16/02/2012
ÿþ` r 3
M o d W o r d 1 1 . 1
i l - e _ 0 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h I I h h I l I l J 1 1 1 f f / 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 9 4 9 3 *
~ ~ . ; ~ 7 f r s i o v o d o R a t : f i t b a d l i ' 1 î 1 1 K o o p b a n e e i F . : A ` , r , " , z T p e r ' 1 , e '
B 3 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 4 9 3 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F B D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , P l u y s e g h e m s t r a a t 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 9 d e c e m b e r
2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F B D " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P l u y s e g h e m s t r a a t 6 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d i e n v o l g e n s d e a r t i k e l e n 6
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 6 : a a n d e l e n o p n a a m - g e d e m a t e r i a l i s e e r d
D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d i t
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n
k o s t e n , d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t
v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e
i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l
t e o n t v a n g e n .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e
r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m
v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
B i j v e r z o e k t o t o m z e t t i n g v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m z a l d e
r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g
o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a i s z o d a n i g
o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j
d e v e r e f f e n i n g s i n s t e i l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t
w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r
v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s
e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d
e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e
f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e l e n b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p
n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e
o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . " .
B o v e n d i e n w o r d t d e v o l l e d i g e 4 e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e s c h r a p t .
T W E E D E A G E N D A P U N T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t e e n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n d o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e
v e r n i e t i g e n e n o n m i d d e l l i j k e e n a a n d e l e n b o e k a a n t e m a k e n w a a r i n d e a a n d e l e n w o r d e n g e n o t e e r d z o a l s
v o o r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r - V o l m a c h t
b e h o u d e n V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , t e D u f f e l , o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
a a n h e t s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e l g i s c h V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S t a a t s b l a d D e N o t a r i s
H i e r m e d e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011
ÿþV b e h a a B e l S t a a
V
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 B O 2 0 1 1
l l l l f l i l l l l 1 1 1 1 1 l 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 4 4 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 4 9 3 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F B D
R e c h t s v o l 1 1 : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . P l u y s e g h e m s t r a a t , 6 9 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o o 1 0 . 0 2 . 2 0 1 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r l o p e n d e v a n 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 t o t e n m e t 1 0 / 0 2 / 2 0 1 7
D e B V B A I n s e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , N i j l e n s e s t e e n w e g 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k L e e n d e r s , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ;
D e h e e r F r a n k L e e n d e r s w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , N i j l e n s e s t e e n w e g 1 9 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 . 0 2 . 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e m e n d e b e s t u u r d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d a t B V B A I n s e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , N i j l e n s e s t e e n w e g 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k L e e n d e r s w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , N i j l e n s e s t e e n w e g 1 9 b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t 1 0 / 0 2 / 2 0 1 7 .
I n s e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k L e e n d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .