15/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 ) 3 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n e M p e n
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 9 4 . 2 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R C S C H O O F S 8 t C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P r i n s B o u d e w i j n i a a n 1 7 7 - 1 7 9
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( V V i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
2 . U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - K a p i t a a I v e r h o g i n e .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t d i t t h a n s 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o b e d r a a g t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s e e n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o o r i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t ;
- d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 3 5 9 . 5 2 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w C a r i n e M a r i ë n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 8 0 , 0 0 )
D e i n s c h r i j v e r s l e g g e n h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 3 7 4 4 0 4 6 4 1 6 0 0 8 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 e n z a l d o o r m i j , : n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E ; 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; t h a n s d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
; * - d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n
: 1 0 p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " "
b e h o u d e n
V o i t
-
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c t 1 1 . 1
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e
v a n c l e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
3 . R e g e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n r e g e l i n g t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t é é n p a r i g n e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 7 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 5 : w o r d t n a d e v i e r d e a l i n e a d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , z a l d e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p n e e m t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z e f e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 9 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a i s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j k u n n e n o o k d e e n i g e v e n n o o t
o p r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a g . D e
o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e b o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , w o r d e n d a n
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n e c h t e r t e n a l l e n t i j d e b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g
v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 7 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s
b e s k i i t .
A r t i k e l 3 4 : t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , z i j n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n
a a n d e l e n i n e i g e n d o m , b e p a a l d o f t o e g e s t a a n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f i n d e z e s t a t u t e n , n i e t
v a n t o e p a s s i n g , u i t g e z o n d e r d d e v e r p l i c h t e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
A r t i k e l 3 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e o v e r g a n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n n a o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t i s n i e t b e p e r k t
d o o r d e v o o r s c h r i f t e n d i e b e p a a l d z i j n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g