CONSTRUCTIE MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CONSTRUCTIE MANAGEMENT
Dénomination : CONSTRUCTIE MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.759.783

Publication

09/04/2014
ÿþ mod 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- Neergelegd ter griffie van de Rechtbank üail Kpaphandel te Antwerpen, op

behouden 2 8 Mij 2014 Griffie

een het

Belgisch

Staatsblad

llID









Ondernemingsnr : 0537.759.783

YY

Benaming (voluit) : Constructie Management

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korenbloemlaan 3

2980 Halle

_? Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL  BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER - COORDINATIE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg; 93, op 28 februari 2014, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 04/03/2034, boek 130, blad 70, vak 14. Ontvangen: ¬ 50,00. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat

! de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Constructie Management", met éénparigheid de volgende beslissing heeft

genomen:

1.Wijziging van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen naar

2970 Schilde, Riemstraat 42 en dit met ingang vanaf heden.

2.Wiiziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag i De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten per datum van 31 december 2013.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

il Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met onderhavige tekst:

"-uitbaten van nagelstudio manicure  pedicure  het plaatsen van valse nagels en dit in de << ruimste zin van het woord

-uitbaten van zonnebankcenter  massagesalon  sauna -klein  en groothandel in cosmeticaproducten en andere verzorgingsproducten

-organisaties en personen voorzien in coaching, advies, supervisie, begeleiding, mediatien en training in de meest uitgebreide zin van het woord meer in het bijzonder met betrekking tot; (algemene) gezondheid en dieetleer, mindfullness;

fitnesscoach"

3. Benoeming bijkomende zaakvoerder De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw FARAGO-SCHWEGLER Anna Zsuzsanna, geboren te Budapest (Hongarije) op 11 oktober 1978, van Hongaarse_nationaliteit,._wonen.de _ta 2980.Zoerseiz. Korenbloemiaap3,_te,benoemenrals..gewoonF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

wr i

mod 11.1

v

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder en dit met ingang vanaf heden. Dit mandaat geldt voor een periode van twee jaar. Het mandaat zal een einde nemen op 29 februari 2016.

Dit mandaat is bezoldigd. Mevrouw Farago-Schwegler is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat. 4.Wijziging van artikel 11 inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 11 inzake de bevoegdheid van de zaakvoerder te wijzigen. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de zaakvoerders vanaf heden als college zullen handelen. Bijgevolg wordt artikel 11 integraal vervangen door onderhavige tekst:

"De vennootschap zal jegens derden en in rechte, zowel als etser als verweerder, geldig vertegenwoordigd worden door een college van zaakvoerders. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap. Alle akten die de vennootschap verbinden zullen geldig ondertekend worden door het college, behoudens hetgeen hierna bepaald betreffende bijzondere mandatarissen en volmachten.

Er wordt in afwijking van het voorgaande opgenomen dat de zaakvoerders elkaar wederzijds volmacht geven om de vennootschap ten aanzien van derden geldig te vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk handelend, indien de waarde van de verbintenissen het bedrag van duizend euro (1.000,00 ¬ ) niet te boven gaat.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen." 5.Coórdinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan notaris Nouwkens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-verslag van de zaakvoerder

-lijst publicatiedata

-coordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2013
ÿþ ) , mod 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbias

*13137819*

1111

Neergelegd ter griffie van de Rerltirank

vin Koophandel te Antwerpen, op

2 9 AUG. 2413

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Qndernemingsnr : D S :;SCS

Benaming (voluit) : Constructie Management

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korenbloemlaan 3

2980 Zoersel

Onderwerp akte :OPRICHTING  OPSTELLING STATUTEN - AANSTELLING ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle op 27 augustus 2013, eerstdaags te registreren, blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte`: Aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

Oprichter: De heer GOOSSENS Frank Jeannine Atgust, geboren te Antwerpen op 9 oktober 1969, wonend te 2980 Zoersel, Korenbloemlaan 3, echtgenoot van mevrouw TAEYMANS Tiziana Jozef Mathilde, geboren te Turnhout op 30 juni 1972, wonend te 2390 Malle, Ganzenkuil 37,

Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "Constructie Management".

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- de aanleg van alle soorten zwembaden, whirlpool en sauna's;

- het uitvoeren van grondwerken, elektriciteitswerken, loodgieterij en centrale verwarming.

- het uitvoeren van alle managementactiviteiten;de vennootschap mag derhalve bestuurder of vereffenaar zijn in andere vennootschappen.

- het adviseren in de ruimste zin van het woord;

het verlenen van aile diensten aan vennootschappen;

- aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap zal in het algemeen aile burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of

gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.

De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te Zoersel, ' Korenbloemlaan 3.

Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/honderd twintigste (1/120e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Lik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.1

Het kapitaal werd bij de oprichting volstort ten belope twaalfduizend vierhonderd euro (¬ 12.400,00) door inbreng in geld.

Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tilde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening, Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap,

ledere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

gemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de tweede vrijdag van december om negentien uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vôér de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken. Baekiaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één juli tot dertig juni van het volgend kalenderjaar.

inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen. Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op dertig juni tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

Zaakvoerder: Tot gewoon en niet-statutair zaakvoerder wordt voor een onbepaalde duur aangesteld, GOOSSENS Frank, voornoemd, die deze aanstelling aanvaardt na te hebben bevestigd

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mid 11.1

niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.

Dit mandaat van zaakvoeder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

' OVERNAME VAN VERBINTENISSEN:

In toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap zodat deze verbintenissen geacht wordt van in den beginne door de vennootschap te zijn aangegaan.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 §4 Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Volmacht:

Volmacht wordt verleend aan de heer Nico Anthoon, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en/of het register van de burgerlijke vennootschappen en bij de BTW, en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle .

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CONSTRUCTIE MANAGEMENT

Adresse
KORENBLOEMLAAN 3 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande