14/10/2014
ÿþW o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a g i a m a p i t e g r
t e g r i f f i e v a n d e
e l u z K O O e H A N D E
1 1 1 1 1 ( ! l i l , 1 1 . 1 1 1 1 i j 1 1 1 1 1 1 I I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 4 7 9 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E B O O S T B R I G A D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : E L Z E N S T R A A T 4 4 , 2 2 3 5 W E S T M E E R B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e d e n w o e n s d a g 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o m 9 u u r w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m w e r d o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e z i t .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . G o e d k e u r i n g t u s s e n t i j d s e s t a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 v a n d e d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r d e e l t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e d a t e r i n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r g e e n v e r g o e d i n g
w e r d t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d o o r h e m g e l e v e r d e p r e s t a t i e s :
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n v e r k l a r e n d e z a a k v o e r d e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h a k k o o r d m e t
d e z e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
N a b e s p r e k i n g e n n a u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t u s s e n t i j d s e s t a a t
p e r 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 g o e d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n w o r d t o n t b o n d e n .
V a n a f h e d e n b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g v o o r d e v e r e i s t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g
3 . V o o r s t e l o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n g e z i e n e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n i n d e
v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l p a s s i e f h e e f t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l l e d i g v e r e f f e n d e n t o e g e k e n d i s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a
m e e r h e e f t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
h a a r v e r h o u d i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u
h e b b e n , z i j s o l i d a i r z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g e r v a n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e V O F T h e B o o s t b r i g a d e d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k
v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
6 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t
k a d e r m a n d e b e s l i s s i n g e n _ g e n o m e n o m t r e n t d e b o v e n s t a a n d e _ a g e n d a p u n t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\
b e h
a a
B e S t a i
0 3 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T L T R N H O U T D e G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d i ' M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g ' b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e ' b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a i l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K 1 3 . 0 . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e h e e r M a r c D e K e z e l w o n e n d e t e A l f o n s S i f f e r s t r a a t 3 7 t e 9 9 3 0 Z w e v e g e m , z a a k v o e r d e r v a n A B K V V A D R A A T A c c o u n t a n t s B V B A .
7 K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t
a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l o t
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
V o o r - h o u d e e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E K E Z E L M A R C L A S T H E B B E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2014
ÿþ~
M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G N E E R , s F L E G D
I i l , I 1 j 1 1 9 1 1 8 1
i
I I I
1 0 - 0 1 - 2 0 1 4 3 0 - 1 2 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S [ 3 ~ t I E E I I E F ~ ~ . 1 1 ~ < A l " ~ ~ # ~ ~ v a n I
K O O P i - I F ~ , i d a s . _ ~ : ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 4 7 9 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E B O O S T B R I G A D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : P E R Z I K S T R A A T 2 2 , 2 2 2 0 H E I S T - O P - D E N - B E R G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L W I J Z I G I N G
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e P E R Z I K S T R A A T 2 2 2 2 2 0 H E I S T - O P - D E N - B E R G n a a r E L Z E N S T R A A T 4 4 2 2 3 5 W E S T M E E R B E E K e n d i t v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H E I S T - O P - D E N - B E R G
1 5 - 1 2 - 2 0 1 3
H E L L E M A N S S T E V E N
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .