19/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e 2 1 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ! t 1 , 1 1 9 L I M I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 0 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 2 8 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . H u y s m a n s G . - D r . E e r d e k e n s S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : k a l m t h o u t s e s t e e n w e g 1 1 7 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P T I A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e - b o o m t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . H u y s m a n s G . - D r . E e r d e k e n s S . , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , K a l m t h o u t - s e s t e e n w e g 1 1 7 , B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 6 2 8 . 8 7 1 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a s t g e s t e l d w e r d e n .
N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n - d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 4 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o o n t v a n g e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o m d a t d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n i n v l o e d h e e f t o p b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
2 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e b e i d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n :
- d e n a t e l e v e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o m a l s v e n n o o t t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t t a - n e f v a n d e b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
- v a n d e m o g e l i l k s b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n , e n
- v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e t o e l i c h t i n g v e r k l a r e n b e i d e v e n n o t e n , d e h e e r H U Y S M A N S G e i t e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w E E R D E K E N S S o n j a , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , g e z a m e n l i j k i n b r e n g t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) .
Z i j v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d
D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
H e t b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 0 6 4 5 5 0 1 2 1 2 2 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J a n V a n B r e d a &