19/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n d e n N e s t l e i 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r t e l e g g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , b l i j k t d a t d o o r d e h e e r H E R S H K O Z v i , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n d e n N e s t l e i 3 , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m " D r . Z v i H e r s h k o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n d e n N e s t l e i 3 , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : 1 / D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e a l s h u i s a r t s d o o r h a a r g e n e e s h e e r - v e n n o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , o n d e r n a l e v i n g v a n d e d e o n t o l o g i s c h e g e d r a g s r e g e l s z o a l s b e p a a l d i n d e C o d e v a n d e G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r d i e g e a c h t w o r d t i n t e g r a a l d e e l u i t t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n . 2 / D e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t k e r i n g v a n e e n n o r m a l e , f o r f a i t a i r e v e r g o e d i n g à r a t o v a n d e p r e s t a t i e s . 3 / H e t v e r s t r e k k e n v a n m e d i s c h e a d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n . 4 1 d e m o g e l i j k h e d e n s c h e p p e n o m d e v e n n o t e n - g e n e e s h e r e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e . b e k w a m e n t e n e i n d e i n h u n d i s c i p l i n e a a n d e s p i t s v a n d e e v o l u t i e t e b l i j v e n , a l s o o k a a n w e t e n s c h a p p e l i j k : o n d e r z o e k d o e n , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n . 5 / D e i n r i c h t i n g , v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n . 6 / D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s v o o r d e p r a k t i j k v a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n . 7 / h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s t e n e i n d e a l l e n o d i g e a p p a r a t u u r e n g e b o u w e n , d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e s u i t t e v o e r e n , a a n t e s c h a f f e n . 8 / H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n n u t t i g o f n o d i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t . a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f m e t d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e v e n a l s b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n z o v e r r e d a t :
- d e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n ;
D e z e a c t i v i t e i t e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t , w e l k e o o k ;
- t u s s e n d e v e n n o t e n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d m e t t e n m i n s t e e e n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d w o r d t v a s t g e l e g d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r d e h e e r H E R S H K O Z v i v o o r m e l d .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , r e k e n i n g n u m m e r B E 0 5 0 0 1 7 4 0 5 7 5 5 7 5 .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e v e n n o o t e n d u s g e n e e s h e e r - m o e t e n z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e d e r i s b e p e r k t i n d e t i j d , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e , a c t i v i t e i t e n . I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t 6 j a a r , h e r n i e u w b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . J 1 ) 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r o e n
0 7 N O V . 2 0 1 1 f A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
0 5 6 7 6 8 3 3 9 2
( v o l u i t ) : " D r . Z v i H e r s h k o "
( v e r k o r t )
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r a . D e
b e z o l d i g i n g d i e n t o v e r e e n t e s t e m m e n m e t d e w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n .
R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d o o r d e z e
l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t .
D e k o s t e n w a a r v a n s p r a k e w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n ,
V o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v o l g e n s m e d i s c h e g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e
m a n i e r v e r g o e d .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t '
e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
H e t o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n . T e n g e v o l g e
v a n h e t o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e '
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e é é n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e o e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n d e e e r s t e g e w o n e j a a r l i j k s e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d e d u u r t i j d e n s d e w e l k e h i j z i j n b e r o e p a l s g e n e e s h e e r - h u i s a r t s u i t o e f e n t : d e h e e r Z v i H E R S H K O v o o r n o e m d .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D e v e r s c h i j n e r e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D E L O 1 T T E d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R G K H O V E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g