20/06/2014
ÿþR , e h t e x w a l . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z & : 9 0 6 0 Z e t z a t e , F r a n z W i t t h o u c k l a a n 2 9
( v o l l e d ! é L d r e s )
p n d e m e w p S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n l k a n t o o r , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 2 1 , b l a d 1 8 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " U p d a t e - p r o " . D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " U p d a t e - p r o " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " . T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 6 0 Z e l z a t e , F r a n z W i t t h o u c k l a a n 2 9 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 1 2 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 1 2 . " .
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n . H e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n h i e r t o e w o r d t n a d e z i n l u i d e n d a l s v o l g t " D i e n s t v e r l e n i n g a a n a l l e m o g e l i j k e s e c t o r e n . " , d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d
" A c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d a r b e i d , m e e r b e p a a l d h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n u i t z e n d k r a c h t e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n a l l e s w a t h i e r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r v o o r b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . "
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e t h a n s i n d i e n s t z i j n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r V A N D Y C K I v a n J o s e p h M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 1 0 . 1 4 - 3 8 3 . 1 3 , g e h u w d m e t m e v r o u w R a t s a r a m i a f a r a I s a b e l l e , w o n e n d e t e M a h a f a l y L o t 0 5 1 4 C 8 1 3 A n t s i r a b e d i s t r i c t T o m b o a r i v o ( M a d a g a s c a r ) , b o o d z i j n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H ' U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4
m e i 2 0 1 4 , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
l i e k : t e 4 E . - e t v a r , t m a l 7 ' e f e r r e y q 4 . 1 e r t : . ? b . l n e ; : t c e c e i " e : i f t g e k r x : a r i l e i m e i r : v a r : d e : p e : e : e t ) t i 3 ) : 1 ; e 1 % ;
b e e t i E 3 4 . : 4 d e ; r " . : ; h t m " z P â m e i : M 1 z : E e e i J O E 3 t e Y e r i e : E e f i V e d r . . . ? d 4 , i ( 1 1 1
: N a c r r i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I 1 I I I I ' j I D I I I I I I I I I
* 1 4 2 0 4 1 1 *
O n d e m e i r h e r n . : 0 4 5 0 . 9 0 3 . 1 1 4
a s . a r e d n g
c . , . , c , 1 : ; i 1 ) " U P D A T E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 0 3 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P D A T E - P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e s g u i n l e i 1 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
t i l t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e v r . D o m i n i q u e M a t h e u s s e n a l s z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r b e e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e F l e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
I e d e r v a n d e z e v o f m a c h t d r a g e r s k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J . V e r l a e t , v o f m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
T 1 I
b e t a E B e S t e
N e e r g e ! e g c l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 7 » L I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n z W i t t h o u c k l a a n 2 9 - 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d h r . I v a n V a n D y c k a l s z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
l e d e r v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n ,
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J . V e r l a e t , v o l m a c h t d r a g e r
i i c e / 2 / - t e . ` ~ ~ t v ~ ~ x e i r e e / t e x - ,
j g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d W o r d 1 1 . 1
H L t ! l : i = ( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 . 4 - 0 2 - 2 I S C H S T A R
N l T E U R B
L G E
N E E , R e . 7 ï ~ _ ~ . r
1 6 J A C I , 2 0 1 4
T S B 1 . . A
f i E C l : 4 : _ - G r i f f i e
t C O O P t - ' . í " ° '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 0 3 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U P D A T E S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 24.07.2013 13344-0202-011
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 05.08.2012 12388-0201-011
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.08.2011 11396-0320-012
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 30.08.2010 10485-0496-014
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 31.08.2009 09654-0223-011
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 24.07.2008 08446-0066-012
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 24.08.2007 07591-0292-011
22/11/2006 : ME083457
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 09.06.2015 15163-0325-013
25/08/2006 : ME083457
04/01/2006 : ME083457
09/07/2015
ÿþ( [ t i 1 M o d P D F 1 1 . 1
, ( - \ i \ 1 - 9 - f ; k i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 0 3 . 1 1 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U p d a t e - p r o ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
c l i w a n k v a n t c o o p h a n a e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G e f l
Z e t e l : D e s g u i n t e i 1 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 6 1 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n v o o r d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
- S D L M a n a g e m e n t e n A d v i e s b v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 3 0 . 8 9 5 e n g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m , D i k t e s t r a a t 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , S t i j n D e L o o r e ,
A a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r S D L M a n a g e m e n t e n A d v i e s w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d , w e l k e k w i j t i n g z a l w o r d e n h e r h a a l d d o o r d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e h e e r C h r i s t i a n B i e l e n o m h e t o n t s l a g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n a h e t b e ë i n d i g e n v a n d i t m a n d a a t é é n z a a k v o e r d e r t e l t , e n d a a r m e e v o l d o e t a a n d e s t a t u t e n e n a a n d e V e n . w e t , w o r d t e r g e e n z a a k v o e r d e r b i j k o m e n d a a n g e d u i d .
M a t h e u s s e n D o m i n i q u e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : - R e c t o : N o r m e n h d d d a n i g h e i d v a n d d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d ë p e r s n ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2005 : ME083457
04/08/2004 : ME083457
22/07/2003 : ME083457
02/09/2002 : ME083457
10/07/2001 : ME083457
29/07/2000 : ME083457
09/10/1999 : ME083457
14/05/1998 : ME83457
15/10/1996 : BL573961
21/10/1995 : BL573961
08/10/1993 : BL573961
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 14.07.2016 16332-0428-013