08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0219-018
12/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . T c o r g g d L U " v a , m . R E C H T B A N E V A N g O O P H A N D E L
0 3 S E P . 2 0 1 / ,
A N T W E R P E N a t u e t i n g T U R N H O U T e f f i g f e e r
I A 1 1 9 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e t
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 5 7 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E N T I V E E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 2 7 - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 :
1 ° w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r
I n v e n t i v e S o f t w a r e a n d C o n s u l t a n c y B V B A - B E 0 8 7 1 . 5 0 3 . 2 3 0 - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 5 0 ( M e n - L a m m e r d r i e s - O o s t 2 7 b u s A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E r i k M o o n s , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n - L a m m e r d r i e s O o s t 2 7 b u s A
2 ' w e r d t w e e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , m e t n a m e :
a ) D e H e e r E r i k M o o n s , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n - L a m m e r d r i e s - O o s t 2 7 b u s A
b ) D e H e e r M a r c e l V a n u y t v e n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R e t i e s e w e g 3 0
V o o r d e B V B A I n t e g r a t e d E M I S o l u t i o n s
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c e l V a n u y t v e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.06.2013, NGL 19.09.2013 13588-0057-018
07/02/2013
ÿþ' e l ' - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
e i ê e t @ l i f a t s c i t e r g r i f f i e v a n s e R F C H B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 1 A t l . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1
e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
t i
M o d W o r d 1 1 . 1
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 6 8 . 5 5 7 . 8 0 7
I n v e n t i v e E n g i n e e r i n g I . E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 2 7 t e 2 2 5 0 O l e n
( v o f l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G N I E U W E V E N N O O T S C H A P P E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g d a t a l l e w e t t e l i j k e f u s i e - f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
1 . O p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e m a a k t d a t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ( h e t z i j m i n s t e n s a c h t w e k e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r ) , e n b e k e n d g e m a a k t p e r m e d e d e l i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 2 9 5 4 .
2 . C o n f o r m a r t i k e l 7 4 9 e n 7 4 6 v o o r l a a t s t e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e a r t i k e l e n 7 4 5 ( v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ) , 7 4 6 ( v e r s l a g c o m m i s s a r i s / b e d r i j f s r e v i s o r / e x t e r n e a c c o u n t a n t ) e n 7 4 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t o e g e p a s t t e w o r d e n , g e z i e n a l l e v e n n o t e n m e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r v a n a f z i e n , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
3 . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n e r g e e n k e n n i s v a n t e h e b b e n d a t , s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ( 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g , e r z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n ( a r t i k e l 7 4 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
4 . H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e v e n a l s d e v e r z a k i n g a a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d , a l s o o k d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e v e n n o t e n o m h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l k o s t e l o o s t e v e r k r i j g e n ( a r t i k e l 7 4 8 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t u i t e r l i j k 1 m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d a t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e j a a r v e r s l a g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , e v e n a l s t u s s e n t i j d s e c i j f e r s n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v ó ó r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a s t g e s t e l d , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d e n g e s t e l d , o m d e z e t o e t e l a t e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n ( a r t i k e l 7 4 8 § 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N .
E e r s t e b e s l u i t - - S p l i t s i n g s v o o r s t e l - r e v i s o r a l e v e r s l a g e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l z o a l s h o g e r v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n :
* h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ;
* d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n " P R O D U C T S 4 S P O R T S ° e n I N V E N T I V E R U N N E R S S E R V I C E S " . D e c o n t r o l e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r w e r d e n o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S &