24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0023-038
02/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
M e d i a M a r k t W i l r i j k
0 8 8 7 . 5 7 4 . 7 4 4
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e e n e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , m e t k a n t o r e n t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t , z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n ( A 0 1 2 0 7 ) , , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a n v i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e , ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - - - -
A n t w e r p e n
1 3 J U N I 2 0 1 4
J 6 - 2 0 1 4
2 5
S T A A T S L A D
a f d e l h o M a t w e r P e n L e m m e
B E L G I S C H
U R B E L
M O N I T E
1 1 1 1 1 1 q 1 1 , 1 1 . 1 1 J 1 l e t i l l t i l t
b e l
S e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
! _ , E 3 t _ s t 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h
a a
B e
S t a t
N e o r g o l e g d f o r t - i f f i e v o d o R e t h e l & v o n K o o p h a n d o I A n i l ; e r p o o , o p
< ' f . ` } ' ' . 2 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 7 4 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A T U R N W i l r i j k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i g
Z e t e l : K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 6
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
£ , O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G
; : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e r ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A T U R N W i l r i j k " , w a a r v a n ; d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 1 0 W i l r i j k , K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 6 , b e s l i s t h e e f t :
1 , o m d e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A T U R N W i l r i j k " t e w i j z i g e n i n " M e d i a M a r k t W i l r i j k " .
2 , o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " M e d i a M a r k t W i l r i j k . "
3 . d e h e e r T I R E Z F r e d e r i k , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e I , V a n d e r k i n d e r e s t r a a t 4 5 3 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ; ,
m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t ,
i ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e
n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , t w e e v e r z a k i n g e n , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e , < ,
E . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþ M a l W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 D E C . 2 6 1 1 ,
a f d e l l n g e r e y ê r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 7 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a M a r k t W i l r i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r I B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . 1 D E C E M B E R 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r E r i c D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 5 0 2 L e m b e e k , V o e t v o l k s t r a a t 9 , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 0 0 : 0 1 u , e n b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n F r e d e r i k D e V e t t e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M a u r i t s S a b b e s t r a a t 1 9 , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 0 0 : 0 1 u , t o t d e t e h o u d e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 9 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 1 D E C E M B E R 2 0 1 4 ,
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s o n b e z o l d i g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d h r , F r e d e r i k D e V e t t e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , M a u r i t s S a b b e s t r a a t 1 9 ,
2 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþV o o r
b e h o u c a a n h B e l g i s
S t a a t s t
M a a w a m 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ l a e r y e l e g a l ; . ; ; . r ; . ; v a n d e R e c h l b a n k . i o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e I 4 M 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 7 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a t u r n W i l r i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 M A A R T 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r E r i c D e l e e u w , w o n e n d e t e B - 1 5 0 2 L e e n b e e k , V o e t v o l k s t r a a t 9 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , t o t d e t e h o u d e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 5 M A A R T 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , a l s o n b e z o l d i g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r E r i c D e l e e u w , w o n e n d e t e 1 5 0 2 L e m b e e k , V o e t v o l k s t r a a t 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0538-034
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0225-035
09/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
n e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
* 1 1 1 3 6 9 1 3
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 7 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A T U R N W i l r i j k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 6 .
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ! O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E L H O U D E R S V A N 1 8 M A A R T 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s s l i s s e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e r l e r b e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n ( I B R n r 0 1 2 2 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a á r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G o r d o n S c h o i z , w o n e n d e t e 5 1 3 7 5 L e v e r k u s e n ( D u i t s l a n d ) , D r i e s c h e r H e c k e 2 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r S v e n D e g e z e l l e , w o n e n d e t e L e n d e d r e e f 2 4 , 8 5 7 0 V i c h t e .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . D e a a n d e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S t e p h a n i e B r u g g e m a n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
2 5 j u l i 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0250-035
03/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i k , : z i g l e g : ' t e r g r i f f i e v a n d e R e c t t t b o r k
V c K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n
w c o p
; I I I 1 1 ~ N 1 V I E I I ~ l l l l l l l G r i f f i e 2 1 F E B . 2 0 1 1
" 1 1 3 4 1 5 . "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 7 4 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A T U R N W i l r i j k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , K e r n e n e r g i e s t r a a t 5 6 .
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a l é r e S o m e r s , w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , W a n d e l e e r s t r a a t 3 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G o r d o n S c h o l z , w o n e n d e t e 5 1 3 7 5 L e v e r k u s e n ( D u i t s l a n d ) , D r i e s c h e r H e c k e 2 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n i e B r u g g e m a n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 14.04.2010 10093-0200-035
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 23.03.2009 09089-0088-035
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0182-039