22/03/2011
ÿþM o d 2 , l
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I I l l b i l l b i l l l l t l I l l i l l I l i i i l i i I 3
* 1 1 0 4 4 2 3 4 *
f i 9 E E R G . 7 : _ E G D G R I F F I E R F C 1 - : - i - F 3 A N K V A N
i M A N U 2 0 1 1
K O O P H A N 9 . ~ I . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i r g s n r O ü S _ I q ( 0 o 6
3 e : s a n - i i n g
( v c l u i 0 H E R M A N S
R e c h t s v a r e n : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : T i e n d e n s t r a a t 1 8 - 2 2 3 5 H u l s h o u t
n e k , r r e n e a a c t e : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n v e n n o o t s c h a p
o n d e r f i r m a :
E r w o r d t o p g e r i c h t t u s s e n
1 . H e r m a n s G e o f f r e y
w o n e n d e T i e n d e n s t r a a t 1 8 2 2 3 5 H u l s h o u t
g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 2 o k t o b e r 1 9 7 9
n r , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 0 8 2 1 9 7 7 - 0 4
r i j k s r e g . n r . 7 9 . 1 0 . 2 2 - 3 2 5 . 6 5
2 . H e r m a n s J o s e p h G u i l l a u m e
w o n e n d e H e i b a a n 1 1 7 2 2 3 5 H u l s h o u t
g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 0 1 d e c e m b e r 1 9 5 0
n r . i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 3 5 8 9 2 5 0 - 8 2
r i j k s r e g . n r . 5 0 . 1 2 . 0 1 - 1 3 7 . 9 4
N 1 . V o r m , m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
M D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m N H E R M A N S . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m d a n d i e w e l k e h i e r v o o r w e r d
e q v e r m e l d .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d T i e n d e n s t r a a t 1 8 - 2 2 3 5 H u l s h o u t .
3 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f 0 8 m a a r t 2 0 1 1 .
4 . I n b r e n g e n
T e ' I n b r e n g i n g e l d
H e r m a n s G e o f f r e y d o e t i n b r e n g i n g e l d v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . i n s p e c i ë n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g ,
o n t v a n g t h i j 1 0 a a n d e l e n .
V ) I n b r e n g i n g e l d
H e r m a n s J o s e p h d o e t i n b r e n g i n g e l d v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . i n s p e c i ë n . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g ,
s : 1 o n t v a n g t h i j 1 0 a a n d e l e n .
0 1 1 D e z e i n b r e n g e n w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e v e n n o t e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g .
p q D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , g e h e e l v o l s t o r t z i j n .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 a a n d e l e n ,
H e t w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
a . H e r m a n s G e o f f r e y . t e n b e l o p e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 . e u r o
w a t 1 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
O p d e l a a t s t e 5 t z , v a n L u i k B v e r r n e l d e ' 1 : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t z i ; v o ! , d r a
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r . _ ; e n t w e . : r d i g e r t V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . H e r m a n s J o s e p h t e n b e l o p e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w a t 1 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
7 . B e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k e j a a r .
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l , z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r d e p e r i o d e o m v a t t e n d i e l o o p t v a n a f d e e e r s t e d a g v a n d e a a n v a n g d e r a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . V e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e
n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r , z u l l e n b i j e e n p a r i g h e i d
b e s l i s s e n :
- o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
e n l o f
- d e b e s t e m m i n g v a n e e n d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t n a a r e e n r e s e r v e f o n d s
9 . A a n d u i d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
H e r m a n s G e o f f r e y w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s , i n p r i n c i p e , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n .
I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g d i e i n k r a c h t v a n g e w i j s d e i s g e t r e d e n , v e r l i e s t d e z e a u t o m a t i s c h z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g , b i j e e n p a r i g h e i d , v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r d a t h i j m o e t d o e n b l i j k e n v a n h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
H i j m a g e v e n w e l , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e n b u i t e n h e t g e v a l b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 , e e r s t e a l i n e a v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n é é n ( o f m e e r ) v e n n o ( o ) t ( e n ) o f b e d i e n d e ( n ) .
1 0 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
C o n s u l t i n g . C o n s u l t i n g i n i m p o r t e n e x p o r t , i n v o e r e n u i t v o e r . O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e . M a k e n v a n w e b s i t e s - p r o g r a m m e u r .
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n
i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r . O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s .
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , m a k e n v a n f o t o ' s . B e d r u k k e n v a n t e x t i e l , v e r p a k k i n g e n d e r g e l i j k e . Z e t t e n v a n t e k s t e n f o t o ' s o p v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l . D e t a i l h a n d e l , g r o o t h a n d e l i n o v e r i g t e x t i e l i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s . O v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v e r p a k k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z e z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e l a n g s t e l l i n g k u n n e n t o n e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r k n o c h t d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z e z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e l a n g s t e l l i n g k u n n e n t o n e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r k n o c h t d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r r e k e n i n g e n , b a l a n s - e n w i n s t - v e r l i e s r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n i e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p .
D e b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , o p d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
I G e d a a n t e H u i s h o u t , 0 8 m a a r t 2 0 1 1 .
" H e r m a n s G e o f f r e y
1 : e . . . n a i e r r e t z a a k v o e r d e r
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O p d e l a a t s t e b i a _ v a n L u i k B v e n n e e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u i n e r i l e r e n d a n J I , . ; i z i j r z
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n è n a a n z i e n v a n d e d e n e v e : q t r e . v , 4 4 , "
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g