TWINS GOLD INTERNATIONAL' (VERKORT) 'TGI

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TWINS GOLD INTERNATIONAL' (VERKORT) 'TGI
Dénomination : TWINS GOLD INTERNATIONAL' (VERKORT) 'TGI
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 533.784.169

Publication

10/11/2014
ÿþ tvbd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

192 50*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 OKT, 2014

afdelinneerpen

Ondernemingsnr : 0533.784.169.

Benaming

(voluit) : "Twins Gold International"

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vaststelling van het ontslag van de statutaire zaakvoerder - Kwijting - Afschaffing van het statutair zaakvoerderschap - Wijziging van de externe vertegenwoordiging -Zetelverplaatsing - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op achtentwintig oktober tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Twins Gold International", afgekort "TGI", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 10, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0533.784.169 en geregistreerd als B.T.W: plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Vast te stellen dat de heer LEYTENS Alexandre Robert Fabrice Ghislain, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 23 februari 1988, wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 117, met rijksregisternummer 88.02.23' 321,75, op zijn initiatief, ontslag heeft genomen als statututair zaakvoerder van de vennootschap, dit per 4 juni 2014, en beslist tegelijk dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening onvoorwaardelijk kwijting zal inhouden` van de ontslagnemende statutaire zaakvoerder.

2. Gezien het voornoemd ontslag, om het statutair zaakvoerderschap in de statuten te schrappen en om de titel en de tekst van Artikel 15 : Bestuur - Benoeming van een statutaire zaakvoerder van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende titel en tekst:

"Artikel 15 : Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-'voer ders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

gnkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.".

3. Gezien de afschaffing van het statutair zaakvoerderschap, om in de statuten te bepalen dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte geldig zal vertegenwoordigd worden door iedere zaakvoerder, alleen handelend, en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht van de statuten te wijzigen, als volgt

"iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte."

4. Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 84/3de verd., en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten aan te passen, als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 84/3de verd., in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen."

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de naamloze vennootschap "PANIS", met zetel te 2018 Antwerpen, Hovenierstraat 40 bus 2, vertegenwoordigd door ofwel mevrouw Soroya DE WIT, te 2018 Antwerpen, Hovenierstraat 40 bus 2, ofwel mevrouw Julie JOOSSEN, te 2018 Antwerpen, Hovenierstraat 40 bus 2, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexés du Moniteur belge

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Niermede tegelijk neergelegd ; Afschrift van de notulen dd. 28 oktober 2014, met in bijlage : één volmacht, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Voor-

behruden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexés du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/05/2013
ÿþ r!s Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vt ICI MijOt111,101 VI Neergelegd ter griffie van de Rerktbonk

beh aai Bel Staa van Koophandel te Antwerpen, op

30APP'~'





Griffie





Ondernemingsnr : CMen

Benaming

(voluit) : "Twins Gold International"

(verkort) : "TOI"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op negenentwintig april tweeduizend dertien.

1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoten:

1.De heer LEYTENS Alexandre Robert Fabrice Ghislain, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 23 februari,

1988, wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 117.

2,De heer LEYTENS Charles Henri Maurice Ghislain, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 12 mei 1984,

wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 117.

3,De heer LEYTENS Geoffrey Xavier Marcel Ghislain, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 12 mei 1984,

wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 117,

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "Twins Gold International", afgekort 'TGI"; de volledige naam en de

afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk àfzonderlijk.worden gebruikt.

3, De zetel van de vennootschap: 2018 Antwerpen, Lange Kievitstráat 10, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4, Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen

rekening ais In naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de aan- en

verkoop, de in- en uitvoer en de commissiehandel in goud en edele metalen, alsook de raffinage hiervan, en de

handel in juwelen en horloges.

De vennootschap mag

*aile hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en

te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of

deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij-

vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze

belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,'

ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

*zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan

niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,

voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5,De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal werd bij de oprichting gedeeltelijk volgestort ten bedrage van zesduizend vijfhonderd euro,

(¬ .6.500,00).

c) Gestorte bedrag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

x Elk van de voornoemde vennoten heeft elk aandeel in geld gedeeltelijk volgestort tot beloop van vijfenzestig euro (¬ 65,00) en is op elk aandeel nog een bedrag van honderd éénentwintig euro (¬ .121,00) verschuldigd, zijnde een totaal bedrag van twaalfduizend honderd euro (¬ ,12,100,00).

~ d) Overdracht van aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annekes du Moniteur belge In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn,

Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer LEYTENS Alexandre Robert Fabrice Ghislain, geboren te Antwerpen op 23 februari 1988,

Tot niet-statutaire zaakvoerders werden voor onbepaalde termijn benoemd:

1.De heer LEYTENS Charles Henri Maurice Ghislain, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 12 mei 1984, wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 117.

2.De heer LEYTENS Geoffrey Xavier Marcel Ghislain, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 12 mei 1984, wonend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 117,

Krachtens artikel 19 van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders, onder wie in ieder geval de statutaire zaakvoerder, Commissaris : De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) Intern bestuur:

De enige zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Van zodra er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het college van zaakvoerders vergadert telkens na oproeping door een zaakvoerder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat aile zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering,

Alle besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen met éénparigheid van stemmen.

Van elke vergadering van het college van zaakvoerders worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

ledere zaakvoerder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van zaakvoerders en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door 2 gezamenlijk handelende zaakvoerders, onder wie in ieder geval de statutaire zaakvoerder.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. Het begin en het einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal tot éénendertig december tweeduizend

veertien (2014).

9. a) Gewone algemene vergadering:

de laatste maandag van de maand juni, om veertien (14:00) uur, en voor de eerste maa! in het jaar tweeduizend vijftien (2015),

b)Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes,

wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop

verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

b)de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de naamloze

vennootschap "PANIS", met zetel te 2018 Antwerpen, Hovenierstraat 40 bus 2, vertegenwoordigd door ofwel

mevrouw Soroya DE WIT, te 2018 Antwerpen, Hovenierstraat 40 bus 2, ofwel mevrouw Julie JOOSSEN, te

2018 Antwerpen, Hovenierstraat 40 bus 2, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

e) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van

Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap ais belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de

Toegevoegde Waarde.

r VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 29 april 2013, met in bijlage : uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes de Moniteur belge

Vo-or-

.

aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
TWINS GOLD INTERNATIONAL' (VERKORT) 'TGI

Adresse
Zetel : 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 10

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande