20/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i i 1 u i 1 1 J i i i i
O n d e r n e m t o g s q r " 0 8 4 2 3 3 5 0 3 3 S e n a t > í t ' i r g
1 r o 9 r g e w f e r r . ' f f i o v r - R e t h 1 h e v a n E c o p h u n d u 1 A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 ~ M A R I 2 0 1 3
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P E D I C - I T
t " e s k u r e ?
R e c h t s v o r m V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l ; Z W I J N D R E C H T S E S T R A A T 8 6 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T S U R G H T ( v a l t u i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 0 2 2 0 1 3 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r D E R I D D E R P A T R I C K a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j w o r d t o n t l a s t v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t i j d e n s z i j n m a n d a a t .
g e t e k e n d
M E R T E N S H E L G A
z a a k v o e r d e r
( - I r A L l a a t s t e . L l z _ v a n L a , : . ~ v e m e l c t e r t t e c , t a . N a a m e n h o c . . . - L . i r ~ r ) c q d J a r , s n s t r u s n e n t e s e s l c l w 7 a t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o { c ) n ( e i i )
ü = e 4 r a f i ÿ 7 i C ' ~ r ; a h l s p e l e Q P n a a 1 1 G r e a i v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v > r o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h i . : , o d t e k e r u s l y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþ M a l w o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g t t e r g r i f f i e M I d e R e d i l b a a k v a n k o o p h a n d e l l a M i m e n , o p
0 3 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e f t b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / D 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 I I I I I I N I I I I I I I I I I I N I W i d
* 1 2 0 1 2 0 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) " P E D I C - I T
( v e r k o r t ) :
0 8 4 2 . 3 3 5 . 0 3 3
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : Z W I J N D R E C H T S E S T R A A T 8 6 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T B U R C H T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N A A N D E L E N
A R T K E L 1 D E V E N N O T E N
1 . D e H e e r D E R I D D E R P A T R I C K L U C I E N b e d i e n d e g e b o r e n t e V I L V O O R D E 1 2 N O V E M B E R 1 9 5 9
w o n e n d e t e 2 0 7 0 B U R C H T Z W I J N D R E C H T S E S T R A A T 8 6 G E H U W D
R R N 5 9 1 1 1 2 3 7 1 0 3 h a n d e l e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
2 . M E V R O U W M E R T E N S H E L G A H E N R I E T T E g e b o r e n t e B E V E R E N o p 0 3 0 6 1 9 6 7 b e d i e n d e
w o n e n d e t e 2 0 7 0 B U R C H T Z W I J N D R E C H T S E S T R A A T 8 6
R R N 6 7 0 6 0 3 4 4 4 4 2
h a n d e l e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
A R T I K E L 2 D E B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l o t e n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e b e n a m i n g
P E D I C - I T
A R T I K E L 3 M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d Z W I J N D R E C H T S E S T R A A T 8 6 2 0 7 0
Z W I J N D R E C H T B U R C H T
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k w o r d e n v e r p l a a t s t b i n n e n h e t
g r o n d g e b i e d v a n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
A R T I K E L 4 D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t
1 ; D e v o e t v e r z o r g i n g m e d i s c h e p e d i c u r e e n l i c h a a m s m a s s a g e
2 . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , r e i n i g i n g s p r o d u c t e n e n a l l e a n d e r e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l i c h a a m s v e r z o r g i n g , m o d e a c c e s s o i r e s , g e v i l t e k l e d i n g s s t u k k e n , t o e s t e l l e n v o o r d e l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n p e d i c u r e
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g I n d i v e r s e b e h a n d e l i n g e n
4 . h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n , r o n d l e i d i n g e n e n w o r k s h o p v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t p e d i c u r e e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n v i l t e n
5 . h e t o r g a n i s e r e n v a n v o o r d r a c h t e n m e t d e d a a r b i j h o r e n d e d i e n s t v a n
C a t e r i n g e n a c c o m m o d a t i e
6 . d e v e r k o o p v a n r e l a t i e g e s c h e n k e n
7 . a n d e r e v o r m e n v a n s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g
8 D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t t h e a t e r g r i m e , o n t h a r i n g e n e p i l a t i e , p o d o l i g i s c h e t e c h n i e k e n , v o e t r e f l e x o l o g i e
9 . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n h e t o n d e r h o u d v a n c o m p u t e r s , i n f o r m a t i e d r a g e r s ,
t e l e c o m m u n i c a t i e t o e s t e l l e n e n d e o n d e r d e l e n e r v a n i n a l l e s o o r t e n e n d e e r b i j h o r e n d e s o f t w a r e
1 0 . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s , C o m p u t e r c o n s u l t a n c y e n p r o g r a m m e r i n g , g e g e v e n s v e r w e r k i n g ; w e b h o s t i n g e n w e b p o r t a l e n .
1 1 . h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g t o t h e t g e b r u i k v a n d e c o m p u t e r . H e t u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e z e o p l e i d i n g i n a l l e v o r m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n g h c i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w o o r d i _ e r .
V e r s o ' N a a m e n : : " , a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l d e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d
d e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i e n s t i g z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n
d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o v e n d i e n b o r g s t e l l e n v o o r e i g e n r e k è n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
z i j k a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n a a n g a a n , f u s i o n e r e n , p a r t i c i p e r e n o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
o v e r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n v a n a n d e r e , v e n n o o t s c h a p a l o f n i e t t o t h e t v e r w e r v e n v a n d e c o n t r o l e .
A R T I K E L 5 D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . B e h o u d e n s v o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g
A R T I K E L 6 K A P I T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 3 0 0 0 . 0 0 e u r o ( d r i e d u i z e n d e u r o ) v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l s t a r t
1 . t e n b e d r a g e v a n 1 5 0 0 . 0 0 e u r o d o o r D E R I D D E R P A T R I C K o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B E 0 9 1 0 3 0 2 6 9 0 6 7 5 7 B I J N V L A N D B O U W K R E D I T w a a r v o o r h i j 5 0 a a n d e l e n v e r w e r f t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
2 . t e n b e d r a g e v a n 1 5 0 0 . 0 0 E U R O d o o r M E R T E N S H E L G A d o o r s t o r t i n g o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B E 0 9 1 0 3 0 2 6 9 0 6 7 5 7 B I J N V L A N D B O U W K R E D I E T w a a r d o o r z e 5 0 a a n d e l e n v e r w e r f t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 a a n d e l e n . H e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
A R T I K E L 7 B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r l i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A R T I K E L 8 M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a r t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n n a h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o m t e
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A R T I K E L 9 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 2 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r
2 0 1 3 z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j e r a n d e r s w o r d t b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n d e v e n n o t e n . I n d i e n d e z e d a g
e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e p a a l d d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n
A R T I K E L 1 0 W I N S T V E R D E L I N G J A A R R E K E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p z a l j a a r l i j k s e e n j a a r r e k e n i n g e n i n v e n t a r i s o p m a k e n .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g k r i j g t e e n b e s t e m m i n g n a g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e
V e r g a d e r i n g e n d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V a n d e w i n s t z a l j a a r l i j k s 5 % w a r d e n v o o r a f g e n o m e n v o o r d e a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v e r p l i c h t i n g h o u d o p t e b e s t a a n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 / 1 0 v a n h e t m a a n d s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t .
A R T I K E L 1 1 Z A A K V O E R D E R
T o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e d e r d e H e e r D E R I D D E R
P A T R I C K E N M E V R O U W M E R T E N S H E L G A . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e r a n d e r s o v e r b e s l i s t
D e z a a k v o e r d e r k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e
a n d e r e p e r s o o n d i e d a a r t o e g e s c h i k t i s .
A R T I K E L 1 2 A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r d a n
a a n d e e l h o u d e r s D e z e m e l d i n g w o r d t g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r ( s ) e n o v e r n e m e r ( s )
D e o v e r d r a c h t g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r d e r d e n v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g
I n h e t g e m e l d r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r
H e t s t e m r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r
V o o r - D e a a n d e l e n m o g e n n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h d o o r o v e r d r a c h t w e g e n s o v e r l i j d e n d a n
' Î b e h o u d e n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n o f h u n w e t t i g e e r f g e n a m e n .
' ' I a a n h e t B e l g i s c h E n b i j v o o r k e u r a a n d e e r f g e n a m e ( n ) i n o p g a a n d e o f n e e r g a a n d e l i j n .
; S t a a t s b l a d A R T I K E L 1 3 O N T B I N D I N G
~ I ~ ^ D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f
\ . , d e o n t z e t t i n g v a n é é n v a n d e v e n n o t e n
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m
- d e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n
- h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n
- d e w i j z e v a n d e v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n
n a d e v e r e f f e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k p a s s i e f z a l h e t b a t i g s a l d o w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n
o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n d e l e n i n h e t b e z i t
A R T I K E L 1 4 V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n G e e r t s G A c c o u n t a n t s k a n t o o r k a n t o o r h o u d e n d
K i e l d r e c h t s e b a a n 1 0 a 9 1 3 0 V e r r e b r o e k o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A l l e f i s c a l e e n p a r a f i s c a l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n a l s o o k a l l e i n s c h r i j v i n g e n
W i j z i g i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
E n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n d e z e v o l m a c h t
A R T I K E L 1 5 S L O T B E P A L I N G E N
E e n f i n a n c i e e l p l a n w e r d o p g e m a a k t o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n z a l
g e v o e g d w o r d e n b i j d e a r c h i e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r a l l e s w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s z i c h t e w i l l e n g e d r a g e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t B u r g e l i j k e W e t b o e k
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n n a h e t v e r k r i j g e n v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r p l i c h t i n g e n o v e r d i e d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n h e b b e n a f g e s l o t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s g e d a a n t e Z w i j n d r e c h t B u r c h t o p 1 7 1 2 2 0 1 1
G E T E K E N D
D E O P R I C H T E R S
D E R I D D E R P A T R I C K M E R T E N S H E L G A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 1 2 0 1 2 . - A n n e x e s d u . M o n i t e u r . b e l g e