27/07/2011
ÿþM M Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é l e e r g e f o a d t e r n r i f f i ^ . m n d e R e d f b a n k v o n l i ' a a p h o , - , t r ; r t e A r : : . : o r p e n , o p
a i m e 1 4 J 1 3 1 1 2 0 1 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N M i m ~ ~ ~ u i m i M a i
" 1 1 1 1 5 5 4 0 8
V o b e c
a a n
l 3 e l ç S t a a l
3 9 - " P . / . 1 k 9
O n d e r n e m i n g s n r :
e r t a m t n g
( v o l u i t ) : V e n - I m m o S t a b r o e k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 2 t e 2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g n v
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n o p 8
j u l i 2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l :
1 . O p r i c h t e r s
a . D e h e e r V A N E N D E M a r c o J o z e f G e o r g e t t e C . , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 d e c e m b e r 1 9 7 8 , ( N N 7 8 . 1 2 . 0 1 2 0 9 - 2 8 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 1
b . M e v r o u w V A N E N D E S o p h i e L o u i s C o r n e l i u s , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 1 m e i 1 9 8 0 , ( N N 8 0 . 0 5 . 2 1 2 8 6 2 3 ) , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , S i n t L e n a a r t s e w e g 4 6 B .
c . M e v r o u w V A N E N D E N a t h a l i e S y l v a i n A n n C . , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , ( N N 8 1 . 0 9 . 2 6 2 9 4 - 1 1 ) , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 2 .
d . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E N H O L D , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 1 ( R P R B T W B E 8 3 1 . 7 4 6 . 2 9 4 A n t w e r p e n ) . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d : " V E N - I M M O S T A B R O E K " .
3 . z e t e l : 2 9 4 0 S t a b r o e k ; D o r p s s t r a a t 2 .
4 . d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s e l k e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n . D e u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n o n d e r a a n n e m i n g , e v e n a l s d e c o o r d i n a t i e e r v a n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s o o k h e t n e m e n v a n b e m i d d e l i n g b i j v e r z e k e r i n g . H e t v e r l e n e n a a n d e r d e v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t a u d i t i n g z o w e l f i n a n c i e e l a l s o p e r a t i o n e e l , h e t a n a l y s e r e n e n d o o r l i c h t e n a l s o o k h e t r a a d g e v e n a a n b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , a u t e u r s r e c h t e n e n m e r k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . d u u r : o n b e p e r k t e d u u r .
6 . k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , d o o r d e 4 o p r i c h t e r s i n d e z e , a i s v o l g t :
- d o o r d e o p r i c h t e r s u b d ) t e n b e l o p e v a n 5 9 . 6 5 5 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r a a n h a a r 5 9 . 6 5 5 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r d e d r i e o p r i c h t e r s ( v e r m e l d s u b a , s u b b ) e n s u b c ) ) e l k t e n b e l o p e v a n 6 1 5 e u r o , w a a r v o o r a a n e f k v a n h e n 6 1 5 a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d
7 . v o r m v a n d e a a n d e l e n : D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
B i j i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
B e p e r k i n g o v e r d r a c h t a a n d e l e n
A _ D e a f s t a n d o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n i n d i e n z i j
g e s c h i e d t a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e a f s t a n d d o e n e r o f a a n z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n o p g a a n d e o f n e e r d a l e n d e l i j n .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e a f s t a n d o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n , t e n e e r s t e , a a n h e t
v o o r k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e n t e n t w e e d e , i n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t o f s l e c h t s
g e d e e l t e l i j k u i t g e o e f e n d w o r d t , a a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e a f s t a n d h o u d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 9 v e r m e l d e n " R
e c t a : N e a . " n e n h c e d a r i g h e i ü v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v i c e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r , a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e . N a a m e n n a n d t a k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . D e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n i n d i e n h i j
" g e s c h i e d t a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r o f a a n z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n d e o p g a a n d e o f n e e r d a l e n d e l i j n .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n a a n h e t i n k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o f , i n d i e n h e t i n k o o p r e c h t n i e t o f s l e c h t s g e d e e l t e l i j k u i t g e o e f e n d w o r d t , a a n d e a a n v a a r d i n g a l s a a n d e e l h o u d e r s v a n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 . b e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , ' d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e " v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . :
9 . s a l a r i s : H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r .
1 2 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 3 . b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n :
1 ) e e r s t e b o e k j a a r : l o p e n d e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ) e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n h e t j a a r 2 0 1 3
3 ) e e r s t e b e s t u u r d e r s :
d e d r i e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , s u b a , s u b b ) e n s u b c )
d i e a l l e n v e r k l a a r d h e b b e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
4 ) g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s : d e d r i e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s , s u b a , s u b b ) e n s u b c )
5 ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b v b a A c t i v o s t e W u u s t w e z e l ( R P R 0 4 2 8 . 7 8 8 . 0 0 5 )
V o o r u i t t r e k s e l ,
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J e f V a n R o c s b r o e c k t e A n t w e r p e n .
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . c o t e t . , w a n t e r . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r ` o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g