DAMPRO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DAMPRO
Dénomination : DAMPRO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.568.263

Publication

17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 12.02.2014 14034-0209-012
17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 08.06.2012, NGL 12.02.2014 14034-0212-011
20/02/2013
ÿþMod Woed 11.1

E~f' ,,~,, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.tP_~~3~;f aa;

age.. .i

Neergelegd ter griffe van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 0 FFF,1013

Ondernemingsnr : 0461.568.263

Benaming

(volalt) : DAMPRO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Smederijstraat 14 2960 Brecht

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wijzigen Maatschappelijke zetel

De Algemene vergadering van 01 december 2012 beslist om de maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel te verplaatsen naar Heidebadlaan 13 te 2900 Schoten met ingang vanaf 0112.2012

Maes Arnold

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 11.05.2012 12115-0449-012
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 11.05.2012 12115-0450-011
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 05.09.2010, NGL 11.05.2012 12115-0453-012
20/01/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111 . ., y_;. .. - . ..' ..t,

" iaoies3s« ,.*." " . ..

Griffie .1 Q JAN, 2012

Ondernemingsnr :0461.568.263

Benaming (voluit) : DAMPRO

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Smederijstraat 14, 2960 Brecht

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN  OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM  OMZETTING I KAPITAAL IN EURO  AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN  VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

Tekst :

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tristan Sebrechts te Schoten op negenentwintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

Eerste beslissing: omzetting aandelen aan toonder

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder. Daartoe beslist de vergadering de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, en overeenkomstig de tekst van artikel 7 van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen." Bijgevolg zijn de aandelen aan toonder vanaf heden zonder waarde omdat ze vervangen zijn door aandelen op naam.

Tweede beslissing: omzetting kapitaal in euro  omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal, te weten twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank, om te zetten in euro, zodat het thans EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 61.973,38) bedraagt. Artikel 5 van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd. De vergadering beslist de aandelen met nominale waarde om te zetten in aandelen zonder nominale waarde. Artikel 6 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast, door de tekst "met een nominale waarde van duizend frankeer aandeel" te schr Apen en te vervangen door I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden .aan het -relgisch Staatsblad Luik B - vervolg

"zonder nominale waarde"

Derde beslissing: Vervanging statuten _

De vergadering stelt vast dat de huidige statuten niet zijn aangepast aan de huidige

wetgeving en nog verwijzen naar de Vennootschappenwet. De vergadering beslist met

eenparigheid van stemmen de bestaande statuten integraal te vervangen door nieuwe

statuten, waarvan de voor deze publicatie relevante gedeelten worden weergegeven.

Vorm - Naam

ÍDe vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "DAMPRO".

ÎDeze naam zal in beide landstalen gebruikt worden.

Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2960 Brecht, Smederijstraat 14.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het

Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats binnen het

Î Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht.

! Deze beslissing wordt openbaar gemaakt.

I De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, bijkantoren, agentschappen,

administratieve zetels, verkoopkantoren en filialen oprichten, zowel in België als in het

I buitenland.

j Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Groot- en kleinhandel in koloniale waren, specerijen, kruiderijen en voedingswaren.

Groot- en kleinhandel in dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

Groot- en kleinhandel en produktie van voedingswaren en benodigdheden voor onder meer

j de horecasector zoals frituren, restaurants, grootkeukens en tavernes.

Tussenpersoon in de handel van voornoemde producten.

De uitbating van restaurants, hotels, drankgelegenheden, tavernes, tea-rooms, discotheken,

nachtclubs, frituren en alle mogelijke horeca-activiteiten in de meest ruime zin.

Organisatie van concerten, banketten en feestelijkheden van alle aard.

Verhuring van feestzalen.

Bereiding en handel van allerlei gerechten, dranken en eetwaren alsmede alle

traiteuractiviteiten.

De uitbating van een kampeerterrein.

Het aan- en verkopen, bouwen, verbouwen, in pacht geven en nemen, ruilen, huren en

verhuren van onroerende en roerende goederen.

I Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,

in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak

van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Uitsluitend voor eigen rekening, het beheer van een roerend vermogen, het verwerven door

inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of andere

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische, bestaande of nog op te richten

vennootschappen.

Het toestaan van leningen en kredieten, onder om het even welke vorm.

Het beheren, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-

how en aanverwante immateriële duurzame activa.

#

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

Het verlenen van alle dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland.

I Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, l welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Tevens is de onderneming gemachtigd om alle mogelijke bijproducten te verhandelen i dewelke kunnen bijdragen tot de verdere uitbouw en ontwikkeling van de onderneming.

Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin en betekenis. De voormelde opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgë als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zj:









Voorbehouden Luik B - vervolg

' aan het rhet best geschikt zou achten.

~é~giscTi Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

Staatsblad De raad van bestuur mag, indien zij het nodig acht meerdere filialen openen in België en/of in het buitenland.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 61.973,38) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Bestuurders  vaste vertegenwoordiger

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij zijn herbenoembaar.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In het geval er slechts twee bestuurders zijn, zoals boven gemeld, houdt de statutaire bepaling, die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden zij in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is persoonlijk aansprakelijk als zou hij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening vervullen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers. De rechtspersoon mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alleen optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.



-11íjragen biffiét Belgisch Staats~iTácT=2-0701121112-=Annexes du-IVIiinitéurbéTgé





Luik B - vervolg

Toezicht

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de

onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten

vertegenwoordigen door een accountant.

Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit aile eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen. De algemene vergadering kan schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren (met uitzondering van deze die de tussenkomst van een notaris vergen), indien hierover een uitdrukkelijk en eenparig akkoord tussen alle aandeelhouders bestaat. Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Stemmen

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. Winstverdeling

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve van één tiende van het kapitaal is bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 34 : Interimdividenden

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering I van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Vierde beslissing: benoeming/herbenoeming bestuurders

De vergadering (hekbenoemt tot bestuurders:

;w_ '__ fflgénIij íTa-BeTgiscli Staatsblad-="2-0/617201Z = Annéxës dü NToniteürTéTgë

Voorbehouden ,.aan het ~~ëÎg~sch Staatsblad

Luik B - vervolg

[- de heer Arnold MAES voornoemd, wonende te 2900 Schoten, Heidebadlaan 13

Mevrouw MAES, Ingrid Aida, voormeld, wonende te 2500 Lier, Gildestraat 12.

- De heer HERMAN, Walter Emmanuel Jean, voormeld, wonende te 2500 Lier, Gildestraat

12.

Aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld aanvaarden zij dit.

1 De benoeming geldt voor een duur van zes jaar vanaf heden.

De vergadering bekrachtigt tevens het effectieve bestuur gevoerd door de heer Maes Arnold sedert de oprichting, aangezien de heer Maes na de wettelijke termijn van zes jaar niet werd j herbenoemd. De vergadering verleent aan de heer Maes kwijting voor het gevoerde bestuur vanaf de oprichting tot heden.

Vijfde beslissing: opdracht aan de notaris

! De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke l bepalingen ter zake.

Zesde beslissing: opdracht aan de raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de j voorgaande beslissingen uit te voeren, met name om te zorgen voor de inschrijvingen in het Îregister van aandelen.

! De vergadering stelt vast dat nooit aandelen aan toonder werden gedrukt.

Vaststelling

1 Vervolgens stelt ondergetekende notaris vast dat het register van aandelen werd opgemaakt ! l en aangevuld met de vermelding van alle aandeelhouders en hun aandelen, op heden. Raad van Bestuur

1 De raad van bestuur, samengesteld uit de heer Maes Arnold voormeld aanwezig, en Maes Ingrid en Herman Walter, vertegenwoordigd als voormeld, benoemt tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar vanaf heden:

De heer Maes Arnold voormeld.

E Hij aanvaardt zijn mandaat.

Volmacht

É Tot bijzondere volmachtdrager, wordt aangesteld : Fiducto BVBA te 2900 Schoten, Reebokdreef 3, ondernemingsnummer 0445.686.195, met zaakvoerder Guy De Pauw, waarvoor kan optreden een van haar organieke vertegenwoordigers of aangestelden, aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving  met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving  van de vennootschap via de ondernemingsloketten in het rechtspersonenregister/de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-plichtige, alsook om het nodige te doen bij alle fiscale, sociaalrechtelijke en andere instanties uit hoofde van onderhavige fusie.

Voor uittreksel, de notaris, Tristan Sebrechts.

Gelijktijdig neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank: afschrift akte en gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij héfgëlgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexés-diFVfomtéür bërgë

Voo-

behouden

aan het

héigis

Staatsblad

20/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/03/2007 : AN326106
03/03/2006 : AN326106
25/10/2004 : AN326106
31/10/2003 : AN326106
31/10/2002 : AN326106
07/11/2001 : AN326106
28/12/2000 : AN326106
29/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
DAMPRO

Adresse
HEIDEBAAN 13 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande