20/08/2014
ÿþr ~
M c d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
- 0 l A U G . 2 8 1 4
a f t 3 l i i t t t e n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
b t
E s t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 4 2 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N D S T O W O R K C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - K E N N I S N A M E A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n d e r j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t o n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r R O E L O F S E N M a r t i n u s , d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 5 6 1 3 E M E i n d h o v e n , D o m m e l h o e f s t r a a t 5 6 . - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S H E R P A F O R C E H O L D I N G B . V . , V e n r a y s e w e g 1 8 2 , 5 9 8 2 R H V e n l o , K v K - n u m m e r 1 2 0 4 5 6 9 1 ( n a a m w i j z i g i n g s e d e r t 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - v o o r h e e n H A N D S T O W O R K H O L D I N G B . V . g e n a a m d ) . V a s t s t e l l i n g d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t s e d e r t 0 4 1 1 1 / 2 0 1 0 n i e t l a n g e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r S T A M C o r n e i ï s , w o n e n d e t e 3 0 6 5 R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) P l o e g s i n g e l 3 4 d o c h d o o r d e h e e r R O E L O F S E N M a r t i n u s v o o r m e l d .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 e n d i e a a n v a a r d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S H E R P A F O R C E H O L D I N G B . V . , V e n r a y s e w e g 1 8 2 , 5 9 8 2 R H V e n l o , K v K - n u m m e r 1 2 0 4 5 6 9 1 .
- d e h e e r R O E L O F S E N M a r t i n u s , d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 5 6 1 3 E M E i n d h o v e n , D o m m e l h o e f s t r a a t 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R O E L O F S E N M a r t i n u s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S H E R P A F O R C E H O L D I N G B . V . i n d e v e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r R O E L O F S E N M a r t i n u s
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
R O E L O F S E N M a r t i n u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 4 2 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N D S T O W O R K C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t + V f f
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y V E S C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
L D e a g e n d a o m v a t a l s v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g :
1 ) B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) B e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g d a a r v a n I n é é n a k t e k u n n e n g e b e u r e n .
4 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S H E R P A F O R C E H O L D I N G B . V . , m e t z e t e l t e 5 9 2 8 R H
V e n l o ( N e d e r l a n d ) , V e n r a y s e w e g 1 8 2 ;
* d e h e e r R O E L O F S E N M a r t i n u s , w o n e n d e t e 5 6 1 3 E M E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , D o m m e l h o e f s t r a a t 5 6
K w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
5 ) B e s l i s s i n g t o t d a d e l i j k e , d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 ) B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p h e t a d r e s t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 .
7 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n e k o , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l s o o k a a n d e h e e r R O E L O F S E N M a r t i n u s , v o o r n o e m d o m o v e r t e g a a n t o t :
. d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
. a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y v e s C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c n k v a r r l o o p 3 ~ ,
A n D E C , r i ~
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~ ] , ~ n ç
L V
~ ~ d d l i ~ q * r i l z f f l e r e l ~ . ~ r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 08.07.2013 13277-0392-010
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0249-011
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 16.06.2011 11164-0485-011
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 17.06.2010 10196-0087-015
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 16.06.2009 09228-0388-018
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 29.08.2008 08654-0156-018
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.03.2007, NGL 13.08.2007 07555-0019-020
21/04/2006 : LE092580
10/04/2006 : LE092580
20/07/2005 : LE092580
06/05/2005 : LE092580
20/07/2004 : LE092580
13/02/2004 : LE092580
12/08/2003 : LE092580
05/07/2002 : LE092580
03/10/2000 : LE092580
15/03/2000 : LE092580
24/12/1999 : LE092580
18/06/1997 : LE92580
20/12/1996 : LE92580
25/01/1996 : LE92580
31/10/1995 : LE92580
18/07/1995 : LE92580
25/10/1994 : KO133553
06/02/1993 : BL532860
06/02/1993 : BL532860
01/01/1993 : BL532860
07/11/1990 : BL532860
07/11/1990 : BL532860
12/10/1990 : BL532860
12/10/1990 : BL532860
29/05/1990 : BL532860
29/05/1990 : BL532860