18/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 4 6 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . A n n R e n s - f y s i s c h e g e n e e s k u n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r e k e n s v e l d e n 2 5
2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a v e r t o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d ; v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n - A A o p d e r t i g s e p t e m b é r t w e e d u i z e n d ; v e e r t i e n ; z e s b l a d e n ; g e e n v e r z e n d i n g e n ; R e g i s t e r 5 ; B o e k 3 2 8 ; B l a d 0 8 1 ; V a k 0 0 0 4 , O n t v a n g e n !
i r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( R ¬ 5 0 , 0 0 ) " , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e d e :
i i B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . A n n R e n s - f y s i s c h e g e n e e s k u n d e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 1 ; 3 j O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , T o r e k e n s v e l d e n 2 5 , h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n h e e f t : u i t e e n g e z e t d a t : A . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a : 1 . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e , v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V e r s l a g d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; 2 . V r o e g t i j d i g e , f s o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; 3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ; 4 . D e f i n i t i e v e ,
i i s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . B . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d . E r b e s t a a n : ; o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e . E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e
v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e z e v e r g a d e r i n g i s d u s w e t t e l i j k ;
s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a r r e p u n t e n v a n d e a g e n d a , z o n d e r d a t i
z i j d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t d e s a m e n r o e p i n g m o e t r e c h t v a a r d i g e n . C . B e v e s t i g i n g :
d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a n a z i c h t , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e ; i i r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k : ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s . I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n , : ! o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e e x t e r n a c c o u n t a n t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r j u i s t e r k e n d . Z i j e r k e n t d a t z i j ;
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n i n s t a a t t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E S P R E K I N G .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D i t v e r s l a g ; ;
g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n ! !
i s s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p !
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r A u d i t - e n e x p e r t i s e k a n t o o r B o r r ë ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 A , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e
s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . ? i
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , l u i d t a l s v o l g t
" 1 1 . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; v r l
g e r - l r - t r r " 1
M O N I T E U R E N G E 1 0 n K T . 2 0 1 1 1
1 0 - 1 1 ( 1 4 E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
E L G I S C H S T A Â , A C G r a f i e
B
* 1 4 2 0 8 9 1 0 *
Y D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
A
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . A N N R E N S - F Y S I S C H E G E N E E S K U N D E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 1 O . L . V r o u w - W a v e r , T o r e k e n s v e l d e n 2 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o e n v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 4 4 5 . 3 0 8 , 4 4 E U R ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o e n t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 9 0 . 3 1 2 , 3 2 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 3 9 3 . 7 5 5 , 3 3 E U R ) . D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e l e t o p d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s h e b b e n w i j o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n d i e p g a a n d e s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e b a l a n s .
I n h e t k a d e r v a n o n z e a u d i t w e r k z a a m h e d e n z i j n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n n a a r h a n d e l s r e l a t i e s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e p a r t i j e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h y p o t h e e k k a n t o o r . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n z e o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d i n d e v o r i g e p a r a g r a a f , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a k o m e n d e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I A B , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B V B A D R . A N N R E N S - F Y S I S C H E G E N E E S K U N D E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
W e r n e r B O R R É
E x t e r n a c c o u n t a n t "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t , d o o r e e n k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d t e h e b b e n v e r k r e g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n , z i j n d e d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e M e v r o u w R E N S A n n , v e r k l a a r t d a t e r s e d e r t d e o p m a a k v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t v o o r n o e m d e s t a a t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d a a r o p v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d W . V e n n . a l l e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . - B E S L U I T E N . - N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : - E e r s t e b e s l i s s i n g - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . - T w e e d e b e s l i s s i n g - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . - D e r d e b e s l i s s i n g - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e g o e d g e k e u r d e n k e u r t v e r v o l g e n s z o w e l d e r e k e n i n g e n a l s d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d , e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e M e v r o u w R E N S A n n , w e l k e h i e r b i j o n t s l a g e n w o r d t u i t h a a r f u n c t i e . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s z o w e l h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a i s h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g a a t a k k o o r d m e t d e m a n d a t e n v o o r d e b e t a l i n g e n i n d e z e . - V i e r d e b e s l i s s i n g - V e r v o l g e n s i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r a l l e a c t i v i t e i t e n z i j n s t o p g e z e t e n a l l e p a s s i v a z i j n v e r e f f e n d . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . A n n R e n s f y s i s c h e g e n e e s k u n d e " b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g h e d e n d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n w o r d t . A l l e e v e n t u e l e n o g t e r u g t e n e m e n a c t i v a z u l l e n d o o r M e v r o u w R E N S A n n , v o o r n o e m d , o n t v a n g e n w o r d e n . Z i j v e r k l a a r t t e v e n s d a t z i j a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t e v e n w e l d a t h e t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n b e s c h o u w d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d W . V e n n . - V i j f d e b e s l i s s i n g - N a d e z e b e s l u i t e n h e e f t M e v r o u w R E N S A n n , v o o r n o e m d , o n s v e r k l a a r d z i c h t e v e r b i n d e n a l d a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e b e w a r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l V E R H A V E R T , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a + v e r s l a g
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g