16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.10.2013 13629-0461-040
11/10/2013
ÿþM o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 5 4 5 1 0 *
h l e Q s g e f e g e l f e r i r l f r e v c i i R e c h t b a n k
v a n A n i l ; l e r p e n e o p
G r i f f i e 0 2 O K T 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 3 8 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A & H E S S E - N O O R D N A T I E S T E V E D O R I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u i s b r o e k l a a n 3 4 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 . 0 8 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 5 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , o m m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A v o o r h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 5 4 5 1 0 *
h l e Q s g e f e g e l f e r i r l f r e v c i i R e c h t b a n k
v a n A n i l ; l e r p e n e o p
G r i f f i e 0 2 O K T 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 3 8 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A & H E S S E - N O O R D N A T I E S T E V E D O R I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u i s b r o e k l a a n 3 4 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 . 0 8 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 5 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , o m m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A v o o r h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþM o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e Y a e B e S t a ,
u u
* 1 3 0 8 9 9 5 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 3 8 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A & H E S S E - N O O R D N A T I E S T E V E D O R I N G ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r e u r e n b o r g 1 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g m a n a g e r s + a d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 .
M e t v e r w i j z i n g n a a r h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 . 0 1 . 2 0 1 3 b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a a r t e n G e e r a r d y n a l s C E O e n d e h e e r D e n n i s V e r b e e c k C F O v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e i d e n b e n o e m d v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t e e n p a r i g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n h e t a d r e s T r e u r e n b o r g 1 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n n a a r v o l g e n d a d r e s : M u i s b r o e k l a a n 3 4 - - 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n , ' e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 5 ü E C . 7 9 1 2
i I I I ~ I I R I I I I I 9 1 1 1
" i z z o i n z *
Î
I I I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 3 8 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A & H E S S E - N O O R D N A T I E S T E V E D O R I N G ( v e r k o r t ) : N H S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r e u r e n b o r g 1 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m e i 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r . B i j g e v o l g v e r v a l t h u n m a n d a a t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.07.2012 12289-0311-035
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 05.08.2011 11385-0117-036
10/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 3 8 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A & H E S S E - N O O R D N A T I E S T E V E D O R I N G N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r e u r e n b o r g 1 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p P S A A n t w e r p D i r N V , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a 8 H e s s e - N o o r d N a t i e S t e v e d o r i n g N V h e e f t d e o n d e r s t a a n d e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a n :
O p g e r i c h t o p 1 2 / 0 6 / 2 0 0 8 o n d e r d e n a a m " Z e e b r u g g e I n t e r n a t i o n a l C o n t a i n e r P o r t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n - N a p e l s s t r a a t 7 9
N a a m s w i j z i g i n g o p 1 7 / 0 7 / 2 0 0 9 n a a r " H N N D i r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n - N a p e l s s t r a a t 7 9 .
N a a m s w i j z i g i n g v a n a f 1 5 / 0 4 / 2 0 1 0 n a a r " P S A A n t w e r p D i r " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n - N a p e l s s t r a a t 7 9 .
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 0 9 m a a r t 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O n g K i m P o n g .
Z i j b e s l u i t e n e e n p a r i g o m d e h e e r J a n V a n M o s s e v e l d e , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 7 . 2 3 - 0 9 1 . 4 3 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t P a u w e l s , H o o g s t r a a t 3 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r O n g K i m P o n g D e h e e r V a n M o s s e v e l d e w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u d 2 . 1
E 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 7 0 3 7 6 *
2 8 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
i h e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a r k g e o p h o n d e l i ' e  r t w e r p o n , o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.06.2010 10244-0510-038
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 08.07.2009 09392-0037-039
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 02.07.2008 08351-0143-038
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 11.07.2007 07400-0379-039
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 23.06.2006 06292-0179-031
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 15.06.2005 05245-0243-030
08/11/2004 : AN280802
22/09/2004 : AN280802
17/06/2004 : AN280802
02/09/2003 : AN280802
07/07/2003 : AN280802
20/12/2002 : AN280802
30/10/2002 : AN280802
22/08/2002 : AN280802
08/08/2002 : AN280802
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 15.09.2015 15588-0323-043
19/02/2002 : AN280802
03/10/2000 : AN280802
15/03/2000 : AN280802
12/08/1998 : AN280802
11/07/1998 : AN280802
24/04/1998 : AN280802
22/02/1995 : AN280802
19/07/1994 : AN280802
27/06/1992 : AN280802
24/01/1991 : AN280802