27/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 " M e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E u R B E L G E - N E E F I G E L E G D
2 0 - 0 - 2 0 1 5 2 3 - 1 2 - 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B L } ~ 3 i f á ~ ~ ~ ~ ~ Ë W ~ r f ~ ~ C Ù ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ M i u n
B
L
V o b e h a 1 1 1 1 i
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : g Q ' , 9 5 - y é c t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G D E D O N D E R & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0 , 2 8 1 2 M u i z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T H U I S V E R P L E G I N G D E D O N D E R & C O
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
t e 2 8 1 2 M u i z e n , A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e l e g e n t e 2 8 1 2 M u i z e n , A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0 .
B I J E E N G E K O M E N :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
T H U I S V E R P L E G I N G D E D O N D E R & C O , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 1 2 M u i z e n ,
A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 8 . 9 5 4 . 4 6 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 5 / 1 2 / 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 0 / 0 1 / 2 0 0 9 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 1 0 2 0 0 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r 3 0 , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w D e D o n d e r M a r y s i a ,
h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e e n s e c r e t a r i s o f g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e d u i d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d
a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 / M e v r o u w D e D o n d e r M a r y s i a w o n e n d e A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0 , 2 8 1 2 M u i z e n m e t N N 7 2 . 0 2 . 0 2 - 0 4 2 . 6 6 .
e i g e n a a r v a n 9 9 0 a a n d e l e n
2 1 D e h e e r V e r r i j c k e P a t r i c k w o n e n d e A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0 , 2 8 1 2 M u i z e n m e t N N 7 2 . 0 2 . 0 2 - 0 4 2 . 6 6 .
e i g e n a a r v a n 1 0 a a n d e l e n
T o t a a l d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R - V A S T S T E L L I N G E N
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d .
4 . D e z a a k v o e r d e r i s :
- M e v r o u w D e D o n d e r M a r y s i a w o n e n d e A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0 , 2 8 1 2 M u i z e n a a n w e z i g ;
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
6 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m . A G E N D A
M 1
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r .
2 . V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g ,
3 . V o l m a c h t
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
H e t b o e k j a a r z a l v e r v o l g e n s l o p e n v a n a f é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 1 7 : B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r d e d o n d e r d a g v a n d e
m a a n d m a a r t .
H e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d
" A r t i k e l 1 1 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r . "
3 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e n B e r g h e n A c c o u n t a n t s " m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 8 , o f e l k e p e r s o o n d o o r h a a r a a n g e d u i d , o m b i j h e t b e h e e r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , a l s m e d e d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d i e n s t e n e n a a n v r a g e n e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g s n u m m e r , i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , i n z i j n p l a a t s o p t e t r e d e n , z i j n z a k e n a f t e h a n d e l e n , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n . E n t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e b t w , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
S T E M M I N G
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g o e d g e k e u r d m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
V e r l e d e n t e M u i z e n , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
G e t e k e n d t e M u i z e n o p 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4
D e D o n d e r M a r y s i a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
07/04/2015
ÿþ N c d W o r d 1 1 . 1
' C f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 I F I
N E E R G E L E G D
. 2 5 - 0 3 - 2 0 1 5
r " i L ' . C : l - 1 l L ~ , í i r t l ~ ' l < O O } ~ } - i i a t \ l l ; i r L - , A N Y [ M I ~ F ~ F " ¬ > r , t i e M E C I - I E L E f d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 5 4 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G D E D O N D E R & C O ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 8 1 2 M u i z e n , A l f r e d N o b e l s t r a a t 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : l n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
E E R S T E R E S O L U T I E
A . D é v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 0 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
. D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n g e e f t t o e l i c h t i n g b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 0 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n k e u r t d e z e u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w M a r y s i a D e b o n d e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e n a t t e s t e e r t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d i t m o m e n t g e e n p a s s i e f h e e f t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n o m d a t z e w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d ,
B . O n t b i n d i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t e n d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n h e d e n i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e i n d i g t .
N a b e r a a d s l a g i n g e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , g e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w M a r y s i a D e D o n d e r , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r h e e f t , g e e n v e r e f f e n a a r t e : b e n o e m e n e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
"
D E R D E R E S O L U T I E
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , m i t s d e v e r e f f e n i n g g e e n m o e i l i j k h e d e n v o o r o p s t e l t , e n n i e t d e f i c i t a i r i s , t e b e s l i s s e n g e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n e e n e i n d e t e w i l l e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a l ' s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e s l u i t e n , k e u r t b i j g e v o i g d e r e k e n i n g e n g o e d , v e r l e e n t a a n M e v r o u w M a r y s i a D e D o n d e r , v o o r n o e m d , i n h a a r v o o r m a l i g e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , d é c h a r g e v o o r h a a r b e h e e r e n s t e l t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t ,
D e b o e k e n e r f b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e n m i n s t e b e w a a r d w o r d e n t e n
h u i z e v a n d e z a a k v o e r d e r ; M e v r o u w M a r y s i a D e D o n d e r , v o o r n o e m d . '
"
b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u ç e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I E R D E R E S O L U T I E
V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p v a n A c c o u n t a n t s , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . ; z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n m .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e M e v r o u w M a r y s i a D e D o n d e r , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
M e v r o u w M a r y s i a D e D o n d e r ,
Z a a k v o e r d e r