11/06/2014
ÿþR E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E ' . E , a t d . M E C H E L E N
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J
_ 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1
i ~ 1 0 a r e f f l ~ r ! i r s
1 E 0 M E I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 0 1 . 3 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O B - S E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u p e r u s l e i 2 A
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T O B - S E E N B V B A & 2 B U I L D I N V E S T :
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O B - S E E N B V B A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - O p - D e n - B e r g , C u p e r u s l e i 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 4 7 8 . 1 0 1 . 3 2 0 ,
O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 B U I L D I N V E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , ! z e t e l t e 2 5 8 0 B e e r z e l , H e i s t s t e e n w e g 2 4 , B u s 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 8 2 2 , 3 5 0 . 5 5 8 ,
B E S L U I T E N :
N a o n d e r z o e k , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
§ 1 . B e s l u i t e n t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t ; , ! o p T O B - S E E N , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 B U I 1 _ D I N V E S T , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e z e o v e r g a n g i s g e b a s e e r d o p d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
A I D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e e v e n t u e l e o p l e g g e n w o r d e n b e p a a l d a l s v o l g t : v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t o e k o m e n d e ; ; a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D e S m e t v o o r n o e m d .
B I D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ; ; v a s t g e s t e l d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , ; k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n : ! z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n ' i g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C I D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b e p a a l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
§ 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a i v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r W i l l y D e N e e f , v a n D e N e e f & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 , o p d a t u m v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d t e A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , a a n g e s t e l d o m v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t 6 9 5 e n a r t 3 1 3 W . V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
- d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O B - S E E N " b e s t a a t u i t - - c o n f o r m h e t f u s i e v o o r s t e l d d , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 i n g e v o l g e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O B - S E E N " - - - d e b e d r i j f s z a a k i n c o n t i n u ï t e i t a a n b o e k w a a r d e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 B U I L D I N V E S T "
- o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 9 5 § 1 W . V e n n . h e b b e n a l l e v e n n o t e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n i n g e s t e m d d a t § 1 n i e t v a n t o e p a s s i n g i s z o d a t a r t . 3 1 3 W . V e n n . v a n t o e p a s s i n g i s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 5 a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O B - S E E N " w e l k e a l s v o l g t v e r d e e l d : 7 5 a a n d e l e n a a n d e h e e r C h r i s t i a a n D e S m e t
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 B - S E E N " a l s g e v o l g v a n d e f u s i e v e r h o o g d w o r d t m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r C h r i s t i a a n D e S m e t v o o r n o e m d v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e h e e r C h r i s t i a a n D e S m e t v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t a l s h i e r v o r e n g e z e g d Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e w i j z e a l s h i e r b o v e n g e z e g d ,
§ 3 . O v e r g a n g v a n d e v e r m o g e n s .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 B U I L D I N V E S T t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T O B - S E E N .
§ 1 0 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
1 / D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r t o e l i c h t , m e t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n ; d e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t , d o o r t o e v o e g i n g a a n d e b e s t a a n d e o p s o m m i n g i n a r t i k l 3 v a n d e s t a t u t e n :
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e w a r e n , o p s l a g , g o e d e r e n b e h a n d e l i n g e n t r a n s p o r t e r e n v a n g o e d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. : ' "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . . e -
l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O n d e r h o u d e n i n r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k h e t a f w e r k e n , h e r s t e l l e n , g a r n e r e n e n i n r i c h t e n v a n b o u w w e r k e n ;
H e t v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n i n c o n c e s s i e g e v e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
U i t b a t i n g v a n e e n p o l y v a l e n t e r u i m t e z o w e l v o o r f e e s t e l i j k h e d e n e n k o f f i e t a f e l s m a a r o o k v o o r l i c h a a m s b e w e g i n g e n f i t n e s s ;
E x p l o i t a t i e v a n e e n s c h o o n h e i d s s a l o n , p e r s o o n s v e r z o r g i n g e n k a p s a l o n a l s o o k v e r z o r g i n g v a n h u i s d i e r e n ;
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , i n d i e z i n u i t t e b r e i d e n .
2 1 A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
§ 1 2 . M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g e n v e r l e n e n a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
§ 1 3 . C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
§ 1 4 . S t e m m i n g
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r - e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - F u s i e d o o r o v e r n e m i n g . - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ; - v e r s l a g e n
z a a k v o e r d e r & b e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g