18/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g s p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 4 0 . 1 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 1 1 / 3 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
" D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , d i e o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J O H A N N E S M A R I A V A N T I L B U R G e n d e h e e r R O B E R T M A R T I N S C H U M A N a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n .
D e h e r e n J o h a n n e s M a r i a V a n T i l b u r g e n R o b e r t M a r t i n S c h u m a n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , z o d a t h u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r F a b i o D E C L E R Q a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , z o d a t h a a r m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s b e h e l s t a l d u s d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , 3 0 a p r i l 2 0 1 6 e n 3 0 a p r i l 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e v r . E s t h e r G o l d s c h m i d t , M r . T o m V a n t r o y e n , M r . K u r t G r i l l e t e n M e v r . A l e x a n d r a S a n s e n , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . i e d e r v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G - S T A R B E L G I U M
09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 28.10.2013, NGL 28.11.2013 13675-0466-037
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 31.10.2014, NGL 28.11.2014 14678-0542-036
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 31.10.2012, NGL 22.11.2012 12643-0226-036
03/09/2012
ÿþ m o a W o r d 1 1 , 1
D r i g t a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" e r ç f i ` R ~ ~ d i e r g r í ~ ; ~ ~ ' _ . , E e s i ~ ' ~ ~ r , ~ ~ r r . ~
, ~ ~ ~ ` 3 r ~
F ; ' . . i , . « . , J o f ' # ~ 7 : i W : P é " " 1 , i , y ' ~ a L p
2 3 A U G . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 J
* i a i a s 3 a s ! s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 4 0 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - S T A R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 1 1 / 3 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
" E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o D E C L E R C Q , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s b e h e l s t a l d u s d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n a f s l u i t e n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , 3 0 a p r i l 2 0 1 3 e n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M s . E s t h e r G o l d s c h m i d t , M r , T o m V a n t r o y e n , M r . K u r t G r i l l e t e n M r . L a u r e n t C l o q u e t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 31.10.2011, NGL 29.11.2011 11622-0136-036
16/11/2011
ÿþM o d 2 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q e m f g e l e g d i e r z r r ` f f i e v u d e R e t h e e
c p
p a ~
Y J 3 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
t
I I l I I i i 1 I i l h I I 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 I l I I I
a u ~ a s o a +
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 3 9 4 0 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - S t a r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t 7 - 9 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 : " E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r a r d u s T . B e n n e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r R o b e r t S c h u m a n , m e t w o o n p l a a t s t e P r i n s e n g r a c h t 5 1 0 - 1 1 , 1 0 1 7 K H : A m s t e r d a m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 . .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e h e e r R o b e r t S c h u m a n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e " g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M s . E s t h e r G o l d s c h m i d t , M r . " T o m V a n t r o y e n , M r . K u r t G r i l l e t e n M r . L a u r e n t C l o q u e t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , . H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , ' m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ; v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . ' M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e ; p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 , t e v e r p l a a t s e n . v a n S a m b e r s t r a a t 7 - 9 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
S c h e l d e s t r a a t 1 1 / 3 1 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B E S L O T E N o r t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . E s t h e r G o l d s c h m i d t , M r . T o m V a n t r o y e n , M r . K u r t G r i l l e t e n M r . A d r i a a n D a u w e , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t : m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ; v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b b h o u d e n
a a v . h i t t i l t 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n i n v e r b a n d m e t d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n a d r e s w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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