e h e r e n d e v e n n . - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
/ 7 P c u m 7 ; 4
~ S e . L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e