05/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t n a n e e r l e g g i n g t e r g r
U l l l l i i I l 1 I l
m a k e n k o p i e
B R I l l i g e g i e g i e e b e t t i b e k e n d E t e
P f f # E G k d i i i i l i t e a k f j K O O P H A N D E L
2 3 J A M , 2 O 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
L u i k B
O n d e r n e m i n g 5 n r : 0 4 7 4 . 3 8 6 . 8 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 3 0 0 T u r h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 4 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b o t e T u r n h o u t o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e v e n a l s d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t , e n d i e n t e n g e v o l g e d e a r t i k e l e n 2 . 2 , 6 , 9 . 1 t o t e n m e t 9 . 4 , e n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n .
D e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n
k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
A r t i k e l 9 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e o p n a a m i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t ) i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v e r e i s t e n h i e r b o v e n b e p a a l d .
4 . V o l m a c h t e n :
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C O R L A D V E E S
r V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S z a b ô o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O L M A C H T . w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
M e v r o u w T R U Y E N S M a r i e - J e a n n e F r a n ç o i s e T h e r e s i a J o z e f , w o n e n d e t e V o s s e l a a r , W u l p e n l a a n 1 e n m e v r o u w J O R E N D a n i ë l l a L o u i s a J o a n n e s , w o n e n d e t e T u r n h o u t , K e r k h o ï w e g 4 1 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h l e n k o ' i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e N E E R G E I _ E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
M O C 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 4 7 4 3 8 6 8 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r l a d v i e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 4 7 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 8 j u n i 2 0 1 0
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g m e t a l l e a a n d e l e n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n s t e m m e n o v e r d e . a g e n d a .
A g e n d a
1 . O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n a l l e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d z i j n v o o r d e p e r i o d e v a n h e t j a a r 2 0 0 4 t o t e n m e t 2 0 1 0 .
2 . B e n o e m i n g v o o r 6 j a a r v a n a f 0 8 j u n i 2 0 1 0 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : - L a v r i j s s e n L u d o , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- W u y t s B r u n o , t o t b e s t u u r d e r ;
- J o r e n D a n i ë l l a , t o t b e s t u u r d e r ;
- L u y t e n C h r i s t i a a n , t o t b e s t u u r d e r ;
- V a n S p r e n g e l E m i e l , t o t b e s t u u r d e r ;
W u y t s B r u n o t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , 3 S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r ' , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
B e s l i s s i n g
J a n L a m b r e g t s l a s t h e b b e r
1
V I I 1 1 I I V I m I V V V I 1 V V 1 1 V
* 1 1 1 2 6 5 9 9 *
0 4 A M , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e