08/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 7 9 . 7 8 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O R S H A E G E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o v e n r i j 1 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G ( V A N D E V E R E F F E N I N G ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N O R S H A E G E N , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B o v e n r i j 1 6 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V a n S c h o u b r o e c k m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i e r j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j r a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 3 8 8 - 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 3 0 5 8 9 2 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G ( E N ) - K W I J T I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r a f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e ( t o t o p h e d e n l o p e n d e ) j a a r r e k e n i n g o p v a n d a a g a f t e s l u i t e n e n g o e d t e k e u r e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r s i n d s v o o r m e l d e d a t u m v a n e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e e n
a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n ( m e e r ) g e w e e s t z i j n .
c , E r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d a a n d e
b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t u i t g e o e f e n d v o o r h e t h u i d i g ( t o t o p v a n d a a g l o p e n d ) b o e k j a a r ,
T W E E D E B E S L I S S I N G . V E R S L A G E N .
a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t ( b e s t u u r s ) v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r m e l d i n v o o r m e l d e a g e n d a , e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , b o e k h o u d k u n d i g a f g e s l o t e n o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r ,
V o o r m e l d e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d u s c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n t o e p a s s i n g o p d e j a a r r e k e n i n g .
b . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v ó ó r v a n d a a g e n / o f h i e r v a n e v e n e e n s v 6 6 r v a n d a a g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n o f t e n l a a t s t e o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n z o d a t g e e n b e w i j s v a n d e a l d a n n i e t v e r v u l l i n g v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e s t u k k e n ( s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f ) d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c . E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e b e s l u i t e n v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V V A N O R S H A E G E N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 5 4 4 . 4 0 5 , 7 6 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 5 4 4 . 4 0 5 , 7 6 .
O p g r a n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c c n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
b e l a . e t S t a
E e a d + x « d 1 1 i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g " e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
a
e t u e s c l t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 S E P , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j T a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i - 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e z a l o n t s t a a n o p h e t
m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d
w e r d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k ` O v e r i g e v o r d e r i n g e n ' . D e z e r u b r i e k b e v a t v o r d e r i n g e n , w a a r v a n d e
i n n i n g 0 . 1 . o n z e k e r i s . W i j m a k e n d e r h a l v e v o o r b e h o u d v o o r d e z e r u b r i e k t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 . 9 8 3 , 1 0 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t
d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
B o o m , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s &