28/04/2014 : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Volgens de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders op 27 September 2013
om 16u30.
1.Ontslag van een bestuurder, Erwin Pardon, per 30/09/2013.
De Algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Erwin Pardon als bestuurder van de vennootschap als gevolg van zijn nieuwe functie binnen de groep McCain. Het ontslag gaat in op 30 september 2013. De vergadering dankt de heer Pardon voor zijn inzet en toewijding en verieent hem décharge voor zijn mandaat als bestuurder tijdens het afgelopen fiscaal jaar. De décharge zal formeel bevestigd worden tijdens de volgende gewone algemene vergadering die zal besluiten over het afgelopen boekjaar.
2.Benoeming van een bestuurder, Michaël Crouse, per 1/10/2013.
De Algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van Michaël Crouse als nieuwe bestuurder emt ingang van 1 oktober 2013. De vergadering wenst de heer Crouse aile scusses toe met zijn nieuw
mandaatTekst
Hubertus Tholhuïjsen - bestuurder
Anne-Sophie Fontaine - bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
02/01/2014 : TU050982
02/01/2014 : TU050982
27/11/2014
ÿþ0 4 0 5 . 2 5 9 . 3 6 7
V ~ ' i ü B r t i j ) c ,
n i
1
+ 1 9 2 1 3 9 9 3
"
Y ~ I
N e e r g e e + t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E . L
1 8 H L V I 2 0 1 k
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
7 ; r ~ f i i c ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f a
M o a w o r d 1 7 . 7
a k e n k o p i e
M c C a i n F o o d s B e l g i u m
R e c h ' E o r N a a m l o z e V e n n o t s c h a p
N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
0 , o l l e d i o
O n d e r w e r p a l - , t e B e n o e m i n g A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
M i c h a e l R o y C r o u s e t e b e n o e m e n t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 .
A n n e - S o p h i e F o n t a i n e h e e f t h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a i s b e s t u u r d e r p e r 1 j u l i 2 0 1 4 e n d a a r m e e e i n d i g t o o k h a a r m a n d a a t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
H u b e r t u s T h o l h u i j s e n - b e s t u u r d e r
F r a n c k R o s e a u - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - ` } r C ? )
v L . 7 - " , ` + [ 7 ? é i i E ' i C . l i i l L
27/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r
Î
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m e r s n i 0 4 0 5 . 2 5 9 . 3 6 7
E e c r a r i i i ! ` ï L
M c C a i n j ~ } F o o d s B e l g i u m
v e r ~ : ç n l ' 5 F 1 3
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
ç , r c l l e d t q a c ' x e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 o m 1 6 u 3 0
1 . H u u b T h o i h u i j s e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 2 9 o k t o b e r 2 0 1 9 .
2 . A n n e - S o p h i e F o n t a i n e w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 1 j u l i 2 0 1 4 . M e v r o u w F o n t a i n e h e e f t s c h r i f t e l i j k h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4 . E r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r t o t 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e z e d é c h a r g e z a l o f f i c i e e l b e k r a c h t i g d w o r d e n b i j d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . F r a n c k R o s e a u w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 9
H u b e r t u s T h o l h u i j s e n - b e s t u u r d e r
F r a n c k R o s e a u - b e s t u u r d e r
b e
B ( S t a
N e e r g e l e g " e r . r i f f i e v a n d e
i t E C H T B A N K V A F P K O O P H A N D E L
1 8 N O V , 2 0 1 4
N ' W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
1 ; r ~ í ~ i ~ i i _ "
n " ` i . . ! F n , - I r i " r " I ' k L C 1 L ' " I
L ~ ' G E J , : d F l ~ [ 8 5 0 b ' i ' E l l d é i . _ d e " L t
v e r s e E ' i i ~ = ~ r i l i l c l . C ' ` l l f ï 3
29/12/2014
ÿþi
M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T } 3 A T T K V A N K t à O ï ' F . 3 A N D E i ,
1 6 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R ï ' ! e a r a e l i n g T U R N H O U T
] 3 ' e ~ c ' r i ` ~ xi f à r
E : h t s v o n - n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e ' c &