19/02/2014
ÿþL
u I 1 1 1 1 f l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 3 0 8 4 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R é c h t b a n i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
0 4 7 4 . 8 2 2 . 0 2 7
T h e E n g i n e R o o m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G o d e f r i d u s k a a i 1 2 b u s 5 0 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
: K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d , i ; e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n .
. j E n e r z i j d s w e r d d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t d o o r v r i j s t e l l i n g v a n o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . B i j g e v o l g w e r d e n d e a a n d e l e n o m g e v o r m d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 . 1 3 3 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
r . A n d e r z i j d s w e r d d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t v o o r h e t s a l d o z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n ;
, ; b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n ; a a n d e l e n t e w e t e n i n d e e e r s t e p l a a t s o p d e a a n d e l e n d i e v o o r h e e n m e e r w a r e n v o l g e s t o r t z o d a t a l l e a a n d e l e n t e r u g e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e h e b b e n e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p a l l e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ] w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 . 1 3 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r , v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ;
l '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
03/02/2014
ÿþ. . . . A U , . . M a , ,
. . 7 ; ,
1 t I I 1 I I I ( I i I ~ ~ W I ~ ~ I ~ A ~ í ~ 1
= ~ 1 0 3 2 3 2 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k
v a n K o e p h a n x l ~ 1 ~ + i ~ ~ Z O 4 ~ o p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 , 8 2 2 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E E N G I N E R O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 1 2 b u s 5 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
"
U i t t r e k s e l u i t d e v e r d a a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n W a d e I n t e r n a t i o n a l B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l M o t m a n s e i n d i g d e o p 2 3 / 6 / 2 0 1 1 . T e r v e r v a n g i n g w e r d v a n a f 2 3 / 6 / 2 0 1 1 d e h e e r R u d o l f S t e v e n s a a n g e d u i d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r d i e d e o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n ' z e s j a a r .
N a d e j a a r v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n b e k r a c h t i g e n e e n s t e m m i g v o l g e n d b e s l u i t :
D e h e e r R u d o l f S t e v e n s w e r d b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 3 / 6 1 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e v e r d a a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
- P a p a r o t i & C o N V ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 4 8 8 . 4 0 8 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
G o d e f r i d u s k a a i 1 2 b u s 5 0 1 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n s R u d o l f w o n e n d e t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o s i e r 6 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- i n d e p l a a t s v a n d e o v e r l e d e n b e s t u u r d e r h e e r D i r k G e e r i n c k x w o r d t m e v r o u w T h i r o n G o d e l i e v e w o n e n d e
t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i f l k a a i 1 5 b u s 5 1 t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
m e t i n g a n g v a n a f 4 / 7 / 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R u d o l f S t e v e n s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t b e h o u d e n
e n e i n d i g t " O p 2 3 ! 6 1 2 0 1 7 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
R u d o l f S t e v e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I .
e á t 9 i % e t i t e i i i k " v e n i L 4 9 1 1 K e . ü e m a i t / e i ; @ M e e : t i k i t « c « l # ü a n t e 5 1 l - 4 M º%m i à i p i e t k i I f l g R l e r r e i e
r ï t t t ( # t i i P , i k w e i l m e ~ í r ÿ k e f f l i s l e r r e e l e o m e t t e i v e m i s t e m d l t e r p á - 7 , : > : : + : ; - - . ; A . : ; . , r . : . - 7 4 1 1 4 : ; : :
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.09.2013, NGL 25.11.2013 13667-0494-010
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.09.2012, NGL 26.10.2012 12620-0164-010
22/03/2012
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r g e Í e g r r
f
v a n ~ i Q à ~ p l O i 7 ï f ü e Í [ : . ? . r r
G r i f f i e
1 ' 2 U T 2 0 1 2
" i a o e o s i a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 2 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e E n g ï n e R o o m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 1 8 b u s 6 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 1 8 b u s 6 2 , n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 1 2 b u s 5 0 1 , e n d i t v a n a f 2 j a n u a r i ' , 2 0 1 2 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
S t e v e n s R u d o l f
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 02.11.2011 11596-0118-011
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.11.2010, NGL 30.11.2010 10621-0528-012
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.12.2009, NGL 11.01.2010 10010-0319-013
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 23.09.2008 08742-0269-014
19/03/2008 : AN347530
05/02/2008 : AN347530
27/06/2007 : AN347530
23/11/2006 : AN347530
26/10/2005 : AN347530
30/09/2005 : AN347530
13/12/2004 : AN347530
05/08/2004 : AN347530
05/02/2004 : AN347530
06/10/2003 : AN347530
06/02/2003 : AN347530
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 22.09.2015 15594-0542-010
06/04/2002 : AN347530
09/11/2001 : ANA067821