23/12/2013
ÿþ M O d 1 1 ^ 1 1 : « 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r t r . 0 8 3 4 . 5 9 4 . 2 3 5 B e n a m i n g
i ; v o i t a i t l : F I B O N A K
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
1 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R A N K v a n
K O O i ? F I A N D E L t c M E C I I 7 = L C P J
r . ~ - - - r - - - - -
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " O m g a n g s t r a a t 3 0 1 3 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 1 1 2 1 2 0 1 3 .
H e t j a a r 2 0 1 3 , m a a n d a g 0 2 d e c e m b e r . .
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
- N a u w e l a e r t s K j e l l , O m g a n g s t r a a t 3 0 6 1 , 2 8 8 0 B o r n e m .
- N a u w e l a e r t s T u r i k e , H o g e n a k k e r s t r a a t 1 6 6 , 9 1 4 0 T e m s e .
A a n g e z i e n h e t h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
D h r . N a u w e l a e r t s K j e l l w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r e n a l s s e c r e t a r i s w o r d t M e v r . N a u w e l a e r t s T u n k e
a a n g e s t e l d .
A g e n d a : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e s l i s s i n g e n : M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . D o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n 1 . 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
D h r . N a u w e l a e r t s K i e l ! s c h r i j f t v o o r 1 0 0 % i n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
K i e l ( N a u w e l a e r t s , d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
~ N E N ~ 9 A a I I ~ I I I I I V ~ A I I I ~
" 1 1 0 4 ] 6 1 3 "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 ? . : 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A I g i t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 9 . S J 9 . . f . 3 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I B O N A K
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e r e l d s t r a a t 5 1 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e d e n o p 0 1 m a a r t 2 0 1 1 ,
T U S S E N :
1 . D e h e e r N a u w e l a e r t s K j e l l A n t o o n J . , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , w e r e l d s t r a a t 5 1 , N a t n u m m e r 8 4 . 1 0 . 2 4 - 1 6 1 . 8 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 2 2 0 9 8 1 - 2 0 , o n g e h u w d .
2 J u f f r o u w D e B o c k T i n n e k e , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , w i n k e l s t r a a t 6 3 , n a t . N u m m e r 8 8 . 0 8 . 0 4 - 2 3 6 . 9 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 6 4 3 6 1 2 - 8 1 , o n g e h u w d .
w e r d o v e r e e n g e k o m e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e
b e n a m i n g " F I B O N A K " , w a a r v a n h e t k a p i t a a l 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( d u i z e n d e u r o ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . D e h e e r N a u w e l a e r t s K j e l l , v o o r n o e m d s u b . 1
e i g e n a a r v a n 9 9 a a n d e l e n 9 9 0 ¬
2 . J u f f r o u w D e B o c k T i n n e k e , v o o r n o e m d s u b . 2
e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l 1 0 ¬
T O T A A L : 1 0 0 d e e l b e w i j z e n o f d e g e h e e l h e i d 1 . 0 0 0 ¬
. v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r N a u w e l a e r t s K j e l l
c o m p a r a n t v o o r m e l d , d i e t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 9 0 , 0 0 e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 9 0 , 0 0 h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e h e e r N a u w e l a e r t s i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n i s v o l s t o r t .
O p h e t é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t i n g e t e k e n d d o o r j u f f r o u w D e B o c k T i n n e k e c o m p a r a n t v o o r m e l d , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r j u f f r o u w D e B o c k T i n n e k e i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , i s v o l s t o r t .
D e s t o r t i n g v a n d u i z e n d [ 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r m e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p h e t r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 7 8 7 3 1 0 1 6 6 3 6 9 8 6 b i j d e K B C b a n k t e B o r n e m .
H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t e n z a l e r s a m e n m e e b e w a a r d w o r d e n .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a é t s i e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U - F E N
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p h e e f t e n d r a a g t d e n a a m " F I B O N A K "
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t h e t b e d r a g d a t
z i j b e l o o f d h e b b e n t e z u l l e n i n b r e n g e n .
G E C O M M A N D I T E E R D E V E N N O O T
D e h e e r N a u w e l a e r t s K j e l l , c o m p a r a n t o n d e r 1 . z a l a l l e e n g e l a s t z i j n m e t h e t b e h e e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n z a l a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n .
H i j z a l n o c h t a n s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n v o o r z a k e n d i e
d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n a l s h i e r n a g e z e g d .
M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n
d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n
a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r
v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n
g e l i j k a a r d i g d o e l
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p . v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e
g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n e r k e n d B o e k h o u d e r - F i s a c l i s t
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l v o r e n s h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n d e h o e d a n i g h e i d v a n
e r k e n d B o e k h o u d e r - F i s c a l i s t a a n h e t b e r o e p s i n s t i t u u t v a n E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n t e v r a g e n
e n m o e t z i j d i e h o e d a n i g h e i d v a n h e t i n s t i t u u t v e r k r e g e n h e b b e n .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , W e r e l d s t r a a t 5 1 . D e z e t e l k a n m e t
e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n
h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l - H o o f d s t a d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 e u r o ( d u i z e n d e u r o ) e n i s o n d e r v e r d e e l d i n 1 0 0
a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
B E H E E R V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f
d e r d e n , o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n .
B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m v e e r t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . .
B E N O E M I N G T O T Z A A K V O E R D E R N A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r o n b e p a a l d e t i j d , d e h e e r
N a u w e l a e r t s K j e l l , d i e a a n v a a r d t e n d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g e n
d i e z i c h ' t i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s b e z o l d i g d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
C o n f o r m A r t 6 0 V e n n . W e t z u l l e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " F I B O N A K A .
M e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e h e e r N a u w e l a e r t s K j e l l , z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g