24/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : ( C ) . S i ? b
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C S S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S n e e u w b e s l a a n 2 0 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f ' a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t e e n a k t e o p r i c h t i n g , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d e
a l s v o l g t : " G e b o e k t t w a a l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 0 2 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 6 3 9 b l a d 5 1 v a k 0 8 .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r , A n n V a n R i e t , i n s p e c t e u r "
b l i j k t d a t :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M C S C o r p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( e x - W i l r i j k ) ,
S n e e u w b e s l a a n , 2 0 b u s 3 , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 4 . 9 9 9 . 7 1 7 ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s :
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C L O M A C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n , 7 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 1 2 1 . 8 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a m b e r t S t e v e n , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n , 7 2 ; h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A S E A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n , 7 2 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 8 4 5 . 9 2 9 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a m b e r t S t e v e n , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n , 7 2 ; h i e r t o e b e n o e m d b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r : 1 2 1 6 5 5 4 4 ;
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A S E A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , , V i s é l a a n , 7 2 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 8 4 5 . 9 2 9 ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C L O M A C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n , 7 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 1 2 1 . 8 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a m b e r t S t e v e n , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n , 7 2 ; h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g .
H a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C S " t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( e x - W i l r i j k ) , S n e e u w b e s l a a n , 2 0 b u s 3 - m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 1 2 . 6 1 1 , V e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e z e s p l i t s i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e : v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C S S e r v i c e s ,
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r b e n a m i n g M C S S e r v i c e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ` t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , S n e e u w b e s l a a n 2 0 b u s 3 .
O v e r d r a c h t d o o r i n b r e n g
1 . S p l i t s i n g s v o o r s t e l
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e z e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v ó ó r d e ; d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e k r e g e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n d e v o o r a f - g a a n d e ; u i t e e n z e t t i n g , a l s o o k v a n d e a n d e r e i n d e w e t b e d o e l d e d o c u m e n t e n .
- D e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g ! o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 4 4 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- D o o r B V o v v C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t :
« B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g , C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e n n o o t , d e h e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r w e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 A P R 2 4 1 3
G r i f f i e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, r
i
f
a - 7 i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e s t e l d o m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 7 7 j u n c t o 7 4 2 e n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g = i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d i t a l l e s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e N V M C S , m e t n a m e d e a c t i v i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t " s o f t w a r e - d e v e l o p m e n t " , a l s m e d e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a c t i v i t e i t , o v e r g a a n o p e e n n i e u w e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e N V M C S S e r v i c e s .
H i j b e v e s t i g t b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g :
- 0 e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e n e t t o - b o e k h o u d w a a r d e z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 v a n d e N V M C S , i s v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- P e i n b r e n g w a a r d e v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 8 0 , v e r w i j z e n d n a a r a r t 7 8 e n 7 9 , v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 a a n g a a n d e d e v e r w e r k i n g v a n s p l i t s i n g e n v a s t g e s t e l d t e g e n d e w a a r d e w a a r v o o r z i j o p h e t t i j d s t i p v a n d e i n b r e n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k w a m e n e n b e d r a a g t ¬ 1 4 2 . 5 8 1 , 3 0 . O n d e r g e t e k e n d e m a a k t m e l d i n g d a t d e h i e r v o o r v e r m e l d e b o e k w a a r d e n i e t n o o d z a k e l i j k o v e r e e n s t e m t m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e . E r d i e n t e c h t e r g e s t e l d t e w o r d e n d a t i n h e t k a d e r v a n d e s p l i t s i n g s o p e r a t i e d e z e w a a r d e r i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t e r l i j k e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e g l e m e n t e r i n g e n t e r z a k e .
- 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , m e t n a m e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e d e N V M C S S e r v i c e s w o r d e n t o e g e w e z e n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V M C S a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- 0 e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V M C S , n a m e l i j k d e t o e k e n n i n g v a n I a a n d e e l i n d e M C S S e r v i c e s t e g e n v o o r l e g g i n g v a n 1 a a n d e e l v a n d e N V M C S , a l s r e d e l i j k k a n a a n z i e n w o r d e n z o d a t d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n v o l k o m e n g e v r i j w a a r d z i j n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t b o v e n v e r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r b o n d e n i s m e t d e v o o r e f g a a n d e l i j k e i n b r e n g v a n 9 9 , 9 8 % , z i j n d e 4 . 9 9 9 v a n d e i n t o t a a l 5 . 0 0 0 , v a n d e a a n d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V M C S i n d e b e s t a a n d e N V M C S C o r p . V o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s o n l o s m a k e l i j k v e r b o n d e n m e t e n v i n d t d e r h a l v e e n k e l p l a a t s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e l l j k e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V M C S C o r p v a n d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V M C S ,
D e g e p l a n d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e n t b e o o r d e e l d t e w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e h e t m i n i m u m k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n N V M C S S e r v i c e s w o r d t v e r h o o g d t o t ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ,
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M e l l e , 2 0 m a a r t 2 0 1 3
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) F i l i p C o b e r t
V e n n o o t B e d r i j f s r e v i s o r "
B e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s a l s o o k e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
2 . B e s l u i t t o t s p l i t s i n g
L u i d e n s d e n o t u l e n , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e R u y v e r , i s b e s l o t e n o m h e i g e d e e l t e l i j k v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n v o o r n o e m d s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
a ) d e o v e r d r a c h t e n g e b e u r e n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " M C S S e r v i c e s " t e g e n d e w a a r d e w a a r t e g e n z e i n d e r e k e n i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m s t a a n i n g e s c h r e v e n ;
b ) d e h a n d e l i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n , b o e k h o u d k u n d i g , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t a l l e h a n d e l i n g e n v a n n a d i e d a t u m i n h e t v o o r d e e l e n v o o r h e t r i s i c o v a n d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n ;
c ) t e n e i n d e e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e h i e r o n d e r o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s , o f w e l o m d a t d e t o e - i k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s , o f w e l o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n t o e g e k e n d e v e r m o g e n s d e l e n z i j n v e r m e l d , w e r d u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n , g e l e t o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , t o e k o m e n a a n d e g e s p l i t s t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C S " .
3 , O v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
H e t d e e l v a n h e t v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e d r a g e n t e g e n u i t r e i k i n g a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k :
v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 9 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C S C o r p "
é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A S E A S "
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d , b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n z u l l e n v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n v a n a f h e d e n ,
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , c o n f o r m h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 4 2 . 2 8 8 , 6 2 ¬ ) o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o ( 1 9 . 2 1 1 , 3 8 ¬ ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n , d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 4 2 . 2 8 8 , 6 2 ¬ ) o p t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , b l i j f t o n g e w i j z i g d .
T o e s t a n d v a n h e t h a n d e l s f o n d s
H e t h a n d e l s f o n d s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 3 1 2 . 6 1 1 , i s v r i j e n z u i v e r v a n e n i g e s c h u l d e n b e v o o r r e c h t e l a s t , v a n w e l k e a a r d o o k , e n n i e t b e z w a a r d m e t e n i g e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o f o v e r s c h r i j v i n g e n g e e n e n k e l b e s t a n d d e e l v a n h e t h a n - ' d e l s f o n d s i s m e t e n i g p a n d b e z w a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t k r e d i e t p a n d o p d e h a n d e l s z a a k l n v o o r d e e l v a n B N P P a r i b a s F o r t i s , t o t z e k e r h e i d v a n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 0 . 0 0 0 ¬ ) i n h o o f d s o m e n a a n h o r i g h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
( z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d )
" h e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n g o e d e r e n i n z a k e r e a l e s t a t e e n f a c i l i t y m a n a g e m e n t e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n g o e d e r e n d i e h i e r a a n v u l l e n d o f c o m p l e m e n t a i r k u n n e n z i j n ,
' a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r , o n t w i k k e l e n e n v e r b e t e r e n v a n s o f t - e n h a r d w a r e p r o d u c t e n e n a i l e m o g e l i j k e i n f o r m a t i e d r a g e r s .
' h e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n i n z a k e m a n a g e m e n t a u d i t e r i n g , m a r k e t i n g , b e d r i j f s b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , h u m a n r e s o u r c e s , r e c r u t e r i n g , o p l e i d i n g , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s .
' h e t o n t w i k k e l e n , a a n - e n v e r k o o p , i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a ,
. o p t r e d e n a l s p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p e n f i n a n c i e r i n g s v e n n o o t s c h a p .
. o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , z a a k w a a r n e m e r e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l s l a s t h e b b e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n ; v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d r s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d s t e ( 1 / 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A l l a a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t h e t a a n t a l l e d e n v o o r z i e n i n d e w e t , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
,
~
"
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v á n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e
o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j
a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e
b e s t u u r d e r s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p t w i n t i g f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t
e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
. C L O M A C O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n 7 2 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n L a m b e r t , t e v e n s w o n e n d e o p h e t v o o r n o e m d e a d r e s ;
" V l e m i s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 4 A f t l i g e m , D a a l s t r a a t 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n M a t t h i j s , t e v e n s w o n e n d e o p h e t v o o r n o e m d e a d r e s ;
" F A S E A S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V i s é l a a n 7 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n M a t t h i j s , w o n e n d e o p h e t v o o r n o e m d e a d r e s ;
H i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n v a a r d e n d e .
Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
O n d e r g e t e K e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k ' z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , ' t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v á á r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m e n b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n w o r d e n t o t d e f u n c t i e s b e n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : C L O M A C O B V B A e n V l e m i s N V , b e i d e n v o o r n o e m d , e n a a n v a a r d e n d e .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n v o l m a c h t a a n L u c D i d d e n B V B A , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , W e i d e s t r a a t 5 5 , 0 8 6 4 . 5 2 2 . 3 9 6 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D i d d e n , m e t m o g e l i j k e i n d e - p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n b e g r e p e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + v e r k l a r i n g v a n a a n v a a r d i n g v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v o l m a c h t
+ b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s 4 . v e r s l a g a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c t i v a e n p a s s i v a b i j d e ' o p r i c h t e r s v a n d e N V M C S S e r v i c e s
J f e t a A , J 0 I S c t ,
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d