PRION MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PRION MEDICAL
Dénomination : PRION MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.447.571

Publication

08/02/2013
ÿþC\ '~ / Mod Wo,d 11.1

. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f ',~~~~ Á

L.~~..,



NEERGELEGD

28 -01- 2013

GRIFFIE. R~ifin-BANK van

Kf1nr3i-t,.1P.tr1i"i +© AAP:Y'WFi F'Ni

Voorbehouder aan het Belgisch 5taatsblal

*13024611*

11111,11



Ondernemingsnr : 0508.447.571 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

PRION MEDICAL

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LIPPELOSEWEG 52 TE 2890 SINT-AMANDS

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Er blijkt uit het verslag van de raad van bestuur dd. 18-12-2012 dat:

1. De maatschappelijke zetel te "2890 Sint-Amands, Lippeloseweg 52" wordt overgebracht naar "2890 Sint-Amands, Provincialeweg 52", en dit met ingang van 18-12-2012.

Aan de BV-CVBA De Decker & Co, met maatschappelijke zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, wordt bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap aile noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdiensten.

2. Tot gedelegeerd bestuurder worden benoemd, met ingang van 18/12/2012:

- mevrouw Moens Ria, wonende te 9255 Buggenhout, Briefstraat 17;

- de heer Kerstens Robrecht, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat 14 A.

Zij aanvaarden hun mandaat.

De huidige raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:

1. mevrouw Moens Ria, bestuurder en gedelegeerd bestuurder

2. de heer Kerstens Robrecht, bestuurder en gedelegeerd bestuurder

GETEKEND:

MOENS Ria,

gedelegeerd bestuurder

KERSTENS Robrecht, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

~..

28/12/2012
ÿþLtaytirl

C

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

17 .12- 141Z

GRIFFIE 'iK van

~, tër HELEN



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

iu

i



Op de raatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr o$ kk~ 59'1



Benaming : PRION MEDICAL

(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lippeloseweg, 52

2890 Sint-Amands

Onderwerp akte ,OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200 Dendermonde, op dertien december tweeduizend en twaalf, dat

1) Mevrouw Ria Emilienne MOENS, wonende te 9255 Buggenhout, Brielstraat, 17, rijksregisternummer 680826 294 22;

2) De Heer Robrecht Maria Jozef KERSTENS, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat, 14A, rijksregisternummer 700408 075 19;

3) Mevrouw Ergi Katrien Henri VERCAIGNE, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,

Kempenarestraat, 14A, rijksregisternummer 700505 242 46,

een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de

benaming " PRION MEDICAL".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2890 Sint Amands, Lippeloseweg, 52.

De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België

binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting

of bij besluit van het bestuursorgaan.

De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels

oprichten in België en in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of'

in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die

verband houden met:

1. de handel in, het ontwerp, de productie, de commercialisering, de reparatie en de algemene vertegenwoordiging van medisch materiaal en medische instrumenten;

2. het verlenen van advies inzake management, bedrijfsbeheer en algemene administratieve, financiële en organisatorische dienstverlening;

3. het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van alle activiteiten behoren tot de gereglementeerde beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële; industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf dertien december tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het vast gedeelte van het kapitaal mag nooit minder bedragen dan veertig duizend EURO (40.000,00-EUR).

Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging. De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen en kunnen zich niet bevrijden van de door hen opgenomen volstortingsverplichting.

Het vast gedeelte van het kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde. De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen en kunnen zich niet bevrijden van de door hen opgenomen volstortingsverplichting.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen.

Zij luiden op naam en worden aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, dat daar ter inzage is van de vennoten, en gehouden wordt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft vereist om vennoot te kunnen worden, zoals bepaald door de statuten en / of het door de Algemene Vergadering goedgekeurde Huishoudelijk Reglement.

De aandelen worden opgedeeld in klassen, waarbij het vast kapitaal bestaat uit volgende klassen, met name :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- aandelen klasse A, aangehouden door mevrouw Ria MOENS of deze die conform een rechtsgeldige overdracht in het bezit zijn gekomen van deze aandelen;

- aandelen klasse B, aangehouden door de heer Robrecht KERSTENS en mevrouw Ergi Vercaigne of deze die conform een rechtsgeldige overdracht in het bezit zijn gekomen van deze aandelen;

Bij naderhand door te voeren kapitaalverhogingen van het vast of het veranderlijk kapitaal kan de Algemene Vergadering beslissen bijkomende klassen van aandelen te creëren.

Een vennoot die naderhand aandelen verwerft van een andere klasse dan deze die reeds in bezit zijn, worden automatisch aandelen behorend tot deze klasse die hem initieel toebehoorden, tenzij naderhand de Algemene Vergadering er anders zou over beslissen. Op de honderd (100) kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

I. Op de 50 aandelen A door

Mevrouw Tia Moens, voornoemd sub 1) ;

II. Op de 50 aandelen B door

- de Heer Robrecht Kerstens, voornoemd sub 2), ten belope van 49 aandelen;

- Mevrouw Ergi Vercaigne, voornoemd sub 3), ten belope van 1 aandeel.

totaal: honderd (100) aandelen.

Ieder aandeel werd volstort ten belope van honderd ten honderd.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De leiding van de vennootschap berust bij een Raad van Bestuur bestaande uit een gelijk aantal leden als er klassen van aandelen zijn. Elke klasse van aandelen heeft aldus het recht maar tevens de plicht om de benoeming van een bestuurder te eisen uit de lijst van bestuurders die elke klasse van aandelen heeft voorgesteld. Deze bestuurders worden aangeduid bij beslissing van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid. Het mandaat van bestuurder is in principe van onbepaalde duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

8.1. Bevoegdheid:

Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

De Raad van Bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen en wordt er een voorzitter benoemd. Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is, alsmede verrichtingen voor een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000,00- EUR).

Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of _vervreemden_van_. onroerende _goederen _of.yan_zakelijke.re_chten_ hierop, _het .aanvaarden_ of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Luik B - Vervolg

toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of de vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde één/vierde van het geplaatst kapitaal overtreft.

ïn geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

8.2. Externe vertegenwoordigingsmacht:

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden als volgt:

-in zaken van dagelijks bestuur: door één gedelegeerd bestuurder;

-in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen: twee bestuurders, benoemd op voorstel van twee onderscheiden klassen aandelen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand maart, om negen uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan het resultaat zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats vond met het oog op haar vereffening en tot aan de sluiting ervan als rechtspersoon voortbestaan.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun op dracht.

Het netto -provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:

- als A-bestuurder:

_Mevrnuw.Ria. Moens,_voomoemd;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

F

Luik B - Vervolg

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- ais B-bestuurder:

De Heer Robrecht Kerstens, voornoemd.

EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien december tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Decker & Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, RPR Dendermonde, BTW BE 0479.812.775, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor Tekening van de nieuw opgerichte vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, inzonderheid de activering van de nieuw opgerichte vennootschap, en dit eveneens bij alle Federale Overheidsdiensten, tevens alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie, bankattest en 2 volmachten).

Notaris François De Clippel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PRION MEDICAL

Adresse
LIPPELOSEWEG 52 2890 SINT-AMANDS

Code postal : 2890
Localité : Lippelo
Commune : SINT-AMANDS
Province : Anvers
Région : Région flamande