07/02/2013
ÿþC M o a w o r d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o i > ! d e R e c h t S a i i k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
Z r á J A N , 2 g 9 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 ) 1 1 1 , I 1 1 1 1 1 1 1
t e r b e h r I I N
a a s
B e l ! S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 5 6 7 . 5 5 4
B e n a m i n g ,
( v o l u i t ) : D O S E M P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 5 4 0 H o v e - A k k e r s t r a a t 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R ! J C K t e L i n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , d e 2 1 d e c 2 0 1 2 . B o e k d e e l 5 4 3 b l a d 2 7 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O S E M P A C K " , g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , A k k e r s t r a a t 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 5 6 7 . 5 5 4 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l D u c h â t e a u t e L u i k o p 2 0 a p r i l 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 1 9 - 5 6 e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c A n g e n o t t e W e l k e n r a e d t o p 1 7 j a n u a r i 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 2 0 8 - 1 8 1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e d e n a l l e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r v e n n o o t , d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 B 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V D O S E M P A C K o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 8 0 . 8 5 3 , 0 9 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 8 0 . 8 5 3 , 0 9 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t , i
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p
j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ,
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e o p e n s t a a n d e d e b i t e u r e n t . b . v . 1 . 5 9 5 , 6 7
¬ e n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e
t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e a c h t e r a f z o u d e n k u n n e n
o n t s t a a n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k
a c h t e n .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w ,
W o m m e l g e m , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2
B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r v e n n o o t ,
D i r k W o u t e r s ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e r d e b e s l i s s i n g
N a e e n o n d e r b r e k i n g w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e
b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v e r e f f e n i n g e n w o r d e n d e r e k e n i n g e n s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g n e e r g e l e g d o p
h e t b u r e a u .
N a d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s a f s t a n d t e d o e n v a n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n v o o r i n z a g e a l s o o k
v e r k l a r e n z i j h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t v o l d o e n d e t e h e b b e n k u n n e n u i t o e f e n e n e n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n
m a k e n v a n h u n r e c h t z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r z o e k e n z i j m i j , n o t a r i s ,
u i t d r u k k e l i j k o m d e z e a k t e t e v e r l i j d e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g g e z e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e g o e d ,
a l s m e d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n a a n s l u i t i n g o p v o o m o e m d e v e r s l a g e n v a s t :
- D a t a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n o p d e
a a n d e e l h o u d e r s ;
- D a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f s c h u l d e i s e r s o f
w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- D a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g n o c h b e z i t t i n g e n n o c h s c h u l d e n h e e f t ;
- D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n
g e l d e n ;
- D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p h e t b o d e m d e c r e e t v a n t o e p a s s i n g i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
A a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U n i o n B e t c o ' , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L e i b e e k l a a n 1 4 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4 R P R T u r n h o u t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E N E E F
H e r m a n L e o N o r b e r t J o z e f , g e b o r e n t e N i e l o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L e i b e e k l a a n 1 4
2 . 1 ] e h e e r D E N E E F H e r m a n v o o r m e l d ;
3 . D e h e e r P E R C Y P a t r i c k H e n r i E l s a M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 m e i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e ,
A k k e r s t r a a t 8 1 ;
w o r d t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e o n t s l a g v e r l e e n d .
H e n w o r d t v o l l e d i g k w i j t i n g g e g e v e n o m t r e n t h u n m a n d a a t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t z i j v a s t
d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r
v e r e f f e n i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e 2 5 4 0 H o v e , A k k e r s t r a a t 8 1 ,
w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 B 4 , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e i i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
K r u i s p u n i b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
A ! d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
q , t i - . N .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d x
- a f s c h r i f t a k t e d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g