16/03/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
k ~ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
« i a o s i e i e
y l
N Q e r ( ? p l + - . . r
c r r n e v a n d e R e c h t b a n k
v a n h 4 ~ i " e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 M A S 2 0 1 2
A n n e x e s d ü 1 V l i n f e u r b ë l g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 7 8 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L S C H A R T S J O Z E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 4 0 H o v e , B o e h o u t s e s t e e n w e g 1 3 2 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V Ó Ó R R E G I S T R A T I E O M N E E R T E L E G G E N T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e A n t w e r p e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A L S C H A R T S J O Z E F " , g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , e o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 3 2 b u s 1 1 , w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n i e u w e s t a t u t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d i e l u i d e n a l s v o l g t :
1 , N A A M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E D A K S P E C I A L I S T "
2 . Z E T E L : 2 9 0 0 S c h o t e n , H o f s t r a a t 1 A .
3 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A i l e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n a a n n e m i n g v a n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n , a l s o o k d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m a t e r i a l e n e n g e r e e d s c h a p p e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
O n d e r i e d e r e v o r m , z e l f d o o r s a m e n s m e l t i n g o f h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n i n a l l e b e s t a a n d e e n o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
4 . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
6 B E S T U U R ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : d e h e e r V A N L A E R E Y a n i c k , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 1 8 m e i 1 9 8 7 ,
E n k e l d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
7 , D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r ,
8 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . E l k j a a r , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t .
9 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e ' w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
1 0 . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r V A N L A E R E Y a n i c k , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 1 8 m e i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t M i c h i e l s k a a i 3 4 , d i e v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t a l s g e w o o n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r W A L S C H A R T S J o z e f H e n r i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 3 2 b u s 1 1 .
O v e r e e n K o m s t i g a r t i k e l - 1 7 ` v a n d e s t a t u t e n i s e n k e l d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V A N L A E R E Y a n i c k , v o o r n o e m d , b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h e e r W A L S C H A R T S J o z e f , v o o r n o e m d , i s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r n i e t b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n «
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r F r a n s e n W i l l y , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 / 5 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .