TOPTECH SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : TOPTECH SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.520.908

Publication

05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 29.07.2013 13377-0329-040
28/06/2013
ÿþMod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e

Neergelegd fer griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

19 JUNI 2013

Griffi:

11 )1.11 j1111111111111111

at,de t flii Egbtlr

~L~"rk~iïïil~~

,roh i A }

}

0455.520.908

Toptech Systems

11

I III

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

i eiel Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, België

OnciervIerp at te Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 4 juni 2013:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Daniel Henk als Bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. De Aandeelhouders besluiten dat de beslissing over de kwijting toe te kennen aan de ontsiagnemende Bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als Bestuurder van de Vennootschap zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

2. De Aandeelhouders besluiten de heer Steven Leonard Hamelin, houdende de Canadese nationaliteit, wonende te 2562 Indien Ridge Dr, Glenview, IL 60026, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2018.

Voor eensluidend uittreksel,

Brad Williams

Bestuurder en gevolmachtigde

Op de I.aat.ti htz yí;n 1,3?iSt ES vernie3d~n loto Nar ers heedanlghelcF van de instrunlenterendc< izotarns p&senn(an) hsvaeüd de reehtspe sOorr ten aanzien van derden te verrenenwoordsyen

~Jasvcr Sqa 34-n en tlandie4.ern

13/06/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mcd Wad11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" Cee bic - Èr1al irPIT de kermen. tra 1" ;tfr1e :, , t erc,.9,

G 4 JUNI 2013

Griffie

MEM

Onderneming snr : 0455.520.908

Benaming

(voluit) : Toptech Systems

(versten)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, België

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de eenparige besluiten van de aandeelhouders dd. 23 april 2013:

t De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Terrance Colins als Bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke Ingang. De Aandeelhouders besluiten dat de beslissing over de kwijting toe te kennen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als Bestuurder van de Vennootschap zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

2. De Aandeelhouders besluiten de heer Brad Williams, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 1124 Florida Central Parkway, Longwood, FL 32750, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke Ingang en voor een termijn van zes (6) jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2018.

Voor eensluidend uittreksel,

Brad Witllams

Bestuurder en gevolmachtigde

Op de laatste blz van Lu eg vermeiden : Recto : Naam en hoeden;gheid van de instrumenterend© notans, hetzij van de persa(o)n(ers)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vadegenvroarchgen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 12.07.2012 12298-0580-032
02/05/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mal Word 1+.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nn.rgelegdfer griffe van de Rechlb.* von Koçhanti ri t6 Aeheapes, of

19 APR. 212

Griffie

11111

*izoea~s9"

Ondernemingsnr : 0455.520.908

Benaming

(voluit) : Toptech Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - intrekking bijzondere volmacht - toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 maart 2012:

"De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Kenneth Hessevick met ingang van 1 augustus 2011 en van de heer Kevin Hostetler met ingang van 29 februari 2012. De algemene vergadering bedankt beide bestuurders voor bewezen diensten.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

-De heer Matthew Stillings, wonende te 22320 N Greenmeadow Drive, Kildeer, iL 60047, Verenigde Staten van Amerika

-De heer Daniel Henk, wonende te 465 Paul Circle, Barrington, Illinois 60010, Verenigde Staten van Amerika.

De mandaten gaat in op 1 maart 2012 en worden toegekend voor een periode van 6 jaar. De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn onbezoldigd.

De vergadering kent aan Raoul Cootjans een bijzondere volmacht toe om aile handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de BTW-administratie, de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsioket of de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 maart 2012:

"De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen, de bijzondere volmacht toegekend aan de heer Raoul Cootjans op 1 april 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2003 en bekrachtigd bij publicatie van 18 december 2007, in te trekken met ingang van 7 april 2012.

De raad van bestuur kent aan Raoul Cootjans een bijzondere volmacht toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de BTW-administratie, de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondememingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De raad van bestuur beslist met unanimiteit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Brad Williams, wonende te 1246 Stonehaven Court, Heathrow, FL 32746, Verenigde Staten van Amerika, voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, waarbij aan de heer Williams de volgende bevoegdheden worden gegeven:

a)De vertegenwoordiging bij het ondememingsloket, de KBO en de diensten van het Belgisch Staatsblad;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

b)De aansluiting van de vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties te verzorgen;

c)Het ondertekenen van correspondentie;

d)Het aangaan van orders en contracten voor het verwerven, voorbereiden en behouden van materialen en

voorraden en voor de promotie en verkoop vande producten en diensten van de vennootschap;

e)De vennootschap vertegenwoordigen, voor alle transacties tegenover de Staat, gouvernementele,

provinciale en gemeentelijke besturen, douane, de post en telefoondiensten, de spoorweg -en

luchtvervoerdiensten en andere publieke diensten inclusief de bevoegdheid alle verbintenissen

tegenover deze instanties, diensten en vennootschappen te ondertekenen;

f)Het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van alle brieven, pakketten, kisten en eender

welke verzending, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarden, al dan niet tegen betaling en

de bevoegdheid om deze volmacht te delegeren naar andere werknemers van de vennootschap;

g)Het ondertekenen van cheques en wissels (accepteren, endosseren en innen), alsmede overschrijvingen

uitvoeren via bank of postkantoor;

h)Het openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren;

i)Het afsluiten van verzekeringspolissen;

j)Het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;

k)Alle orders en rekeningen aan klanten ondertekenen;

I)Het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten;

m)Alle nodige juridische stappen ondernemen en opvolgen, zowel als eiser als verweerder en alle

aanvragen, en klachten indienen bij gouvernementele instellingen, fiscale, consumenten en andere

administraties of om het even welke andere publiekrechtelijke instantie.

n)Het delegeren van één of meerdere van bovenstaande bevoegdheden aan een andere persoon en dit op

de wijze en gedurende de periode dat hij dit wenselijk acht."

Raoul Cootjans

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

03/08/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Motl 2.1

il

Vc behc aar Belt Staal

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

b455.520.908

Toptech Systems

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 11 mei 2011:

Op de laatste blz. van Lik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iniiuii titi tuit n

Neergelegd ter griffie van de Pec ,5aê van Koophandel te Antwerpen, op

11 11M 2411

Griffie

"De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Gregg Williams met ingang van 25 februari 2011. De algemene vergadering bedankt de bestuurder voor bewezen diensten.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

- De heer Kenneth J. Hessevick, Voorzitter van de Energy & Fuels Group, wonende te 1147 Magnolia Road, Mundelein, IL 60060, Verenigde Staten.

Het mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing onmiddellijk eindigen na de jaarvergadering van2017.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd."

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 11 mei 2011:

"De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Kenneth J. Hessevick te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal een einde nemen bij beëindiging van zijn bestuursmandaat.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend."

Raoul Cootjans

General Manager

Belast met dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 04.07.2011 11260-0141-038
07/10/2010 : AN349713
30/06/2010 : AN349713
18/08/2009 : AN349713
20/07/2009 : AN349713
08/08/2008 : AN349713
27/12/2007 : AN349713
24/10/2007 : AN349713
31/08/2006 : AN349713
07/07/2005 : AN349713
07/07/2004 : AN349713
18/06/2003 : AN349713
18/06/2003 : AN349713
04/06/2003 : AN349713
04/06/2003 : AN349713
19/06/2002 : ANA069461
15/06/2002 : ANA069461
15/06/2002 : ANA069461
22/01/2002 : ANA069461
09/11/2001 : SN055326

Coordonnées
TOPTECH SYSTEMS

Adresse
NIEUWE WEG 1 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande